案??由 開設(shè)賭場(chǎng)罪
案??號(hào) （2021）遼10刑終46號(hào)
遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院審理遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民檢察院指控被告人陳某1、李某某2、王某3、許某某3、鄭某某4、李某某5、孫某某6、陳某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪一案，于2020年10月26日作出（2020）遼1011刑初19號(hào)刑事判決。宣判后，被告人李某某2、王某3、李某某5、孫某某6、陳某7服判，被告人陳某1、許某某3、鄭某某4不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遼陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員朱琳出庭履行職務(wù)，上訴人陳某1及辯護(hù)人劉某1、上訴人許某某3及辯護(hù)人曲安盛、上訴人鄭某某4及辯護(hù)人王軍、劉某2到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定,2019年3月，被告人陳某1被其微信好友jerry(境外人員)招募為境外賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的代理，進(jìn)而在其位于遼陽(yáng)市太子河區(qū)花園小區(qū)的家中通過(guò)朋友圈、微信群逐級(jí)招募下級(jí)代理，接受參賭人員投注，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年3月15日，被告人陳某1擔(dān)任境外賭博網(wǎng)站云某2平臺(tái)的國(guó)內(nèi)代理后，招募被告人李某某5、李某某2等人為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。被告人李某某2擔(dān)任代理后招募被告人王某3、許某某3等人為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。被告人許某某3招募被告人鄭某某4為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。2019年4月18日，被告人陳某1從其上線jerry處獲得境外賭博網(wǎng)站“云某1”平臺(tái)國(guó)內(nèi)代理權(quán)后，推薦被告人李某（另案處理）、李某某5、陳某7、李某某2加入“云某1”賭博平臺(tái)共同擔(dān)任jerry下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。李某招募被告人孫某某6為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。被告人李某某2招募被告人王某3等人為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。
2016年至2018年間，李某先后被其網(wǎng)友“巴某”等人招募為“封神國(guó)際”、“天榮國(guó)際”等多個(gè)賭博平臺(tái)的下級(jí)代理。李某進(jìn)而招募被告人孫某某6、李某某5為其下級(jí)代理，并接受參賭人員邵某等人投注。此外，本案各被告人在此期間還擔(dān)任過(guò)盛某1、盛某2、誠(chéng)海、城名、盛某3等賭博平臺(tái)的代理，接受下線投注。
經(jīng)遼寧天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某1接受下線投注人民幣131191334.81元，在下線賭資額中獲利人民幣
1210541.21元；被告人李某某2接受下線投注人民幣80804483.27元，在下線賭資額中獲利人民幣112025.56元；被告人許某某3接受下線投注人民幣12445965.44元，在下線賭資額中獲利人民幣
24891.93元；被告人王某3接受下線投注人民幣8540368.01元，在下線賭資額中獲利人民幣106612.33元；被告人鄭某某4接受下線投注人民幣7399162.14元，在下線賭資額中獲利人民幣22197.49元；被告人李某某5接受下線投注人民幣3666342.04元，在下線賭資額中獲利人民幣86166.37元；被告人孫某某6接受下線投注人民幣3067358.62元,其中幫助李某為李某下線充值人民幣479507.17元，孫某某6在下線賭資額中獲利人民幣150000元；被告人陳某7接受下線投注人民幣753007.73元，在下線賭資額中獲利人民幣761.79元。
