楊某刑事一審刑事判決書(shū)
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初229號(hào)
2024年03月26日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴【2024】186號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月11日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，獨(dú)任審判，于同年3月26日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴。被告人楊某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
臨泉縣人民檢察院指控：
2023年5月30日至6月3日期間,被告人楊某1為獲取非法利益,明知他人借用其銀行卡用于轉(zhuǎn)移被詐騙資金等贓款,仍提供其名下安徽農(nóng)商行銀行卡一張(尾號(hào)3912)給“石總”(身份信息不詳)使用。楊某1根據(jù)“石總”的安排,在合肥市多個(gè)電競(jìng)酒店內(nèi),在其上述銀行賬戶接收被詐騙資金后,又通過(guò)提供“刷臉”驗(yàn)證幫助他人快速轉(zhuǎn)至其他銀行賬戶。經(jīng)核算,楊某1幫助接收并幫助轉(zhuǎn)賬違法犯罪資金24萬(wàn)余元,非法獲利1500元。
經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢,浙江省建德市居民王某被詐騙25400元,其中于2023年5月31日轉(zhuǎn)入楊某1涉案銀行賬戶1400元。
2023年12月14日楊某1經(jīng)某某局某某所民X電話通知主動(dòng)到案,到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。同日楊某1退出違法所得1500元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了本案書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人楊某1明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；其主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰;其認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理；其案發(fā)后退出違法所得，可以酌情從輕處罰。據(jù)此建議，對(duì)楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金二千元，違法所得予以沒(méi)收。
被告人楊某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與起訴書(shū)指控一致。
另查明，2023年12月13日，被告人楊某1經(jīng)某某局電話通知到案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的物證銀行卡（照片），書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、銀行卡開(kāi)戶信息、銀行交易明細(xì)、楊某1簽字確認(rèn)的交易流水單、公安機(jī)關(guān)斷卡線索研判報(bào)告、戶籍信息及非黨員情況說(shuō)明、前科查詢證明、到案經(jīng)過(guò)、繳款書(shū)，證人王某證言，被告人楊某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某1明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。楊某1在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯，依法予以從輕處罰；其主動(dòng)到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法予以從寬處理；案發(fā)后，其退出違法所得，酌定從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯盜竊罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的被告人楊某1違法所得1500元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年三月二十六日
法官助理趙永強(qiáng)
書(shū)記員紀(jì)曉凡
