何某、馬某等刑事一審刑事判決書
滁州市瑯琊區(qū)人民法院
（2024）皖1102刑初38號
2024年02月27日
案件概述
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院以瑯檢刑訴〔2024〕15號起訴書指控被告人何某、馬某某、袁某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得，向本院提起公訴。本院于2024年2月6日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指派檢察員王玉娟出庭支持公訴，被告人何某、馬某某、袁某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指控：
2023年11月，被告人馬某某通過網(wǎng)絡(luò)認識上家“龍輝”，并從“龍輝”處得知“擼手機”可獲得不法利益。所謂“擼手機”即由下線人員尋找實體手機店，交納極小部分費用預定手機，確定手機品牌型號以及購買總價后，向手機店主索要收款銀行卡號，下線人員再將自有資金匯入?yún)R旺平臺兌換成虛擬貨幣抵押給上家，再由上家安排將超出下線人員抵押款項一定比例的違法犯罪所得資金匯入下線人員提供的手機店老板銀行卡內(nèi)，最后由下線人員去手機店取出手機，再對外銷售以獲取非法利益。馬某某得知上述賺錢方法后，便將“龍輝”介紹給男朋友何某，由何某具體實施“擼手機”流程。
2023年11月27日，何某同馬某某開始“擼手機”，同年12月1日，被告人袁某加入。何某、馬某某、袁某明知上家轉(zhuǎn)入手機店老板銀行卡內(nèi)的資金系違法犯罪資金，仍互相配合，共謀共同實施犯罪，其中何某負責定手機、同上家聯(lián)系、用自有資金兌換虛擬貨幣抵押給上家，并提供手機店老板銀行卡給上家，袁某負責在上家向手機店老板銀行卡匯出違法犯罪資金后去手機店取出手機，交由馬某某對外銷售，銷售所得按次分給袁某500元，剩余部分何某和馬某某共同使用。
其中，2023年12月5日，何某在湖北省咸寧市通城縣奔騰通訊手機店訂購4部蘋果15ＰＲＯＭＡＸ手機，并將奔騰通訊手機店老板楊某某尾號為2454的銀行賬戶提供給上家，何某還使用自有資金在匯旺平臺兌換虛擬貨幣抵押給上家，后家住滁州市瑯琊區(qū)×××的被害人王某遭電信詐騙，并按要求轉(zhuǎn)賬36000元至楊某某上述尾號為2454的銀行卡。2023年12月6日18時許，被告人袁某在確認楊某某收款后前往店內(nèi)取走何某預定的手機。2023年12月9日，馬某某將其中三部手機出售26700元，第四部手機亦被其出售。
被告人何某、馬某某、袁某到案后均如實供述了其犯罪事實。案發(fā)后，何某近親屬代為賠償王某36000元并取得諒解。在審查起訴階段，何某退繳違法所得3600元，袁某退繳違法所得1500元。公訴機關(guān)提交了書證、提取筆錄、視聽資料、證人證言及被告人供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為被告人何某、馬某某、袁某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人何某、馬某某、袁某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處何某有期徒刑八個月，并處罰金，適用緩刑；建議判處馬某某、袁某有期徒刑六個月，并處罰金，適用緩刑。
被告人何某、馬某某、袁某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，偵查機關(guān)扣押被告人何某手機2部，被告人馬某某手機2部、被告人袁某手機2部。
一審法院認為
本院認為，被告人何某、馬某某、袁某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控成立。被告人何某、馬某某、袁某到案后均如實供述犯罪事實，系坦白且自愿認罪認罰，依法從輕處罰；被告人何某退繳違法所得，其親屬代為賠償王某的損失且取得諒解，酌情從輕處罰；被告人袁某退繳違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人何某、馬某某、袁某的犯罪具體事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，對其宣告緩刑。公訴機關(guān)量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人何某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預繳）
二、被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預繳）
三、被告人袁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預繳）
四、已退繳在案的違法所得上繳國庫。
五、扣押在案的被告人手機由公安機關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長楊妺
人民陪審員唐詠華
人民陪審員賈克斌
二〇二四年二月二十七日
書記員張宏儒
