李某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初20號
2024年02月22日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞11號起訴書指控被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月17日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年7月中旬,被告人李某1通過微信群聯(lián)系到“上線”,按對方指示,于2023年7月22日到上海市新開辦一張尾號為1075的北京銀行卡,7月23日,乘車前往福建省龍巖市與“上線”見面。7月25日,李某1在“上線”安排的車輛內(nèi),明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動,仍將尾號為1075的北京銀行卡、自己的手機交給對方,由其操作手機銀行接收并轉(zhuǎn)移非法資金,過程中,李某1在現(xiàn)場提供手機銀行登錄密碼、支付密碼、銀行卡密碼等幫助配合對方實施轉(zhuǎn)賬。當日,李某1提供的銀行卡賬戶流入資金58萬余元后被轉(zhuǎn)移。經(jīng)查,該北京銀行卡關(guān)聯(lián)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件8起,被害人邱某、嚴某等人被他人詐騙的錢款共計315813元流入該卡后被轉(zhuǎn)移。
案發(fā)后,李某1經(jīng)公安民警電話通知后主動投案,能如實供述自己的罪行,自愿代為退賠被害人邱某經(jīng)濟損失16000元。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、戶籍信息、歸案情況說明、公安機關(guān)出具的有關(guān)李某1名下銀行卡涉案資金情況說明、銀行開戶信息及銀行流水、收條等書證，被害人邱某、嚴某、伏某、黃某1、黃某2、王某、占某、趙某的陳述，被告人李某1的供述和辯解，視聽資料等證據(jù)予以證實。
公訴機關(guān)認為，被告人李某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。公訴機關(guān)的量刑建議為有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金。
被告人李某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人李某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人李某1與他人共同故意犯罪，系從犯，予以減輕處罰。被告人李某1具有自首情節(jié)，予以從輕處罰。被告人李某1自愿認罪認罰，予以從寬處理。被告人李某1代為退賠部分被害人經(jīng)濟損失，酌情予以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余莉玲
人民陪審員潘曉京
人民陪審員史政良
二〇二四年二月二十二日
法官助理張穎
書記員李國順
