劉某刑事一審刑事判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初67號(hào)
2024年04月01日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕26號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月5日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員王發(fā)華、檢察官助理謝天出庭支持公訴，被告人劉某某、辯護(hù)人孫圣厚到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2022年7月份，被告人劉某某將自己名下尾號(hào)7376的潮州潮安長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡、銀行卡密碼、身份證等提供給劉銀其（另案處理）操作轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博流水20天左右，獲利2000元。經(jīng)核查，被告人劉某某尾號(hào)7376的潮州潮安長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡于2022年7月4日至27日流水約290萬余元。2023年8月2日，被告人劉某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到廣東省潮州市湘橋分局磷溪派出所投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：人口信息表、到案經(jīng)過等書證，證人王某1的證言，被告人劉某某的供述和辯解。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某案發(fā)后能自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處拘役四個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人劉某某在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與指控一致。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年7月份，被告人劉某某將自己名下尾號(hào)7376的潮州潮安長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡、銀行卡密碼、身份證等提供給劉銀其（已判處）操作轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博流水20天左右，獲利2000元。經(jīng)核查，被告人劉某某尾號(hào)7376的潮州潮安長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡于2022年7月4日至27日流水約290萬余元。2023年8月2日，被告人劉某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到廣東省潮州市湘橋分局磷溪派出所投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：書證戶籍信息、查詢證明、到案經(jīng)過、銀行卡流水記錄，證人王某2的證言，被告人劉某某的供述。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人劉某某的罪名成立。被告人劉某某接電話通知，主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。其系初犯，犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，無再犯罪的危險(xiǎn)性，可依法適用非監(jiān)禁刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、責(zé)令被告人劉某某退出的違法所得人民幣二千元，追繳到位后予以沒收，上繳國庫。
（違法所得于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張炫
人民陪審員趙尚文
人民陪審員汲方一
二〇二四年四月一日
書記員黃冉
