汪某、湯某刑事二審刑事裁定書
安徽省安慶市中級(jí)人民法院
（2024）皖08刑終63號(hào)
2024年03月28日
案件概述
安徽省桐城市人民法院審理安徽省桐城市人民檢察院指控原審被告人汪某某、湯某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2024年1月30日作出（2023）皖0881刑初369號(hào)刑事判決。原審被告人汪某某不服，提出上訴。本院于2024年2月22日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安慶市人民檢察院指派檢察員彭海林、檢察官助理汪琴琴出庭履行職務(wù)。上訴人汪某某及其辯護(hù)人陶安平（安慶市法律援助中心接本院通知指派）到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2023年5、6月份，被告人湯某某明知其上線“白菜”“蘋果”等人（均未到案）使用銀行卡為賭博平臺(tái)進(jìn)行資金結(jié)算，仍介紹被告人汪某某提供銀行卡“跑分”。汪某某亦明知湯某某使用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪等活動(dòng)，仍提供13張銀行卡（分別為其名下尾號(hào)2181建行、尾號(hào)3369農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)8270農(nóng)商行、尾號(hào)7318江淮村鎮(zhèn)銀行，其母蔣某名下尾號(hào)8716農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)9647農(nóng)商行，其女友吳某名下尾號(hào)5967建行、尾號(hào)6473農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)7847江淮村鎮(zhèn)銀行、尾號(hào)2188郵政銀行、尾號(hào)4286中國(guó)銀行及方某名下尾號(hào)1376江淮村鎮(zhèn)銀行、尾號(hào)1472中國(guó)銀行）給湯某某，湯某某將上述銀行卡發(fā)給上線“白菜”“蘋果”等人，為上線違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查，上述銀行卡共計(jì)入賬1800余萬(wàn)元。湯某某從中非法獲利4000元，汪某某從中非法獲利5000元。
另查明：2023年7月7日，被告人汪某某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)到桐城市公安局投案。案發(fā)后，被告人汪某某、湯某某分別向桐城市公安局退繳違法所得5000元、4000元。
桐城市公安局依法扣押被告人湯某某持有的紅米手機(jī)（專門用于與上線聯(lián)系）、ｉｐｈｏｎｅ14ｐｒｏＭａｘ手機(jī)各一部，證人鄭某持有的ｉＰｈｏｎｅＸＳＭａｘ手機(jī)、ｉＰｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手機(jī)各一部，方某尾號(hào)1472中國(guó)銀行卡一張及其退繳的涉案資金2500元。
上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢證明、刑事判決書、刑滿釋放通知書、涉案銀行卡流水統(tǒng)計(jì)一覽表、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明等書證；扣押、辨認(rèn)等筆錄；證人鄭某、方某、戴某、蔣某、吳某的證言；被告人湯某某、汪某某的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人汪某某、湯某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。汪某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法從重處罰。汪某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；湯某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；汪某某、湯某某已退繳全部違法所得，均可酌情從輕處罰。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果，結(jié)合湯某某的社區(qū)矯正評(píng)估意見(jiàn)，可依法對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：一、被告人汪某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人湯某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。三、被告人汪某某、湯某某退繳的違法所得共計(jì)人民幣九千元，由公安機(jī)關(guān)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。四、扣押的一張尾號(hào)1472的中國(guó)銀行卡由公安機(jī)關(guān)予以沒(méi)收；扣押的涉案資金人民幣二千五百元及一部iPhoneXSMax手機(jī)、一部iPhone7Plus手機(jī)，均由公安機(jī)關(guān)依法處理。五、扣押的一部紅米手機(jī)本院予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押的一部iphone14proMax手機(jī)依法發(fā)還給被告人湯某某。
一審法院裁判
被告人汪某某上訴提出：桐城市法院的判決對(duì)他的刑期過(guò)重。他在本次犯罪過(guò)程中只起到次要作用，是從犯，湯某某實(shí)為主犯，主導(dǎo)事件開展。他本人為該案只提供了銀行卡，且是湯某某安排的，其他情況他并不知情，公訴機(jī)關(guān)將他判為第一被告，主導(dǎo)的湯某某為第二被告，不合理。檢舉的情況公安說(shuō)不是立功，違法所得退繳了，在法院認(rèn)罪認(rèn)罰，雖然是累犯，但有自首情節(jié)。請(qǐng)求法院重新立案調(diào)查，秉公處理。汪某某向法庭提交其出現(xiàn)精神不正常想法和行為，要求對(duì)其進(jìn)行精神狀態(tài)檢查的申請(qǐng)。
上訴人主張
汪某某的辯護(hù)人辯護(hù)提出：1．對(duì)罪名及相關(guān)事實(shí)無(wú)異議。2．汪某某在共同犯罪過(guò)程中所起作用低于湯某某，其社會(huì)危害性也較湯某某低，量刑上應(yīng)當(dāng)與湯某某有所區(qū)別，對(duì)湯某某的量刑應(yīng)當(dāng)嚴(yán)于汪某某。但是一審判決量刑標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)位了，明顯不符合罪責(zé)刑相一致的原則。3．一審判決認(rèn)定汪某某是自首，屬于應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕刑事處罰的從寬量刑情節(jié)，結(jié)合本案社會(huì)危害性較低的事實(shí)，對(duì)汪某某減輕處罰，符合刑事法律規(guī)定。4．汪某某在一審階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳所有違法所得，認(rèn)罪態(tài)度誠(chéng)懇，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。綜上，一審沒(méi)有充分考量汪某某的法定或者酌定從寬量刑情節(jié)，且對(duì)兩被告人的量刑標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有基于案件的事實(shí)予以考慮，對(duì)汪某某明顯不公，結(jié)合汪某某精神狀態(tài)，本著懲治犯罪與教育改造相結(jié)合的原則，請(qǐng)求二審法院重新考量量刑，對(duì)汪某某判處比一審量刑更輕的刑罰。
