案由 受賄
案號 （2021）湘0621刑初59號
岳陽縣人民檢察院以岳縣檢二部刑訴[2021]3號起訴書指控被告人董某某犯受賄罪一案，本院于2021年3月29日受理。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。岳陽縣人民檢察院指派檢察官劉帥、趙叢出庭支持公訴，被告人董某某及其辯護(hù)人李恒律師到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
岳陽縣人民檢察院指控：2005年5月至2013年12月，董某某在岳陽市工商局信息中心工作，主要負(fù)責(zé)企業(yè)檔案管理、協(xié)助窗口企業(yè)信息數(shù)據(jù)查詢、維護(hù)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)和電腦檢修、紅盾信息網(wǎng)新聞更新和信息回復(fù)等工作。
自2007年1月至2017年10月，被告人董某某單獨(dú)或者伙同羅某，先后使用多個ＱＱ號碼，與李某秀、馬某笑等人建立聯(lián)系，利用其在信息中心工作的職務(wù)便利，使用其掌握的多個賬號登錄湖南工商綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、岳陽市工商檔案系統(tǒng)、湖南省工商行政管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)登錄身份認(rèn)證中心系統(tǒng)、全國工商內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，違規(guī)為李某秀、馬某笑等請托人批量查詢企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)和少量的岳陽本地企業(yè)檔案財(cái)務(wù)報(bào)表（即資產(chǎn)負(fù)債表、利潤損益表等），并將查詢后的信息數(shù)據(jù)制作成電子文檔通過ＱＱ發(fā)送給請托人，按其與請托人商定的價(jià)格收取費(fèi)用，經(jīng)查證，共收受李某秀、馬某笑等多個請托人人民幣566101元。針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人供述與辯解、證人證言、相關(guān)書證等相關(guān)證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受多個請托人財(cái)物共計(jì)人民幣566101元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人董某某對起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人李恒律師提出：1.被告人董某某的行為系自首；2.被告人董某某認(rèn)罪態(tài)度好，對犯罪所得全部退還，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對被告人董某某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2005年5月至2013年12月，董某某在岳陽市工商局信息中心工作，主要負(fù)責(zé)企業(yè)檔案管理、協(xié)助窗口企業(yè)信息數(shù)據(jù)查詢、維護(hù)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)和電腦檢修、紅盾信息網(wǎng)新聞更新和信息回復(fù)等工作。在協(xié)助窗口企業(yè)信息數(shù)據(jù)查詢期間，有人員向董某某提出委托查詢請求，并承諾給予報(bào)酬，董某某予以答應(yīng)。
自2007年1月至2017年10月，被告人董某某單獨(dú)或者伙同羅某，先后使用多個ＱＱ號碼，與李某秀、馬某笑等人建立聯(lián)系，利用其在信息中心工作的職務(wù)便利，使用其掌握的多個賬號登錄湖南工商綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、岳陽市工商檔案系統(tǒng)、湖南省工商行政管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)登錄身份認(rèn)證中心系統(tǒng)、全國工商內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，違規(guī)為李某秀、馬某笑等請托人批量查詢企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)和少量的岳陽本地企業(yè)檔案財(cái)務(wù)報(bào)表（即資產(chǎn)負(fù)債表、利潤損益表等），并將查詢后的信息數(shù)據(jù)制作成電子文檔通過ＱＱ發(fā)送給請托人，按其與請托人商定的價(jià)格（全國和本省企業(yè)的機(jī)讀檔案信息數(shù)據(jù)每條20元至30元，岳陽本地企業(yè)檔案詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)表每條60元，個人模糊查詢以其名下企業(yè)數(shù)量每條收取10元）收取費(fèi)用，經(jīng)查證，共收受李某秀、馬某笑等多個請托人人民幣566101元。具體事實(shí)如下：
1.2007年1月，董某某與李某秀通過ＱＱ號碼建立聯(lián)系后，利用上述方式為李某秀提供查詢信息，通過被告人董某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6228××××7919）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶
（6227××××8784）、王某義工商銀行賬戶
（6222××××7920）、周某貝交通銀行賬戶
（6222××××5235），從李某秀處收受114筆，共計(jì)人民幣121587元；
