趙某、沈某等刑事一審刑事判決書(shū)
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初66號(hào)
2024年04月10日
指控事實(shí)
一、被告人趙天喜涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)
2020年6月30日，被告人趙天喜為獲取高額非法利益,在張旭輝(逮捕在逃)的邀集下，獨(dú)自一人從云南邊境偷渡至緬甸境內(nèi),并于2020年12月加入張旭輝與劉洪鶴(逮捕在逃)在緬甸木姐成立的專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)居民實(shí)施詐騙的公司(以下稱(chēng)詐騙公司),并在公司擔(dān)任主管,主要負(fù)責(zé)后勤和傳達(dá)張旭輝安排的事情,期間還做過(guò)3個(gè)月的通道組組長(zhǎng);2022年6月,劉洪鶴與李冬冬(逮捕在逃)兩人離開(kāi)該公司在緬甸木姐成立新的詐騙公司，趙天喜繼續(xù)在張旭輝的詐騙公司里擔(dān)任主管，2022年9月至2023年1月,趙天喜代替張旭輝管理整個(gè)公司。經(jīng)查,趙天喜于2023年6月返回國(guó)內(nèi)。
二、被告人沈雅倩涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)
2020年8月初，被告人沈雅倩伙同其前夫樊龍靚從云南邊境偷渡至緬甸，兩人到達(dá)緬甸后一起在“星河國(guó)際”娛樂(lè)場(chǎng)所從事酒店倉(cāng)庫(kù)管理工作。2021年3月,沈雅倩加入張旭輝與劉洪鶴在緬甸木姐成立的詐騙公司,在該詐騙公司擔(dān)任財(cái)務(wù),負(fù)責(zé)詐騙窩點(diǎn)“盤(pán)口”資金的賬目管理工作至2022年6月。經(jīng)查,沈雅倩于2023年6月返回國(guó)內(nèi)。
三、被告人楊洪業(yè)涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)
2021年3月初,被告人楊洪業(yè)為獲取高額非法收益,在受張旭輝邀集后，獨(dú)自一人從云南邊境偷渡至緬甸境內(nèi),加入在張旭輝與劉洪鶴在緬甸木姐成立的詐騙公司,擔(dān)任后臺(tái)組組長(zhǎng)。2022年6月,劉洪鶴與李冬冬兩人離開(kāi)該公司在緬甸木姐另外成立新的詐騙公司，楊洪業(yè)繼續(xù)在張旭輝的詐騙公司里負(fù)責(zé)后臺(tái)管理工作至2023年4月,于2023年8月返回國(guó)內(nèi)。被告人楊洪業(yè),在審查起訴階段退繳違法所得4萬(wàn)元至本院。
指控
罪名
詐騙罪
量刑
建議
被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)偷越國(guó)境加入境外詐騙犯罪團(tuán)伙,并在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)在共同犯罪中起次要作用,均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。三被告人歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以對(duì)三被告人從寬處理。被告人楊洪業(yè)退繳違法所得4萬(wàn)元，可酌情從輕處罰。建議分別對(duì)被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)判處有期徒刑二年十個(gè)月、一年十個(gè)月、一年六個(gè)月，均并處罰金。
被告人意見(jiàn)
被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)
被告人沈雅倩的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人沈雅倩具有坦白情節(jié)，系從犯、初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，建議對(duì)其減輕處罰。
被告人楊洪業(yè)的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人楊洪業(yè)如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，建議對(duì)其減輕處罰。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)犯詐騙罪罪名成立，量刑建議并無(wú)明顯不當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)在實(shí)施詐騙共同犯罪中均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人趙天喜、沈雅倩、楊洪業(yè)被公安機(jī)關(guān)傳喚到案后，均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以對(duì)三被告人從寬處理。被告人楊洪業(yè)退繳違法所得4萬(wàn)元，可以酌情從輕處罰。綜合上述量刑情節(jié)，依法對(duì)三被告人減輕處罰。被告人沈雅倩、楊洪業(yè)的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。
法律依據(jù)
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第六十四條、第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人趙天喜犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月22日起至2026年9月21日止；罰金已繳納。）
二、被告人沈雅倩犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月22日起至2025年9月21日止；罰金已繳納。)
三、被告人楊洪業(yè)犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月23日起至2025年5月22日止；罰金已繳納。）
四、對(duì)被告人楊洪業(yè)違法所得人民幣四萬(wàn)元，由淮南市潘集區(qū)人民檢察院予以追繳。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員陳詠梅
二〇二四年四月十日
書(shū)記員王瑩