2019年6月17日，被告人陳某1、李某某2、許某某3、王某3、鄭某某4、李某某5、孫某某6、陳某7被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人陳某1向公安機(jī)關(guān)上繳違法所得人民幣1150000元；被告人李某某2上繳違法所得人民幣70000元；被告人許某某3上繳違法所得人民幣4000元；被告人王某3上繳違法所得人民幣100000元；被告人鄭某某4上繳違法所得人民幣1800元；被告人孫某某6上繳違法所得人民幣40000元；被告人李某某5將違法所得全部上繳。本案在審理過(guò)程中，被告人李某某5親屬代其繳納罰金人民幣160000元；被告人孫某某6親屬代其上繳違法所得人民幣110000元，同時(shí)繳納罰金人民幣160000元；被告人陳某7親屬代其上繳違法所得人民幣761.79元，同時(shí)繳納罰金人民幣150000元。
原審法院經(jīng)過(guò)公開開開庭審理，對(duì)涉案證據(jù)進(jìn)行了舉證、質(zhì)證，根據(jù)本案的具體事實(shí)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定,認(rèn)定被告人陳某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑四年四個(gè)月,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；被告人李某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人許某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年八個(gè)月,并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；被告人王某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣十七萬(wàn)元；被告人鄭某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年四個(gè)月,并處罰金人民幣十六萬(wàn)元；被告人李某某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元（已繳納）；被告人孫某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元（已繳納）；被告人陳某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（已繳納）；隨案移送的作案工具手機(jī)15部，依法予以沒(méi)收；被告人陳某1上繳的違法所得人民幣1150000元、被告人李某某2上繳的違法所得人民幣70000元、被告人許某某3上繳的違法所得人民幣4000元、被告人王某3上繳的違法所得人民幣100000元、被告人鄭某某4上繳的違法所得人民幣1800元、被告人李某某5上繳的違法所得人民幣86166.37元、被告人孫某某6上繳的違法所得人民幣150000元、被告人陳某7上繳的違法所得人民幣761.79元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人陳某1違法所得人民幣60541.21元、被告人李某某2違法所得人民幣42025.56元、被告人許某某3違法所得人民幣20891.93元、被告人王某3違法所得人民幣6612.33元、被告人鄭某某4違法所得人民幣20397.49元，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人陳某1的上訴理由：因?yàn)橐粫r(shí)糊涂觸犯了法律，上訴人決心痛改前非、改過(guò)自新，愿意全額繳納罰金，上交違法所得，爭(zhēng)取早日回歸家庭，盡到一個(gè)母親的責(zé)任和義務(wù)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：我愿意替陳某1繳納罰金和違法所得，陳某1家里孩子小，希望二審法院對(duì)陳某1從輕處罰。
上訴人許某某3的上訴理由：原審判決量刑過(guò)重，罰金過(guò)高，請(qǐng)二審法院從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：上訴人認(rèn)罪態(tài)度好，無(wú)前科劣跡，主觀惡性不大，社會(huì)危害性小，請(qǐng)二審法院從輕處罰。
