曾某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初107號(hào)
2024年02月23日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）78號(hào)起訴書(shū)指控被告人曾某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月18日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人曾某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年11月前后，被告人曾某1為獲取非法利益，在中間人的介紹下將自己名下尾號(hào)5664中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)2574中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和尾號(hào)6582重慶銀行卡出借給他人使用并幫助取現(xiàn)。曾某1在明知轉(zhuǎn)入資金為非法資金的情況下，于2022年11月10日使用其中國(guó)建設(shè)銀行卡為他人取款49900元，于2022年12月9日使用中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡為他人取款50000元，于2022年12月19日通過(guò)注銷重慶銀行卡方式取款50000元。經(jīng)查，上述三筆資金均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙資金，曾某1非法獲利達(dá)17900元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某1明知是他人犯罪所得而幫助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、前科情況查詢證明、取保候?qū)彌Q定書(shū)、情況說(shuō)明、曾某1取款資金情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄及諒解書(shū)、報(bào)案材料、證人林某、孫某的證言、被告人曾某1的供述和辯解、視聽(tīng)資料等證據(jù)。
被告人曾某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，被告人曾某1自愿退賠20000元給受害人孫某并取得了諒解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人主動(dòng)到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；被告人賠償受害人損失并取得諒解，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人曾某1的違法所得人民幣17900元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二四年二月二十三日
書(shū)記員任潔
