李某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初28號(hào)
2024年06月17日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕13號(hào)起訴書、固檢刑變?cè)V〔2024〕7號(hào)變更起訴決定書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員姜維維、左陳出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年9月中旬，被告人李某因缺錢想辦理貸款，后在網(wǎng)上添加一昵稱為“向”（身份不明）的網(wǎng)友。經(jīng)聯(lián)系，對(duì)方告知被告人李某銀行征信不好，貸款額度較小，并建議其提供銀行卡幫助收錢，可以獲得12000元的好處費(fèi)。被告人李某明知對(duì)方轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取不法利益，仍將其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及手機(jī)網(wǎng)銀、密碼提供給對(duì)方，并錄制自己張嘴、點(diǎn)頭、眨眼的面部視頻提供給對(duì)方幫助驗(yàn)證轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查明被告人李某涉案銀行卡共支付結(jié)算資金229萬(wàn)余元，其中已查明被詐騙資金77萬(wàn)余元。被告人李某非法獲利12000元。公訴機(jī)關(guān)提交了證人吳某、岑某、彭某等人的證言；被告人李某的供述與辯解；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案賬戶交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人吳某、岑某、彭某等人的證言；被告人李某的供述與辯解；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案賬戶交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某經(jīng)公安民警電話通知后主動(dòng)到案，到案后能如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，系自首，賠償部分上游被詐騙被害人損失并取得諒解，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議，判處被告人李某有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)六千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及本案的定性均無(wú)異議。2、被告人李某具有自首、自愿退贓取得諒解、自愿繳納罰金、認(rèn)罪認(rèn)罰、認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好等情節(jié)。綜上，建議法庭對(duì)被告人李某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年9月中下旬，被告人李某因缺錢想辦理貸款，后在網(wǎng)上添加一昵稱為“向”（身份不明）的網(wǎng)友。經(jīng)聯(lián)系，對(duì)方告知李某因其銀行征信不好等原因貸款額度較小，并建議其提供銀行卡幫助收錢，可以獲得12000元的好處費(fèi)。李某明知對(duì)方轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取不法利益，仍將其名下賬號(hào)為6228××××1960的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及手機(jī)網(wǎng)銀、密碼提供給對(duì)方，并錄制自己張嘴、眨眼等面部視頻提供給對(duì)方幫助轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查明，被告人李某涉案銀行卡共支付結(jié)算資金222.9萬(wàn)余元，其中已查明被詐騙資金77萬(wàn)余元，李某非法獲利12000元。
另查明，被告人李某經(jīng)電話通知于2022年9月26日9時(shí)許到安丘市公安局景芝派出所投案；李某于2022年9月27日向吳某退賠上游詐騙資金5000元并取得吳某的諒解；2022年9月28日固鎮(zhèn)縣扣押被告人李某違法所得12000元；2024年6月17日，被告人李某向本院預(yù)繳罰金10000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人吳某、岑某、彭某等人的證言；被告人李某的供述與辯解；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案賬戶交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)；吳某出具的諒解書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于本案定性，雖存在認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪或者認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的爭(zhēng)議，但仍應(yīng)根據(jù)主客觀相一致及罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則依法作出認(rèn)定，充分體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。掩飾、隱瞞犯罪所得罪的行為對(duì)象是犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益，也就是贓款贓物，其發(fā)生于上游犯罪既遂之后，即贓款、贓物已經(jīng)被上游犯罪的犯罪分子控制之后；而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪通常是在上游犯罪著手實(shí)施之后到行為實(shí)施完畢之前，即上游犯罪所實(shí)施的犯罪行為尚未獲取贓款、贓物之前。本案中，被告人李某向信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪，根據(jù)已查明的被詐騙被害人受騙后將資金轉(zhuǎn)入李某的銀行卡后，此時(shí)該資金并未被信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子所控制，仍然處于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的犯罪過(guò)程中，而非完成犯罪所得控制之后，因此，李某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人李某經(jīng)電話通知后自動(dòng)到案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其依法從輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分被詐騙被害人的諒解，且退繳違法所得并積極預(yù)繳部分罰金，對(duì)其依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人提出的與本院查明事實(shí)及法律規(guī)定相符的意見(jiàn)本院定罪量刑時(shí)依法予以采信并綜合予以考慮。根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。
二、對(duì)固鎮(zhèn)縣公安局扣押的被告人李某違法所得12000元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員丁文雅
二〇二四年六月十七日
書記員肖航平平