2.2010年9月，董某某與諶某軍、陳某華通過ＱＱ號碼建立聯(lián)系后，利用上述方式為諶某軍、陳某華提供查詢信息，通過被告人董某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6228××××7919）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶（6227××××8784）、王某義工商銀行賬戶
（6222××××7920）、周某貝交通銀行賬戶
（6222××××5235），從諶某軍、陳某華處收受67筆，共計(jì)人民幣77035元；
3.2010年4月，董某某與馬某笑通過ＱＱ號碼建立聯(lián)系后，
利用上述方式為馬某笑提供查詢信息，通過被告人董某某工商
銀行卡賬戶（6222××××0928）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶
（6227××××8784）、王某義工商銀行賬戶
（6222××××7920）、周某貝交通銀行賬戶
（6222××××5235），從馬某笑處收受114筆，共計(jì)人民幣68570元；
4.2010年2月，董某某與侯某學(xué)通過ＱＱ號碼建立聯(lián)系后，
利用上述方式為侯某學(xué)提供查詢信息，通過被告人董某某工商
銀行卡賬戶（6222××××0928）、農(nóng)業(yè)銀行賬戶
（6228××××7919）、建設(shè)銀行賬戶
（6217××××2956）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶
（6227××××8784）、王某義建設(shè)銀行賬戶
（6217××××9882），從侯某學(xué)處收受24筆，共計(jì)人民幣
82543元；
5.2010年開始，隰某麗接受他人安排，先提供賬戶接收查詢企業(yè)信息費(fèi)用，扣除手續(xù)費(fèi)用后，根據(jù)安排向提供查詢信息的被告人董某某支付查詢費(fèi)用。經(jīng)查證2010年10月至2014年1月，隰某麗收受查詢費(fèi)用后向被告人董某某工商銀行賬戶
（6222××××0928）、建設(shè)銀行賬戶
（6217××××2956）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶
（6227××××8784）、王某義建設(shè)銀行賬戶
(6217××××9882)分40次支付共計(jì)人民幣216366元。
2020年12月11日、2020年12月22日、2021年1月12日，被告人董某某分別向岳陽縣監(jiān)委退繳違法所得人民幣188932元、200000元、400000元，共計(jì)人民幣788932元。
另查明：被告人董某某在收取請托人賄賂款項(xiàng)過程中，為
了避免被他人發(fā)現(xiàn)，于2012年、2013年分別持嚴(yán)某富
(4330××××4356)，王某義(4306××××2736)身份
證辦理銀行卡四張用于收取賄賂款項(xiàng)。
2020年6月9日，岳陽市國家安全局以涉嫌非法為境外提供秘密情報(bào)罪對董某某立案偵查，于2020年7月7日對其刑事拘留，被告人董某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2021年3月23日，被告人董某某在值班律師黃亮星的見證下，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。岳陽縣人民檢察院建議判處被告人董某某有期徒刑三至四年，并處罰金。
上述經(jīng)審理查明及另查明的事實(shí)，有被告人董某某的供述與辯解，證人羅某、馬某笑、隰某麗、侯某學(xué)、陳某華、李某秀等人的證言，戶籍信息，身份信息，任職表，工作情況說明，企業(yè)登記檔案資料查詢辦法，岳陽市工商行政管理局企業(yè)檔案管理和查詢制度，銀行賬戶流水等相關(guān)證據(jù)予以證明，且證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人無異議，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成了受賄罪，且屬數(shù)額巨大，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人董某某持他人身份證辦理四張銀行卡的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，系妨害信用卡管理行為，被告人董某某持他人身份證辦理銀行卡的目的是為了收受賄賂資金，辦理銀行卡行為與收受賄賂行為之間具有牽連關(guān)系，系手段目的牽連，應(yīng)當(dāng)從一重處斷，以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人董某某的辯護(hù)人提出被告人董某某系自首，經(jīng)查，岳陽市國家安全局雖然以被告人董某某涉嫌非法為境外提供秘密情報(bào)罪對其刑事拘留，但被告人董某某在國家安全機(jī)關(guān)供述的事實(shí)與國家安全機(jī)關(guān)已掌握的事實(shí)和后來查證的構(gòu)成受賄罪的事實(shí)系同種事實(shí)，不屬于司法機(jī)關(guān)還未掌握的其他罪行，因此，該辯護(hù)意見本院不予采納。被告人董某某積極退繳受賄款，可酌情從輕處罰。被告人董某某在值班律師見證下，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人董某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日；被告人董某某被先行羈押1個月應(yīng)折抵刑期；刑期即自2020年9月17日起至2023年8月16日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）；
二、對岳陽縣監(jiān)察委員會扣押在案的被告人董某某違法所得人民幣566101元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省岳陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 歐陽磊審判員張建明
人民陪審員 陳 榮
二〇二一年五月十九日
書 記 員 周 靜
