刑事控告書(shū)
控告人：
被控告人：
一、請(qǐng)求事項(xiàng)
1.請(qǐng)求對(duì)被控告人以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?，并依法追究其刑事?zé)任。
2.請(qǐng)求依法查封、扣押、凍結(jié)被控告人因非法吸收公眾存款所涉的全部資產(chǎn)、賬戶及相關(guān)資金 ，包括但不限于銀行存款、房產(chǎn)、車(chē)輛、股權(quán)等，防止資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
3.請(qǐng)求依法責(zé)令被控告人退賠控告人因被控告人的犯罪行為所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失 ，具體金額以實(shí)際受損數(shù)額為準(zhǔn)。
二、事實(shí)和理由
具體闡述被控告人非法吸收公眾存款的詳細(xì)經(jīng)過(guò)，例如：被控告人在[起始時(shí)間]至[結(jié)束時(shí)間]期間，在未取得相關(guān)金融許可資質(zhì)的情況下，通過(guò)多種方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳。以投資[項(xiàng)目名稱]為名，宣稱該項(xiàng)目具有[項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)描述]，承諾給予投資人年化收益率高達(dá)[X]%的回報(bào) ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常投資回報(bào)率。被控告人通過(guò)組織線下推介會(huì)[列舉推介會(huì)的地點(diǎn)、次數(shù)等，邀請(qǐng)社會(huì)不特定對(duì)象參加，在會(huì)上由被控告人及其工作人員向參會(huì)人員詳細(xì)介紹所謂的投資項(xiàng)目，并現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)參會(huì)人員簽訂投資協(xié)議；同時(shí)，通過(guò)線上平臺(tái)發(fā)布宣傳資料，利用微信公眾號(hào)、短信群發(fā)等方式向大量不特定人群發(fā)送投資信息，吸引他人投資 。
控告人正是在上述宣傳攻勢(shì)下，于[投資時(shí)間]與被控告人簽訂了[投資協(xié)議名稱]，按照被控告人的要求，將人民幣[投資金額]元通過(guò)[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬至[具體銀行賬戶信息]]支付給被控告人。然而，在投資期限屆滿后，被控告人并未按照協(xié)議約定向控告人兌付本金及收益 。經(jīng)控告人多方了解，發(fā)現(xiàn)被控告人根本沒(méi)有將所吸收的資金用于其宣稱的投資項(xiàng)目，而是將資金用于[資金實(shí)際用途，如個(gè)人揮霍、償還個(gè)人債務(wù)等]。
此外，被控告人吸收公眾存款的行為涉及人數(shù)眾多，初步統(tǒng)計(jì)已有[X]名投資人遭受損失，涉案金額累計(jì)高達(dá)人民幣[總涉案金額]元 ，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序，給眾多投資人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，導(dǎo)致眾多家庭生活陷入困境，引發(fā)了一系列社會(huì)不穩(wěn)定因素。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金 ?！币约白罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金 。
被控告人的行為完全符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。為維護(hù)控告人的合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家正常的金融管理秩序，特向貴局提出控告，懇請(qǐng)貴局依法對(duì)被控告人進(jìn)行立案?jìng)刹椋肪科湫淌仑?zé)任，追回控告人的損失。
此致
合肥市公安局廬陽(yáng)分局
控告人(簽名)：
日期：
附件：
控告人身份證復(fù)印件
投資協(xié)議復(fù)印件
銀行轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件
宣傳資料復(fù)印件
證人身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式
