李某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
淮南市八公山區(qū)人民法院
（2024）皖0405刑初20號(hào)
2024年03月19日
案件概述
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢刑訴〔2024〕11號(hào)起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2024年3月1日向本院提起公訴?；茨鲜兄屑?jí)人民法院以（2023）皖04刑轄103號(hào)指定管轄決定書指定本院管轄。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2024年3月19日公開開庭審理了本案?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民檢察院指派檢察員謝天慈出庭支持公訴；被告人李某某及其辯護(hù)人陳雅新到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年5月,李某1經(jīng)朋友介紹,在明知他人使用銀行卡收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下,仍將其名下的銀行卡出借他人使用。經(jīng)查:李某1名下郵儲(chǔ)銀行卡（尾號(hào)984433）,在2022年6月13日收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金18萬余元人民幣,其中包括葉某被詐騙資金4萬元。李某1名下徽商銀行卡（尾號(hào)882461）,在2022年7月21日收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金62萬余元人民幣,其中包括鄒某被詐騙資金7.9萬元、周某被詐騙資金1萬元、徐某被詐騙資金89999元、胡某被詐騙資金2.6萬、夏某被詐騙資金3.8萬元。被告人李某1獲利4500元;已全部退繳。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將銀行卡提供給他人,用于收取、轉(zhuǎn)移資金,情節(jié)嚴(yán)重;被告人李某1主動(dòng)歸案,并如實(shí)供述,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二百八十七條之二規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任;被告人李某1認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人李某1積極退繳違法所得，建議判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金；違法所得予以沒收。
被告人李某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.對(duì)罪名無異議；2.被告人李某1系自首，可以從輕或者減輕處罰；其犯罪情節(jié)輕微，案發(fā)后積極退贓，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，有悔罪態(tài)度，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年5月至7月,被告人李某1經(jīng)朋友介紹,在明知他人使用銀行卡收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下,仍將其名下的銀行卡出借他人使用。經(jīng)查，被告人李某1名下中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬號(hào)6217********）在2022年6月13日收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金18萬余元,其中包括葉某被詐騙資金4萬元；被告人李某1名下徽商銀行卡（賬號(hào)6217********）在2022年7月21日收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金62萬余元,其中包括鄒某被詐騙資金7.9萬元、周某被詐騙資金1萬元、徐某被詐騙資金89999元、胡某被詐騙資金2.6萬元、夏某被詐騙資金3.8萬元。被告人李某1獲利4500元，已全部退繳至公訴機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院審查確認(rèn)的書證指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)李某1涉案銀行卡賬戶信息及銀行交易明細(xì)、胡某銀行交易明細(xì)、戶籍信息、歸案經(jīng)過說明、某第3號(hào)刑事判決書、某第4號(hào)刑事裁定書、釋放證明書、情況說明、中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬客戶回單、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄，證人葉某、鄒某、周某、徐某、胡某、夏某的證言，被告人李某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡予以幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人李某1案發(fā)后主動(dòng)投案且如實(shí)供述犯罪事實(shí),系自首,依法可以從輕處罰；其積極退繳違法所得，酌情予以從輕處罰；被告人李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。被告人李某1經(jīng)調(diào)查評(píng)估，符合社區(qū)矯正條件，綜合考慮其犯罪性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等，可以適用緩刑。辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見成立，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、違法所得予以追繳（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬鳳偉
審判員王瑞瑞
人民陪審員朱永俠
二〇二四年三月十九日
書記員李珮文
