胡某刑事一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初46號(hào)
2024年03月27日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕32號(hào)起訴書指控被告人胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月11日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年3月27日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員金宏濤出庭支持公訴，被告人胡某及其辯護(hù)人儲(chǔ)錦華到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2023年12月18日,被告人胡某在明知上游犯罪分子從事犯罪活動(dòng)的情況下,為了謀取非法利益,在湖北省武漢市市區(qū),將自己個(gè)人的尾號(hào)為3825的中國(guó)建設(shè)銀行卡和尾號(hào)為3762的招商銀行卡提供給上游犯罪分子使用,并提供刷臉協(xié)助登錄手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)移涉案資金。被告人胡某名下的尾號(hào)為3762招商銀行卡在涉案期間過賬資金人民幣86000元,2023年12月18日21時(shí)24分01秒入賬人民幣86000元為岳西縣公安局辦理的“儲(chǔ)某被詐騙案”中受害人儲(chǔ)某的被騙資金。被告人胡某于2023年12月19日10時(shí)04分00秒在招商銀行武漢南湖支行取現(xiàn)金50000元交給上游犯罪分子，并將卡中剩余的涉案資金35986元轉(zhuǎn)至其名下的尾號(hào)為3825的中國(guó)建設(shè)銀行卡，后將其中的32967元轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子。被告人胡某在涉案期間共通過提供兩張銀行卡,過賬資金合計(jì)人民幣86000元,涉案資金人民幣86000元,非法獲利人民幣4200元。
被告人胡某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,到案后如實(shí)供述了
自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)扣押了被告人胡某違
法所得人民幣4200元,被告人胡某向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被害人儲(chǔ)某退賠了人民幣86000元，并取得其諒解。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過，胡某戶籍信息，前科劣跡查詢證明，手機(jī)提取筆錄及胡某微信、支付寶等相關(guān)信息截圖，反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)關(guān)于胡某尾號(hào)為3825建設(shè)銀行卡及尾號(hào)為3762招商銀行卡賬戶主體信息截圖、案發(fā)期間交易流水，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及被告人取款憑證，退款說明、收條、諒解書，被害人儲(chǔ)某被詐騙案相關(guān)材料，認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料，被告人胡某的供述和辯解，被告人在招商銀行武漢南湖支行出入口視頻光盤一張等證據(jù)，認(rèn)為被告人胡某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移并幫助取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定處罰。并建議判處被告人胡某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
被告人胡某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人胡某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議，提出被告人有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；2.被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；3.被告人退出全部違法所得，且自愿退賠被害人86000元，并取得諒解，可從輕處罰。建議對(duì)被告人從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人胡某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人胡某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法對(duì)其從輕處罰；被告人胡某退出全部違法所得，并自愿退賠被害人86000元，可從輕處罰；被告人胡某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。辯護(hù)人建議對(duì)被告人從輕處罰并判處緩刑的意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合上述情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人退出的違法所得4200元，由扣押機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周萍
二〇二四年三月二十七日
法官助理柳文靜
書記員朱曉燕