上訴人鄭某某4的上訴理由：原審判決量刑過(guò)重，上訴人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，起到的作用較小，請(qǐng)二審法院從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：上訴人參與犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性相對(duì)較小，并具有坦白情節(jié)，希望二審法院從輕處罰，并適用緩刑。
出庭檢察員意見：原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
本院審理查明,2019年3月，上訴人陳某1被其微信好友jerry(境外人員)招募為境外賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的代理，進(jìn)而在其遼陽(yáng)市太子河區(qū)鐵西花園小區(qū)的家中通過(guò)朋友圈、微信群逐級(jí)招募下級(jí)代理，接受參賭人員投注，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年3月15日，上訴人陳某1擔(dān)任境外賭博云某2云尚平臺(tái)的國(guó)內(nèi)代理后，招募原審被告人李某某5、李某某2等人為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。原審被告人李某某2擔(dān)任代理后招募原審被告人王某3、上訴人許某某3等人為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。上訴人許某某3招募上訴人鄭某某4為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。2019年4月18日，上訴人陳某1從其上線jerry處獲得境外賭博網(wǎng)云某1云圣”平臺(tái)國(guó)內(nèi)代理權(quán)后，推薦原審被李某明瑞（另案處理）、李某某5、陳某7、李某某2加云某1云圣”賭博平臺(tái)共同擔(dān)任jerry下級(jí)代理，并接受參賭人員投李某明瑞招募原審被告人孫某某6為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。原審被告人李某某2招募被告人王某3等人為其下級(jí)代理，并接受參賭人員投注。
2016年至2018年李某明瑞先后被其網(wǎng)巴某菲特”等人招募為“封神國(guó)際”、“天榮國(guó)際”等多個(gè)賭博平臺(tái)的下級(jí)代李某明瑞進(jìn)而招募被告人孫某某6、李某某5為其下級(jí)代理，并接受參賭邵某邵麗等人投注。此外，本案各被告人在此期間還擔(dān)盛某1盛盛某2盛澤、誠(chéng)海、城盛某3盛仁等賭博平臺(tái)的代理，接受下線投注。
上述賭博平臺(tái)建立后，各級(jí)代理通過(guò)微信群、微信朋友圈等方式招募參賭人員，向其發(fā)送賭博平臺(tái)手機(jī)APP鏈接，并組織參賭人員加入微信群，由代理或賭博平臺(tái)人員在群中預(yù)測(cè)中獎(jiǎng)號(hào)碼、帶領(lǐng)參賭人員投注等。參賭人員賬號(hào)注冊(cè)成功后，通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式在其代理處投注或直接登陸賭博APP賬戶充值，進(jìn)而在賭博網(wǎng)站提供的幸運(yùn)分分彩等多種玩法中，通過(guò)競(jìng)猜大、小、單、雙、全等多種方式，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博獲利后，平臺(tái)會(huì)直接將獲利款返至賭博賬號(hào)內(nèi)，參賭人員可將賭資及獲利提現(xiàn)至賭博賬號(hào)綁定的銀行賬戶，也可利用該賭資及獲利繼續(xù)參與該網(wǎng)站賭博投注。無(wú)論下級(jí)玩家是直接充值或者由代理幫助充值，上級(jí)代理均可獲得賭博平臺(tái)從系統(tǒng)中直接打入上級(jí)代理賬號(hào)中的該下級(jí)玩家的流水返利。
經(jīng)遼寧天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，上訴人陳某1接受下線投注人民幣131191334.81元，在下線賭資額中獲利人民幣
1210541.21元；原審被告人李某某2接受下線投注人民幣
80804483.27元，在下線賭資額中獲利人民幣112025.56元；原審被告人許某某3接受下線投注人民幣12445965.44元，在下線賭資額中獲利人民幣24891.93元；原審被告人王某3接受下線投注人民幣8540368.01元，在下線賭資額中獲利人民幣106612.33元；上訴人鄭某某4接受下線投注人民幣7399162.14元，在下線賭資額中獲利人民幣22197.49元；原審被告人李某某5接受下線投注人民幣3666342.04元，在下線賭資額中獲利人民幣86166.37元；原審被告人孫某某6接受下線投注人民幣3067358.62元,其中李某明李某明瑞下線充值人民幣479507.17元，孫某某6在下線賭資額中獲利人民幣150000元；原審被告人陳某7接受下線投注人民幣753007.73元，在下線賭資額中獲利人民幣761.79元。
