黃某1刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2023）皖0311刑初337號
2024年03月12日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2023〕299號起訴書指控被告人黃某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2023年12月14日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某娟出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護(hù)人張某禪到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年1月，被告人黃某1和李某3、歐某、王某、任某（均已判決）五人明知上線（身份不詳）通過搭建虛假游戲交易平臺實(shí)施詐騙，仍與上線合作幫助詐騙的人轉(zhuǎn)移詐騙錢款，并從中獲利。其中在上線負(fù)責(zé)詐騙的情況下，由李某3按照上線指示安排歐某尋找銀行卡并取現(xiàn)；后由歐某聯(lián)系王某尋找銀行卡并取現(xiàn)；后王某聯(lián)系黃某1尋找銀行卡并取現(xiàn)；黃某1聯(lián)系他人提供銀行卡，并聯(lián)系任某去廣東省茂名市電白縣使用銀行卡取現(xiàn)，并將所取現(xiàn)金按照上線指示交給指定的人。
2023年2月9日，任某按照黃某1的指示，帶著其女友黃某11到電白縣等待取現(xiàn)。同年2月13日，劉某明知黃某1等人用銀行卡收取詐騙資金，仍將自己中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號6228********）提供給黃某1等人使用；當(dāng)日，劉某所屬的涉案銀行卡由被害人張某某等人轉(zhuǎn)入詐騙資金共計(jì)人民幣54550元。后劉某按照黃某1的指示將上述錢款轉(zhuǎn)入黃某1指定的賬戶。后黃某1將其中人民幣30000元分別轉(zhuǎn)到任某支付寶賬號、黃某11所屬的工商銀行賬戶（卡號6222********）內(nèi)。當(dāng)日，任某使用黃某11工商銀行卡并在ＡＴＭ取現(xiàn)人民幣22500元現(xiàn)金交給上線。
一審法院查明
另查明，李某3獲利人民幣1200元，歐某獲利人民幣1200元，王某獲利人民幣500元，任某獲利人民幣2000元，劉某獲利人民幣2000元。
2022年3月2日，被告人黃某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，
并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，且協(xié)助公安機(jī)關(guān)電話通知任某到案接受調(diào)查。同年3月3日，劉某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。同年3月4日，任某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲王某，后王某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲歐某，后歐某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人李某3。
2023年2月10日，被告人任某退給被害人張某某人民幣2500元。2022年3月8日，被告人王某退出人民幣1萬元。2023年3月15日，被告人李某3退出人民幣1萬元，被告人歐某退出違法所得人民幣1200元，被告人任某退出違法所得人民幣2000元，被告人劉某退出違法所得人民幣2000元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了戶籍證明、刑事判決書、銀行流水、到案經(jīng)過、前科材料、情況說明等，被害人戴某、張某某、孫某、滕某、李某1、李某2等人的陳述，證人李某3、歐某、王某、任某、劉某的證言，被告人黃某1的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、提取筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某1明知他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，而與之通謀，幫助他人取現(xiàn)，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人黃某1的刑事責(zé)任。被告人黃某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某1主動配合公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，依法可以從輕處罰。被告人黃某1在取保候?qū)徠陂g犯罪，酌情予以從重處罰。提請本院依法判處。
被告人黃某1在開庭審理時對指控的事實(shí)、罪名沒有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，對指控的罪名沒有異議；被告人黃某1具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、立功等情節(jié)，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被害人張某某被騙資金人民幣6500元，其中被告人任某于2023年2月10日已退還被害人張某某親屬張某保經(jīng)濟(jì)損失人民幣2500元。被害人戴某被騙資金人民幣4500.1元、被害人孫某被騙資金人民幣500元、被害人滕某被騙資金人民幣9000.2元、被害人李某2被騙資金人民幣6700元、被害人李某1被騙資金人民幣12500.1元。
案件審理過程中，被告人黃某1親屬代其退賠人民幣14000.4元。
以上事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的戶籍證明、刑事判決書、銀行流水、到案經(jīng)過、前科材料、情況說明、徽商銀行客戶打印回單等，被害人戴某、張某某、孫某、滕某、李某1、李某2等人的陳述，證人李某3、歐某、王某、任某、劉某的證言，被告人黃某1的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、提取筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某1構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人提出的從輕處罰意見，本院予以采納。被告人黃某1自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且當(dāng)庭愿意接受處罰，退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，對其可以從輕處罰。被告人黃某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人黃某1主動配合公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，依法可以從輕處罰。被告人黃某1在取保候?qū)徠陂g犯罪，酌情予以從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年10月28日起至2024年9月27日止。罰金已繳納。）
二、被告人黃某1與本院作出的某第2號刑事判決書中的被告人李某3、歐某、王某、任某共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，其中被告人黃某1退至本院的人民幣14000.4元，依法發(fā)還被害人戴某、孫某、李某2、滕某、李某1、張某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孟凡濤
人民陪審員張兆蓮
人民陪審員柯永春
二〇二四年三月十二日
書記員陳皖東