出庭檢察員意見(jiàn)：1．原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、定性準(zhǔn)確。2．上訴人的上訴理由不能成立?，F(xiàn)有證據(jù)證實(shí)汪某某明知湯某某需要銀行卡幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍積極提供其本人銀行卡4張、聯(lián)系網(wǎng)友方某提供銀行卡2張、拿其母親蔣某銀行卡2張、以做生意為名騙取女朋友吳某的銀行卡5張給湯某某使用，湯某某拿到銀行卡后根據(jù)他人指示進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移操作。汪某某從犯罪中獲利5000元，湯某某獲利4000元，汪某某與湯某某在共同實(shí)施的上述犯罪中作用相當(dāng)，汪某某認(rèn)為其系從犯的上訴理由不能成立。汪某某、湯某某幫助他人支付結(jié)算資金1800余萬(wàn)元，且汪某某有兩次故意犯罪前科，2022年5月刑滿釋放，5年內(nèi)再犯應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，應(yīng)認(rèn)定為累犯，依法應(yīng)從重處罰。綜合全案證據(jù)顯示，2023年7月6日公安機(jī)關(guān)通過(guò)方某已經(jīng)掌握了上訴人的犯罪事實(shí)，上訴人2023年7月7日接到公安機(jī)關(guān)電話到案后并未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，辯稱銀行卡資金流水系自己用于網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)生，在拘留后三天即2023年7月10日才如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》，上訴人雖自動(dòng)投案，但在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其主要犯罪事實(shí)的情況下仍未如實(shí)供述其主要犯罪，不符合“如實(shí)供述自己的罪行”的認(rèn)定，不符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，不成立自首。原審判決認(rèn)定上訴人構(gòu)成自首屬適用法律錯(cuò)誤。鑒于該案是二審上訴案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十七條第一款上訴不加刑的規(guī)定，建議二審法院糾正原審關(guān)于汪某某構(gòu)成自首的認(rèn)定，維持原審量刑。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：原判認(rèn)定上訴人汪某某、原審被告人湯某某的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪事實(shí)已被原判列舉的證據(jù)證實(shí)，所列證據(jù)均經(jīng)一二審法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明：2023年7月6日公安機(jī)關(guān)通過(guò)證人方某已經(jīng)掌握了上訴人汪某某的犯罪事實(shí)，汪某某于同年7月7日接到公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，供述銀行卡資金流水系自己用于網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)生，同年7月8日被刑事拘留后，于同年7月10日才如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。
二審期間，出庭檢察員當(dāng)庭出示了公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，證明汪某某舉報(bào)一事，經(jīng)偵查未發(fā)現(xiàn)犯罪行為。該證據(jù)已經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人汪某某、原審被告人湯某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。汪某某明知湯某某需要銀行卡幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍積極提供其本人、網(wǎng)友、母親、女朋友銀行卡共13張給湯某某使用，湯某某根據(jù)他人指示使用汪某某提供的銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移操作，汪某某、湯某某幫助他人支付結(jié)算資金1800余萬(wàn)元，汪某某從中非法獲利5000元，湯某某從中非法獲利4000元，汪某某、湯某某在本案共同犯罪中作用相當(dāng)，汪某某認(rèn)為其系從犯的上訴理由不能成立。汪某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。汪某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，未如實(shí)供述自己的罪行，原判認(rèn)定汪某某系自首，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。汪某某在一審法庭上表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，在二審法庭上對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和罪名亦表示沒(méi)有異議，且在法庭上神態(tài)自然，表達(dá)清晰；湯某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；汪某某、湯某某已退繳全部違法所得，均可酌情從輕處罰。原判綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果，結(jié)合湯某某的社區(qū)矯正評(píng)估意見(jiàn)，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納，依法對(duì)其適用緩刑。原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。汪某某上訴提出原判對(duì)其量刑過(guò)重、申請(qǐng)精神檢查的理由及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，不能成立，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)朱祖琴
審判員唐毅
審判員江石平
二〇二四年三月二十八日
法官助理李素娟
書記員吳穎