2019年6月17日，原審被告人陳某1、李某某2、許某某3、王某3、鄭某某4、李某某5、孫某某6、陳某7被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，上訴人陳某1向公安機(jī)關(guān)上繳違法所得人民幣1150000元；原審被告人李某某2上繳違法所得人民幣70000元；原審被告人許某某3上繳違法所得人民幣4000元；原審被告人王某3上繳違法所得人民幣100000元；原審被告人鄭某某4上繳違法所得人民幣1800元；原審被告人孫某某6上繳違法所得人民幣40000元；原審被告人李某某5將違法所得全部上繳。原審被告人李某某5親屬代其繳納罰金人民幣160000元；原審被告人孫某某6親屬代其上繳違法所得人民幣110000元，同時(shí)繳納罰金人民幣160000元；原審被告人陳某7親屬代其上繳違法所得人民幣761.79元，同時(shí)繳納罰金人民幣150000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、立案決定書，證明2019年4月中旬，網(wǎng)安部門在工作中發(fā)現(xiàn)遼陽(yáng)一網(wǎng)民利用互聯(lián)網(wǎng)為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，招募下線接受參賭人員投注進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。經(jīng)網(wǎng)安支隊(duì)初查，涉案參賭人員眾多，賭資數(shù)額巨大，于2019年5月31日將線索移送遼陽(yáng)市公安局刑偵支隊(duì)查處，遼陽(yáng)市公安局于當(dāng)日決定對(duì)該案立案?jìng)刹椤?019年6月17日，原審各被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
2、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明原審被告人孫夢(mèng)李某明瑞通過(guò)微信的轉(zhuǎn)賬情況。
3、搜查筆錄、扣押清單、隨案移送清單、扣押物品來(lái)源說(shuō)明及原審被告人陳某1手機(jī)2部、李某某5手機(jī)2部、陳某7手機(jī)1部、李某某2手機(jī)2部、王某3手機(jī)2部、許某某3手機(jī)2部、鄭某某4手機(jī)1部、孫某某6手機(jī)3部，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)原審被告人李某某2住宅、原審被告人李某某5住邵某邵麗辦公張某1張楠住孫某樹峰住徐某坤明住宅進(jìn)行搜查，將與案件相關(guān)物品進(jìn)行扣押。
4、銀行賬戶交易明細(xì)及微信交易記錄，證明原審被告人陳某1、李某某5、孫夢(mèng)邵某邵麗等人的銀行交易流水情況及陳某1部分微信交易情況。
5、戶籍證明、前科劣跡情況。證明原審各被告人均已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。2008年5月28日，原審被告人鄭某某4因犯交通肇事罪被福建省華安縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，2008年5月29日被釋放。
6、非稅收入一般繳款書，證明原審被告人陳某1向公安機(jī)關(guān)上繳違法所得人民幣1150000元，原審被告人李某某2上繳違法所得人民幣70000元，原審被告人許某某3上繳違法所得人民幣4000元，原審被告人王某3上繳違法所得人民幣100000元，原審被告人鄭某某4上繳違法所得人民幣1800元，原審被告人孫某某6上繳違法所得人民幣40000元，原審被告人李某某5將違法所得全部上繳。
7、趙某趙偉證言，證明圣邦、圣云某2云盛某2盛澤這幾個(gè)APP用戶名都是bingdian，是其妻子陳某1注冊(cè)并具體操作。
8、朱某朱君證言，證明2018年，其通過(guò)陳某1介紹開始盛某1盛悅”賭博平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。其用支付寶轉(zhuǎn)賬充值，有時(shí)通過(guò)微信將錢轉(zhuǎn)給陳某1，讓陳某1幫忙在賭博網(wǎng)站充值。陳某1微信號(hào)昵稱為“風(fēng)清揚(yáng)”，微信×××32。
