案由 受賄
案號(hào) （2020）豫1521刑初316號(hào)
羅山縣人民檢察院以羅檢二部刑訴（2020）12號(hào)起訴書(shū)，指控被告人張某犯受賄罪，于2020年12月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。羅山縣人民檢察院指派檢察員谷山出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人胡季春到庭參加訴訟。期間，經(jīng)羅山縣人民檢察院建議，本院決定延期審理一次；現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人張某自2010年1月至2016年2月在任羅山縣公路運(yùn)輸管理所定遠(yuǎn)交管站站長(zhǎng)及2017年3月至2018年7月任羅山縣道路運(yùn)輸管理局某道路運(yùn)輸管理所所長(zhǎng)（兼羅山縣道路運(yùn)輸管理局山店鄉(xiāng)道路運(yùn)輸管理所所長(zhǎng)）期間，利用職務(wù)便利，為周某1、張某1違規(guī)車輛在運(yùn)輸?shù)V石上給予幫助，多次向二人索要現(xiàn)金共計(jì)人民幣27.4萬(wàn)元。
一、2010年1月至2011年4月，張某利用其羅山縣交通局運(yùn)管所某交管站站長(zhǎng)的職務(wù)便利，索要信陽(yáng)市蘇河鐵礦有限公司老板周某1人民幣現(xiàn)金153500元，并為其謀取利益。1、2010年1月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣23500元。2、2010年4月，張某利用職務(wù)之便，以“暫支條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣30000元。3、2010年6月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣10000元。4、2010年10月，張某利用職務(wù)之便，以“收到條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣10000元。5、2011年4月，張某利用職務(wù)之便，以“支到條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣80000元。二、2015年至2018年7月，張某利用其某交管站站長(zhǎng)和某運(yùn)管所所長(zhǎng)的職務(wù)所形成的便利條件，通過(guò)利用交警、交通執(zhí)法人員的職務(wù)便利，為請(qǐng)托人河南省泰油谷礦業(yè)有限公司安全經(jīng)理張某1在道路運(yùn)輸上謀取不正當(dāng)利益，先后收受張某1人民幣120500元。1、2015年，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，收受張某1給予的現(xiàn)金人民幣3000元。2、2016年，張某接受張某1請(qǐng)托，利用職務(wù)形成的便利條件，為交通執(zhí)法檢查說(shuō)情，收受張某1給予的現(xiàn)金人民幣5000元。后張某為協(xié)調(diào)該次檢查，送給羅山縣交通局執(zhí)法所三中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)沈某5000元。3、2017年，張某利用職務(wù)所形成的便利條件，向張某1索要錢款，收受張某1給予的現(xiàn)金人民幣10000元。后張某為協(xié)調(diào)該企業(yè)與羅山縣公安局交警的關(guān)系，送給羅山縣公安局交警大隊(duì)周黨中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)孫某5000元。4、2017年，張某利用職務(wù)所形成的便利條件，向張某1索要錢款，收受張某1給予的人民幣6000元。后張某為協(xié)調(diào)該企業(yè)與羅山縣公安局交警的關(guān)系，送給羅山縣公安局交警大隊(duì)周黨中隊(duì)民警張某25000元。5、2017年國(guó)慶節(jié)前，張某利用職務(wù)便利條件，向張某1索要錢款，后收受張某1給予的人民幣15000元。6、2017年12月，張某利用職務(wù)形成的便利，以協(xié)調(diào)交警、交通執(zhí)法方面的關(guān)系為由，向張某1索要錢款，后收受張某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣10000元。7、2017年7月至2018年7月，張某利用職務(wù)便利，幫助張某1協(xié)調(diào)交通執(zhí)法、交警等部門關(guān)系，為張某1在礦石運(yùn)輸過(guò)程中謀取不正當(dāng)利益，收受張某1通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣71500元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)予以證實(shí)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某的行為已構(gòu)成受賄罪，其有索賄情節(jié)，依法應(yīng)從重處罰，其到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且全部退贓，依法可從輕處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
