劉某刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初36號(hào)
2024年04月10日
案件概述
現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。指定辯護(hù)人宋斌，安徽華律律師事務(wù)所律師。銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕24號(hào)起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪,于2024年4月1日向本院提起公訴。
經(jīng)銅陵市郊區(qū)人民檢察院建議，本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
2019年至2023年間,“島主”葛某(另案處理)為牟取非法利益,與他人先后在緬甸勐波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司,招聘國內(nèi)人員從事詐騙,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長(zhǎng)及組員,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門,針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,逐漸形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。2020年3月底,被告人劉某與他人結(jié)伙偷渡至緬甸勐波,后在“島主”葛某詐騙公司針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪直至2020年6月底。
2021年9月初,劉某從緬甸偷渡返回中國境內(nèi)。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科查詢證明、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離港記錄、刑事判決書等書證；證人劉某、戴某、郎某等人的證言；被告人劉某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在羈押期間表現(xiàn)良好，可以從寬處理。
建議對(duì)被告人劉某以詐騙罪判處有期徒刑十一個(gè)月,并處罰金人民幣八千元。被告人劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護(hù)人對(duì)被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒有異議，提出劉某系詐騙未遂，在共同犯罪中所起作用較小，構(gòu)成從犯，具有自首情節(jié)依法可以減輕處罰；無犯罪前科，主觀惡性較小，無非法獲利,愿意預(yù)繳罰金保證金，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。經(jīng)審理查明，
2019年至2023年，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益,與他人先后在緬甸孟波科羅寨金華攪拌站旁出資建造樓房，招攬國內(nèi)人員過去實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，成為固定境外詐騙犯罪窩點(diǎn)。
該窩點(diǎn)內(nèi)部設(shè)有不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門，針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,逐漸形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。2020年3月底至6月底,被告人劉某偷渡至“島主”葛某境外詐騙窩點(diǎn)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。另查明，被告人劉某于2023年11月22日經(jīng)xx機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。
其涉案的偷越國境犯罪事實(shí)已于2022年2月28日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
在本案審理期間，被告人劉某主動(dòng)預(yù)繳罰金保證金人民幣八千元，且在銅陵市看守所羈押期間，表現(xiàn)優(yōu)秀。上述事實(shí)，被告人劉某在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、情況說明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、行政處罰決定書、刑事判決書等書證，證人劉某、戴某、郎某等人的證言，被告人劉某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，羈押表現(xiàn)說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。對(duì)于被告人的辯護(hù)人提出被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實(shí)一致，已依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮，
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間為30日以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重，被告人的行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人劉某在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。
被告人劉某的行為屬于詐騙未遂，依法可以從輕處罰；在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。
被告人劉某自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法予以從輕處罰。
被告人劉某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，并繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。
被告人在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，酌情從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月22日起至2024年10月21日止。
罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金八千元。
）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。審判員張涓娟
審判人員
二〇二四年四月十日
書記員陳明