9、證人佟金證言，證明2018年底，微信昵稱為“風(fēng)清揚(yáng)”的人加其為好友，并向其發(fā)送賭博網(wǎng)站鏈接。其下載客戶端后，“風(fēng)清揚(yáng)”將其拉進(jìn)一個(gè)微信群，“風(fēng)清揚(yáng)”在微信群中教大家如何投注。其在賭博網(wǎng)站一共充值15萬(wàn)元，最后輸了約3萬(wàn)元。
10、翟某翟帥證言，證明2018年12月份，其李某明瑞下載云某1云圣”和“天榮國(guó)際”賭博網(wǎng)站。李某明瑞的下李某明瑞按照投注總額給其提水錢，其沒(méi)有下線。
11、王某王杰證言，證明其與李某某5是男女朋友關(guān)系，其知道李某某5通云某2云尚”賭博網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭博，其沒(méi)有參與。
12、張某1張楠證言，證明其通云某1云圣”云某2云尚”兩個(gè)賭博平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，這兩個(gè)賭博平臺(tái)是李某某5給其的。李某某5的微信昵稱為夏天，其是賭博網(wǎng)站代理，可以獲得投注額的返水錢。
13、邵某邵麗證言，證明2018年2、3月份，其在李某某5云某1云圣”賭博平臺(tái)投注參與賭博。
14、向某向陽(yáng)證言，證明陳某7盛某1盛悅”盛某2盛澤”盛某4盛邦”、“天順”這幾個(gè)賭博平臺(tái)的代理，陳某7給其開設(shè)過(guò)平臺(tái)的代理賬戶，其參與投注十次左右。
15、孫某樹峰證言，證明2019年3、4月份，其通過(guò)陳某7云某1云圣”盛某2盛澤”賭博平臺(tái)參與賭博，陳某7是其上線，其沒(méi)有發(fā)展下線。
16、張某2蘭芳證言，證明其云某2云尚”平臺(tái)參與網(wǎng)絡(luò)賭博。
17、謝某芳園證言，證明2019年2月，其通過(guò)微信名為“Mrcool”的人云某2云尚”賭博網(wǎng)站代理，其給自己開設(shè)一個(gè)會(huì)員賬號(hào)用于投注。
18、鑒證意見書，證明上訴人陳某1等人接受下線投注數(shù)額和獲利情況。
19、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)報(bào)告書，電子物證勘驗(yàn)、檢查工作記錄，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)原審各被告人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)使用的手機(jī)中數(shù)據(jù)進(jìn)行提取的事實(shí)。
20、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證明原審各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
21、同李某明瑞供述，證明其在“天榮國(guó)際”云某1云圣”盛某2盛澤”三個(gè)賭博平臺(tái)提任代理，陳某1是其云某1云圣”賭博平臺(tái)的上線，“天榮國(guó)際”巴某菲特”向其推薦的。孫某某6是其下線，有時(shí)其讓孫某某6幫忙給下線玩家充值，其給孫某某6返利錢共計(jì)10多萬(wàn)元。
22、原審被告人陳某1的供述與辯解，證明2019年3月15日，其開始云某2云尚平臺(tái)代理，其上線是“jerry”，他在菲律賓。其擔(dān)任代理后，“jerry”給其開了一個(gè)代理賬號(hào)“yang1999”，之后其使用“yang1999”賬號(hào)又給幾個(gè)下級(jí)代理開了賬號(hào)，他們的賬號(hào)和其是同一級(jí)別，其不掙他們的流水返利錢。其下級(jí)代理微信昵稱為“曉霞”（李某某2）和“夏天”（李某某5）。下線玩家有的是自己充值，也有通過(guò)微信、支付寶、銀行卡把錢轉(zhuǎn)到其賬戶，之后其幫他們充值充值。其獲利主要是依靠私返和分紅，都是平臺(tái)直接打到其銀行卡里或者打到其平臺(tái)賬戶。其用支付寶、微信、銀行卡給李某某5轉(zhuǎn)過(guò)錢，這些錢都是給他的獲利私返錢。2019年4月份，“jerry”新開云某1云圣”賭博平臺(tái)，讓其多拉些人。4月18日左右，李某明瑞、李某某2、陳某7和李某某5云某1云圣平臺(tái)。其和李某某2等云某1云圣平臺(tái)的賬戶都是平級(jí)的，上線都是“jerry”。其還盛某2盛澤”、“誠(chéng)?！笔⒛?盛悅”等賭博平臺(tái)擔(dān)任代理，其通過(guò)手機(jī)APP代理黑彩一共獲利110萬(wàn)至120萬(wàn)元左右,其APP賬戶中的消費(fèi)額為下級(jí)會(huì)員在APP的投注額。
