鄭某某等詐騙案-如何正確區(qū)分非法經(jīng)營(yíng)罪和詐騙罪
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2023-05-1-222-005
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/非法經(jīng)營(yíng)罪/罪名區(qū)分/虛構(gòu)事實(shí)
基本案情
2016年起，廣文所在不具備期貨等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，套用國(guó)際期貨市場(chǎng)中的原油、銅和銀等交易K線圖，吸收投資者在廣文所平臺(tái)交易所謂“飛天蠟像”“獸紋銅鼎”“銀雕鳳冠”等藝術(shù)產(chǎn)品。作為廣文所的會(huì)員單位，被告人鄭某某實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)的惠贏公司負(fù)責(zé)發(fā)展投資客戶，利用QQ、微信聊天群、直播間講課等招攬并引導(dǎo)客戶到廣文所平臺(tái)進(jìn)行交易。
在具體運(yùn)作過程中，被告人黃某某、龔某某分別擔(dān)任戰(zhàn)旗、勢(shì)不可擋營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，帶領(lǐng)各自營(yíng)業(yè)部以小組為單位，組織、指揮惠贏公司張某某等人(已判決)發(fā)展投資客戶，通過鼓吹廣文所的盈利能力等方式，吸引并引導(dǎo)客戶到廣文所交易平臺(tái)開戶買賣 “飛天蠟像”等藝術(shù)產(chǎn)品，再通過喊單、帶單等途徑刺激客戶頻繁交易，導(dǎo)致客戶產(chǎn)生大量的手續(xù)費(fèi)、虧損?；葳A公司由此從中分得高額的費(fèi)用。
經(jīng)廣東財(cái)安司法鑒定所核算，截至核算日，在投資者中，有鄭某某（產(chǎn)業(yè)會(huì)員編碼8865004）名下投資者，損失金額26495195.27元，虧損投資人數(shù)230人；龔某某（產(chǎn)業(yè)會(huì)員編碼8865044，負(fù)責(zé)勢(shì)不可擋營(yíng)業(yè)部）名下投資者，損失金額10184563.28元，虧損投資人數(shù)122人；黃某某（產(chǎn)業(yè)會(huì)員編碼8865043，負(fù)責(zé)戰(zhàn)旗營(yíng)業(yè)部）名下投資者，損失金額13841922.8元，虧損投資人數(shù)135人。
廣東省深圳市中級(jí)人民法院于2019年7月8日作出（2019）粵03刑初70號(hào)刑事判決：一、被告人鄭某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一千萬元。二、被告人黃某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四百萬元。三、被告人龔某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三百萬元。四、被告人鄭某某所退贓款人民幣一百萬元按比例退賠被害人（附表）；繼續(xù)追繳三名被告人犯罪所得財(cái)物，按比例退賠被害人。宣判后，廣東省深圳市人民檢察院提出抗訴。廣東省高級(jí)人民法院于2020年12月30日作出（2019）粵刑終1240號(hào)刑事判決：改判被告人鄭某某、黃某某、龔某某犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十年六個(gè)月、十年、七年，并處罰金。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，原審被告人鄭某某、黃某某、龔某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，鄭某某系決策者、主導(dǎo)者及主要利益獲得者，黃某某、龔某某系積極參加者、實(shí)行行為實(shí)施者，均起主要作用，均為主犯。鄭某某、龔某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；黃某某認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。鄭某某、龔某某在審理期間分別退贓人民幣100萬元、3萬元，依法酌情從輕處罰。原審判決認(rèn)為鄭某某、黃某某、龔某某引導(dǎo)客戶到不具備期貨等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的廣文所平臺(tái)進(jìn)行交易，鼓吹廣文所盈利能力，通過喊單、帶單等途徑刺激客戶頻繁交易，導(dǎo)致客戶產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)及虧損并從中獲利的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但將上述以非法占有為目的，騙取客戶投資款并從客戶損失中獲利的詐騙犯罪行為定性為非法經(jīng)營(yíng)罪，系定罪錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。故二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
被告人借助不具備期貨等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的交易平臺(tái)，隱瞞公司及人員無相關(guān)資質(zhì)、平臺(tái)無實(shí)物交易、客戶交易不影響平臺(tái)K線走勢(shì)等事實(shí)，指使及安排公司人員運(yùn)用營(yíng)銷“話術(shù)”，假扮不同角色誘導(dǎo)客戶，偽造虛假盈利交易明細(xì)，通過后臺(tái)監(jiān)控客戶數(shù)據(jù)，并以對(duì)賭、互相對(duì)沖、反向喊單等多種手段，誘導(dǎo)客戶頻繁交易，造成絕大部分客戶虧損，并直接從客戶虧損及支付的手續(xù)費(fèi)中獲利，數(shù)額巨大的，構(gòu)成詐騙罪。被告人違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券期貨的行為是手段行為，具有非法經(jīng)營(yíng)罪的客觀表現(xiàn)；其通過上述非法經(jīng)營(yíng)行為并隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人財(cái)物的行為是目的行為，具有詐騙罪的犯罪故意和客觀表現(xiàn)，與非法經(jīng)營(yíng)罪形成牽連關(guān)系，依法以重罪名詐騙罪處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
一審：廣東省深圳市中級(jí)人民法院（2019）粵03刑初70號(hào)刑事判決（2019年7月8日）
二審：廣東省高級(jí)人民法院（2019）粵刑終1240號(hào)刑事判決（2020年12月30日）
