徐某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初24號(hào)
2024年02月26日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕8號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2024年2月26日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員黃櫻出庭支持公訴，被告人徐某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2022年11月26日，被告人徐某1在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要銀行卡轉(zhuǎn)賬的情況下，仍將其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給他人使用，并提供“刷臉”認(rèn)證等方式幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核算，徐某1提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡總涉案資金為14.8萬(wàn)余元，被他人用于詐騙的涉案資金為2.789萬(wàn)元，從中非法獲利0.5萬(wàn)元。
2023年10月20日，被告人徐某1明知用于“走賬”的資金系違法犯罪所得，仍將自己名下的2張銀行卡（徽商銀行卡、中國(guó)銀行卡）提供給他人使用，并通過(guò)提供手機(jī)銀行、刷臉認(rèn)證等方式幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。同時(shí)協(xié)助對(duì)方某1臉辦理了2張湖南三湘銀行卡（電子銀行卡）。經(jīng)核算，徐某1提供的徽商銀行卡（卡號(hào)：6217********）幫助支付結(jié)算資金達(dá)103.1萬(wàn)余元，被他人用于詐騙的涉案資金為226008元，從中非法獲利0.8萬(wàn)元。為證明起訴指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉出了書(shū)證、證人證言、被告人徐某1的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人徐某1的刑事責(zé)任。被告人徐某1系從犯，有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人徐某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年11月24日，被告人徐某1接一陌生人電話，對(duì)方讓其提供名下銀行卡給他人走流水，并承諾給予一定好處費(fèi)，徐某1當(dāng)即應(yīng)允。同年11月26日，徐某1在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要銀行卡轉(zhuǎn)賬的情況下，仍按照對(duì)方某2來(lái)到歙縣徽城鎮(zhèn)上海花園小區(qū)附近的有意思餐廳內(nèi)，將自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給他人使用。期間，徐某1明知走流水資金系違法犯罪所得，仍通過(guò)提供刷臉認(rèn)證等方式幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，徐某1提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡幫助支付結(jié)算資金達(dá)14.8萬(wàn)余元，查證確屬被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金為2.789萬(wàn)元，其中天津市東麗區(qū)申某被詐騙0.689萬(wàn)元，重慶市九龍坡區(qū)代某被詐騙2.1萬(wàn)元。被告人徐某1從中非法獲利0.5萬(wàn)元。
2023年10月18日，被告人徐某1通過(guò)微信添加一陌生人（微信名“大富豪”，具體身份信息不詳）為好友，對(duì)方讓徐某1提供其名下的銀行卡給他人用于“走賬”，并承諾給予一定好處費(fèi)，徐某1當(dāng)即應(yīng)允。后徐某1按照對(duì)方某2前往安徽省淮南市。同年10月20日，徐某1明知用于“走賬”的資金系違法犯罪所得，仍將其名下的2張銀行卡（徽商銀行卡、中國(guó)銀行卡）提供給他人使用，并通過(guò)提供手機(jī)銀行、“刷臉”認(rèn)證等方式幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。期間，還協(xié)助對(duì)方“刷臉”辦理了2張湖南三湘銀行卡（電子銀行卡）。經(jīng)查，徐某1提供的徽商銀行卡（卡號(hào)6217********）幫助支付結(jié)算資金達(dá)103.1萬(wàn)余元，該資金在其名下涉案銀行卡內(nèi)相互轉(zhuǎn)賬。其中尾號(hào)0061徽商銀行卡轉(zhuǎn)賬44萬(wàn)元至其名下的尾號(hào)4373湖南三湘銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬55.1萬(wàn)元至其名下的尾號(hào)6725湖南三湘銀行賬戶，尾號(hào)4373湖南三湘銀行賬戶轉(zhuǎn)賬44萬(wàn)元至其名下的尾號(hào)9510的中國(guó)銀行卡，尾號(hào)6725湖南三湘銀行賬戶轉(zhuǎn)賬55.1萬(wàn)余元至其名下的尾號(hào)9510的中國(guó)銀行卡。查證確屬被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金為226008元，其中常州市溧陽(yáng)市羅某被詐騙5萬(wàn)元，鎮(zhèn)江市京口區(qū)胡某被詐騙9萬(wàn)元，合肥市肥西縣張某被詐騙5萬(wàn)元，烏蘭察布市集寧區(qū)李某被詐騙36008元。被告人徐某1從中非法獲利0.8萬(wàn)元。
2023年11月11日，被告人徐某1被傳喚到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；在案件審查起訴階段，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人徐某1的戶籍證明、前科情況查詢證明、行政處罰決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡賬戶信息及交易流水明細(xì)、情況說(shuō)明等書(shū)證。
2.相關(guān)詐騙案件被害人羅某、胡某、張某、李某、申某、代某的陳述及相關(guān)報(bào)案材料。
3.被告人徐某1的供述和辯解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人徐某1明知是犯罪所得的贓款，經(jīng)他人安排、指使，以提供銀行卡賬戶、手機(jī)、刷臉轉(zhuǎn)賬等方式予以掩飾、隱瞞，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪，應(yīng)受刑罰處罰。在共同犯罪中，被告人徐某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人徐某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納）
二、被告人徐某1尚未退出的違法所得1.3萬(wàn)元，繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)鄭潤(rùn)祥
人民陪審員姜敏
人民陪審員吳芳
二〇二四年二月二十六日
法官助理方芳
書(shū)記員江璐