23、原審被告人李某某5的供述與辯解,證明2019年3月中旬其開始云某2云尚平臺(tái)代理，上線是“風(fēng)清揚(yáng)”（陳某1），下張某1張楠。陳某1給其開的賬號(hào)為“l(fā)ove2020”，賬戶中“消費(fèi)”就是其和下線的投注流水額。其在“l(fā)ove2020”賬號(hào)下張某1張楠開了一個(gè)小號(hào)。下線都是自己充值，其偶爾幫下線充值。2019年4月下旬，其開始云某1云圣平臺(tái)代理，上線是陳某1，下張某1張楠、“紫穎”、張勝。2019年6月上旬其開始盛某2盛澤賭博平臺(tái)代理，上線是陳某1。
24、原審被告人陳某7的供述與辯解，證明2019年5月初，其開始盛某1盛云某1云圣平臺(tái)代理，上線是“風(fēng)清揚(yáng)”。2019年6月上旬，其開始盛某2盛澤平臺(tái)代理，上線也是“風(fēng)清揚(yáng)”。賬戶中“消費(fèi)”就是其和其下線的投注流水額。（卷二95-113）
25、原審被告人李某某2的供述與辯解,證明其擔(dān)任代理的賭博平云某2云云某1云圣、城名、誠(chéng)海這四個(gè)平臺(tái)。2019年4月初，其開始云某2云尚賭博平臺(tái)代理，其上線微信昵稱為“風(fēng)清揚(yáng)”，王某3、許某某3是其下線。2019年4月中旬，其開始云某1云圣賭博平臺(tái)代理，其上線還是“風(fēng)清揚(yáng)”，下線有王某3，其他人都是微信好友。2019年5月末其開始擔(dān)任城名賭博平臺(tái)代理，上線是“風(fēng)清揚(yáng)”，下線是許某某3和王某3，許某某3基本沒(méi)有流水。誠(chéng)海這個(gè)平臺(tái)是其在2019年5月份末開始代理，上線是“風(fēng)清揚(yáng)”，下線是許某某3，其他人都是微信好友。云某2云云某1云圣擔(dān)任代理獲利的方式有流水返利（返點(diǎn)）、私返、虧損分紅。城名這個(gè)平臺(tái)只有流水返利。其和下線都是在平臺(tái)直接充值，自己充自己的。
26、原審被告人王某3的供述與辯解,證明云某2云云某1云盛某3盛仁賭博平臺(tái)擔(dān)任代理。2019年4月初其開始云某2云尚平臺(tái)代理，其上線是李某某2。2019年4月下旬其開始云某1云圣平臺(tái)代理，上線還是李某某2，其共發(fā)展3、4個(gè)下線。2019年5月份其開始盛某3盛仁平臺(tái)代理，上線微信昵稱為“隨心”。2019年5月份其還在城名平臺(tái)賭博擔(dān)任代理，上線是李某某2，其沒(méi)有下線。其下線和其小號(hào)的消費(fèi)額總和就是其總的投注額。
27、原審被告人許某某3的供述與辯解，證明其代理的賭博平臺(tái)主云某2云尚、誠(chéng)海、城名，其上線微信昵稱為“霞”（李某某2）。2019年3月份其開云某2云尚平臺(tái)賭博，4月份時(shí)開始做代理并發(fā)展了一些下線，鄭某某4是其下云某2云尚平臺(tái)賬戶信息截圖中消費(fèi)欄為其與下線的投注流水額。
28、原審被告人鄭某某4的供述與辯解，證明其代理的賭博平臺(tái)主云某2云尚、誠(chéng)海、佰盛、佰匯，其上線是許某某3。其通過(guò)“返水”的方式獲利，許某某3給其設(shè)定的“返水”比云某2云尚平臺(tái)賬戶信息截圖中消費(fèi)欄為其與下線的投注流水額。
29、原審被告人孫某某6的供述與辯解，證明其在2017年擔(dān)任過(guò)“封神國(guó)際”平臺(tái)的代理，2018年擔(dān)任過(guò)“天榮國(guó)際”平臺(tái)代理，2019年初開始云某2云云某1云盛某1盛悅平臺(tái)，其代理平臺(tái)的上線李某明瑞。其獲利云某1云圣平臺(tái)直接給其轉(zhuǎn)款外，其他平臺(tái)都李某明瑞用微信和銀行卡向其轉(zhuǎn)賬。其擔(dān)任賭博平臺(tái)代理一共獲利15萬(wàn)李某明瑞都是自己充值，充值后其李某明瑞給下面賬號(hào)在平臺(tái)里轉(zhuǎn)賬。
本院認(rèn)為，上訴人陳某1、許某某3、鄭某某4、原審被告人李某某2、王某3、李某某5、孫某某6、陳某7擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，上訴人陳某1等人的行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，應(yīng)依法予以懲處。上訴人陳某1、許某某3、鄭某某4、原審被告人李某某2、王某3、李某某5、孫某某6、陳某7到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，可依法從輕處罰。二審期間，上訴人陳某1能夠全額繳納罰金和退返犯罪所得，真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，可依法酌情從輕處罰。