彭某1刑事一審刑事判決書
石臺(tái)縣人民法院
（2024）皖1722刑初36號(hào)
2024年05月07日
案件概述
石臺(tái)縣人民檢察院以石檢刑訴﹝2024﹞19號(hào)起訴書指控被告人彭某犯詐騙罪，于2024年4月2日向本院提起公訴。本院在審理過程中發(fā)現(xiàn)本案不適宜適用簡易程序進(jìn)行審理，故于2024年4月15日決定按照公訴案件第一審普通程序重新審理，并依法組成合議庭，于同年5月7日公開開庭審理了本案。石臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員劉經(jīng)邦出庭支持公訴，被告人彭某及其辯護(hù)人馮傳毅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
石臺(tái)縣人民檢察院指控，2019年初，被告人彭某1通過朋友介紹在名為“皇冠”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)多次參與賭博。2019年9月26日，彭某1到江蘇省揚(yáng)州市公安局報(bào)案稱其在該賭博平臺(tái)輸?shù)?4萬元，報(bào)案后彭某1仍在該賭博平臺(tái)參與賭博。
2020年5月4日，彭某1為籌集賭資、清償債務(wù)將其名下房產(chǎn)變賣并將部分賣房款直接用于賭博，后彭某1為翻本償還債務(wù)，在無資產(chǎn)及償還能力的情況下，于2020年6月以資金周轉(zhuǎn)為由，騙取劉某、張某、陳某、萬某等人的信任，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取劉某等人錢款，共計(jì)16.0678萬元。具體事實(shí)如下：
1.2020年6月20日，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人劉某“借款”3萬元，劉某將該筆資金轉(zhuǎn)賬給彭某1后，彭某1將該筆資金直接用于賭博，案發(fā)前彭某1歸還劉某0.5萬元，彭某1共騙取被害人劉某2.5萬元。
2.2020年6月21日，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人張某“借款”10萬元，張某扣除0.9萬元利息后，將9.1萬元轉(zhuǎn)賬給彭某1，彭某1該將該筆資金直接用于賭博，案發(fā)前彭某1歸還張某2萬元。彭某1共騙取被害人張某7.1萬元。
3.2020年6月，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人陳某“借款”8.5萬元，陳某轉(zhuǎn)賬給彭某1后，彭某1遂將該筆資金中的8萬元用于賭博，案發(fā)前彭某1歸還陳某2.7萬元。彭某1共騙取被害人陳某5.3萬元。
4.2020年6月，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人萬某“借款”，萬某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給彭某13.3萬元，彭某1遂將該筆資金中的2.1678萬元直接用于賭博，2020年6月21日彭某1通過微信歸還萬某1萬元。彭某1共騙取萬某1.1678萬元。
一審法院查明
另查明，被告人彭某1與張某、陳某、萬某等人因“借貸”糾紛，被某人民法院3判決或調(diào)解由彭某1歸還張某等人錢款，2024年1月17日彭某1僅向某人民法院3賬戶匯款0.5萬元，彭某1被列為失信人員，目前無還款能力。被告人彭某1到案后，如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供以下證據(jù)：書證受案登記表、立案決定書、到案情況說明、戶籍信息、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表、諒解書等；證人徐某、彭某1、李某等人的證言；被害人劉某、張某、陳某、萬某的陳述；被告人彭某1的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人彭某1以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次詐騙他人錢款，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某1多次實(shí)施詐騙，可酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。綜上，建議視退賠及取得被害人諒解情況，判處被告人彭某1三年五個(gè)月以上五年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人彭某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人馮傳毅的辯護(hù)意見是：1.對(duì)本案詐騙罪的定性無異議。2.本案第四起事實(shí)中被害人應(yīng)為田某某，田某某與萬某系夫妻關(guān)系，案涉錢款屬夫妻共同財(cái)產(chǎn)，且彭某1與萬某不相識(shí)，彭某1是經(jīng)過田某某許可向萬某借款。3.被告人彭某1具有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：坦白、取得兩位被害人的諒解、自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、犯罪情節(jié)不嚴(yán)重、社會(huì)危害性和人身危險(xiǎn)性較小、家庭條件比較困難。綜上，請(qǐng)求法院對(duì)被告人彭某1從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人彭某1通過朋友介紹在名為“皇冠”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)多次參與賭博。2019年9月26日，彭某1到江蘇省揚(yáng)州市公安局報(bào)案稱其在該賭博平臺(tái)輸?shù)?4萬元，報(bào)案后彭某1仍在該賭博平臺(tái)參與賭博。
2020年5月4日，彭某1為籌集賭資、清償債務(wù)將其名下房產(chǎn)變賣并將部分賣房款直接用于賭博，后彭某1為翻本償還債務(wù)，在無資產(chǎn)及償還能力的情況下，于2020年6月以資金周轉(zhuǎn)為由，騙取劉某、張某、陳某、萬某等人的信任，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取劉某等人錢款，共計(jì)16.0678萬元。具體事實(shí)如下：
1.2020年6月20日，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人劉某“借款”3萬元，劉某將該筆資金轉(zhuǎn)賬給彭某1后，彭某1將該筆資金直接用于賭博，案發(fā)前彭某1歸還劉某0.5萬元。彭某1共騙取被害人劉某2.5萬元。
2.2020年6月21日，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人張某“借款”10萬元，張某扣除0.9萬元利息后，將9.1萬元轉(zhuǎn)賬給彭某1，彭某1將該筆資金直接用于賭博，案發(fā)前彭某1歸還張某2萬元。彭某1共騙取被害人張某7.1萬元。
3.2020年6月，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人陳某“借款”8.5萬元，陳某轉(zhuǎn)賬給彭某1后，彭某1遂將該筆資金中的8萬元用于賭博，案發(fā)前彭某1歸還陳某2.7萬元。彭某1共騙取被害人陳某5.3萬元。
4.2020年6月，被告人彭某1以資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人萬某“借款”，萬某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給彭某13.3萬元，彭某1遂將該筆資金中的2.1678萬元直接用于賭博，2020年6月21日，彭某1通過微信歸還萬某1萬元。彭某1共騙取萬某1.1678萬元。
另查明，2021年10月14日，本院某第3號(hào)失信決定書將彭某1納入失信被執(zhí)行人名單。2024年1月17日，被告人彭某1向本院匯款0.5萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，可以認(rèn)定：
1.書證：受案登記表、立案決定書、到案情況說明、戶籍信息、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表、諒解書等；
2.證人徐某、彭某1、李某等人的證言；
3.被害人劉某、張某、陳某、萬某的陳述；
4.被告人彭某1的供述與辯解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人彭某1以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次詐騙他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、適用法律正確，本院予以支持。被告人彭某1多次實(shí)施詐騙，為賭博違法活動(dòng)而詐騙，可酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，取得部分被害人諒解，羈押期間表現(xiàn)好，可依法從輕處罰、從寬處理。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，予以采納；其他辯護(hù)意見與審理查明事實(shí)不符，不予采納。綜上，結(jié)合被告人彭某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人彭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年2月5日起至2027年7月4日止。罰金限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清。）
二、責(zé)令被告人彭某1退賠被害人劉某人民幣二萬五千元，退賠被害人張某人民幣七萬一千元，退賠被害人陳某人民幣五萬三千元，退賠被害人萬某人民幣一萬一千六百七十八元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李偉
審判員汪晶
人民陪審員劉旭
二〇二四年五月七日
書記員徐晨
