宋某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初44號
2024年05月14日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕27號起訴書指控被告人宋某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2024年2月2日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，第一次公開開庭審理了本案。因需要變更指控罪名，2024年3月18日，池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑變訴﹝2024﹞3號變更起訴決定書指控被告人宋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院變更起訴，本院再次依法組成合議庭，第二次公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人宋某及辯護人曹某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年5月，被告人宋某1在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，為獲取不法利益,開車前往他人指定的地點，在車內(nèi)向他人提供本人名下的工商銀行卡（尾號為8897）和青島農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號為8334）各一張，用于接收和轉(zhuǎn)移非法資金。期間，進入宋某1青島農(nóng)村商業(yè)銀行卡資金2萬元，工商銀行卡流入資金2萬元，上述銀行賬戶流入資金共計4萬元，宋某1將取款密碼提供給上線，駕車帶上線至ＡＴＭ機取現(xiàn)。上述資金中關(guān)聯(lián)已查實被害人李某的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉及詐騙金額24000元。
2023年6月7日,被告人宋某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為獲取不法利益,開車前往他人指定的地點，并在車內(nèi)向其提供本人名下建設(shè)銀行卡（尾號為6271）、浦發(fā)銀行卡（尾號為5738）及郵政儲蓄銀行卡（尾號為7418）各一張，用于接收和轉(zhuǎn)移非法資金，上線在其車內(nèi)操作完成后，宋某1將取款密碼提供給上線并駕車帶上線至ＡＴＭ機取現(xiàn)?，F(xiàn)已查明，當日，建設(shè)銀行卡流入資金2萬元，浦發(fā)銀行卡流入資金2萬元，郵政儲蓄銀行卡流入資金2萬元，上述三張銀行卡共流入資金6萬元,其中關(guān)聯(lián)已查實被害人周某的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉及詐騙金額5.2萬元。事后，宋某1收取對方15000元報酬。
被告人宋某1系主動歸案，到案后如實供述自己的罪行。并退賠被害人周某32000元。
一審法院查明
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實，受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、宋某1名下銀行卡交易流水、前科查詢記錄、微信聊天記錄、收據(jù)、刑事判決書等書證，被害人周某、李某的陳述，被告人宋某1的供述和辯解，提取筆錄、視聽資料等證據(jù)。
指控認為，被告人宋某1明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其自愿認罪認罰、具有自首情節(jié)。公訴機關(guān)量刑建議為，對宋某1判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。
被告人宋某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，且簽署認罪認罰具結(jié)書。辯護人曹某的辯護意見為，1.被告人宋某1系主動投案，如實交代自己的罪行，可從輕處罰；2.其表示認罪認罰，具有悔罪表現(xiàn)；3.宋某1已經(jīng)積極主動退賠被害人損失，社會危害性小，涉案金額不大；4.宋某1系偶犯，主觀惡性小，綜上，建議法庭對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2023年5月29日，宋某1名下青島農(nóng)村商業(yè)銀行卡取現(xiàn)2萬元；2023年6月7日，宋某1名下郵政儲蓄銀行卡取現(xiàn)2萬元，建設(shè)銀行卡取現(xiàn)1.2萬元；被告人宋某1非法獲利15000元，案件偵查期間再次退賠被害人周某2萬元，共退賠5.2萬元。
一審法院認為
本院認為，被告人宋某1明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人宋某1與他人共同故意犯罪，起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；宋某1具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其自愿認罪認罰，予以從寬處理；被告人宋某1主動退賠部分被害人經(jīng)濟損失，酌情予以從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人宋某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑
六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院4提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陶林
人民陪審員莫助國
人民陪審員潘曉京
二〇二四年五月十四日
書記員汪婷婷