關(guān)于上訴人陳某1及辯護(hù)人提出上訴人認(rèn)罪悔罪，愿意繳納罰金，爭(zhēng)取從寬處理的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。關(guān)于上訴人許某某3及辯護(hù)人、上訴人鄭某某4及辯護(hù)人提出原審判決量刑過(guò)重的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，原審判決根據(jù)二上訴人的犯罪事實(shí)、情節(jié)，作出了罪與刑相適應(yīng)的量刑，并無(wú)不當(dāng)，故對(duì)二上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條、《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定,判決如下：
一、維持遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院（2020）遼1011刑初19號(hào)刑事判決主文中對(duì)原審上訴人陳某1的定罪、附加刑部分和對(duì)原審被告人李某某2、王某3、上訴人許某某3、鄭某某4、原審被告人李某某5、孫某某6、陳某7的定罪和量刑部分，即原審被告人陳某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處罰金人民幣三十萬(wàn)元；原審被告人李某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；原審被告人許某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年八個(gè)月,并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；原審被告人王某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣十七萬(wàn)元；原審被告人鄭某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年四個(gè)月,并處罰金人民幣十六萬(wàn)元；原審被告人李某某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元（已繳納）；原審被告人孫某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元（已繳納）；原審被告人陳某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（已繳納）。
二、維持遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院（2020）遼1011刑初19號(hào)刑事判決的第九項(xiàng)、第十項(xiàng)，即隨案移送的作案工具手機(jī)15部，依法予以沒(méi)收；原審被告人陳某1上繳的違法所得人民幣
1150000元、原審被告人李某某2上繳的違法所得人民幣70000元、原審被告人許某某3上繳的違法所得人民幣4000元、原審被告人王某3上繳的違法所得人民幣100000元、原審被告人鄭某某4上繳的違法所得人民幣1800元、原審被告人李某某5上繳的違法所得人民幣86166.37元、原審被告人孫某某6上繳的違法所得人民幣150000元、原審被告人陳某7上繳的違法所得人民幣761.79元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳原審被告人陳某1違法所得人民幣60541.21元（已繳納），原審李某某2違法所得人民幣
42025.56元、原審被告人許某某3違法所得人民幣20891.93元、原審被告人王某3違法所得人民幣6612.33元、原審被告人5鄭某某4違法所得人民幣20397.49元，上繳國(guó)庫(kù)。
二、撤銷遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院（2020）遼1011刑初19號(hào)刑事判決主文中對(duì)原審被告人陳某1量刑的主刑部分，即有期徒刑四年四個(gè)月。
三、上訴人陳某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年八個(gè)月,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2019年6月17日起至2023年2月16日止。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 孫 凱
審判員 李洪軍
審判員 劉姝娜
二〇二一年四月十五日