被告人張某對(duì)起訴書(shū)指控的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
被告人張某的辯護(hù)人提出：一、張某構(gòu)成受賄罪，但其金額應(yīng)該是78500元，起訴書(shū)指控的第一起應(yīng)認(rèn)定為應(yīng)收賬款，而不是受賄款，起訴書(shū)指控的第二起120500元是張某先后從張某1處拿走的錢款，但其中的42000元張某沒(méi)有實(shí)際占有，其實(shí)際受賄78500元。二，被告人張某沒(méi)有索賄行為，起訴書(shū)指控的第一起系應(yīng)收賬款，與賄賂無(wú)關(guān)，第二起中有42000元張某沒(méi)有實(shí)際占有，不構(gòu)成索賄。三，張某有自首情節(jié)，可以減輕處罰。四、張某積極上繳違法所得，系初犯、且真誠(chéng)悔罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有再犯罪的可能性。綜上。建議對(duì)張某判處有期徒刑一年二個(gè)月，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：一、2006年2月至2011年12月，被告人張某任羅山縣交通局運(yùn)管所某交管站站長(zhǎng)。2008年，信陽(yáng)市蘇河鐵礦有限公司老板周某1在羅山縣開(kāi)辦選礦廠時(shí)與張某相識(shí)。2010年1月至2011年4月，張某利用職務(wù)便利，向周某1索要人民幣153500元，并為其謀取利益。1、2010年1月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要人民幣23500元。2、2010年4月，張某利用職務(wù)之便，以“暫支條”方式向周某1索要人民幣30000元。3、2010年6月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要人民幣10000元。4、2010年10月，張某利用職務(wù)之便，以“收到條”方式向周某1索要人民幣10000元。5、2011年4月，張某利用職務(wù)之便，以“支到條”方式向周某1索要人民幣80000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)在卷予以證實(shí)：
1、證人周某12019年7月10日證言，其2009年與文昌村三個(gè)村民組簽訂了礦山承租合同后，發(fā)生村民堵路的情況，其找范某2、邱某幫忙調(diào)解，后其答應(yīng)每年給范某2、邱某、張某每人每年一百萬(wàn)元，后在2月10日簽訂了胡樓礦山開(kāi)采股份合同。其于2011年付給范某220萬(wàn)元現(xiàn)金，打了80萬(wàn)元欠條，給邱某35萬(wàn)元現(xiàn)金，打了65萬(wàn)元的欠條，分多次給張某現(xiàn)金共計(jì)20余萬(wàn)元，張某給其打有收條，其還給張某打了一張欠條，欠條打多少其記不清了。另外，桂某拿其50萬(wàn)元協(xié)調(diào)補(bǔ)償村民的事，沒(méi)有成功，桂某一部分錢退給張某，抵其之前給張某的欠條，記不清多少錢。
其2019年7月10日又一次證言，張某因?yàn)榕c其簽訂了《胡樓礦山開(kāi)采股份合同》，分五次向其要現(xiàn)金153500元，分別打的支條、借條、收條。
其2019年10月23日證言，張某一共敲詐其四五十萬(wàn)元，其中張某來(lái)其廠里前后幾次拿了20多萬(wàn)元現(xiàn)金，其都留有收據(jù)，其在個(gè)選礦廠，當(dāng)?shù)厝斯鹉城菲?1萬(wàn)元，張某說(shuō)算到他頭上，其就沒(méi)再找桂某要了，張某也沒(méi)將錢給其。
其2019年10月30日、2019年11月8日、2020年8月27日、2020年10月13日、2020年10月13日五次證言，其被迫與范某2、邱某、張某簽訂了《胡樓礦山開(kāi)采股份合同》，每年要付他們100萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)，張某分五次拿了153500元，五張條子都是因?yàn)楹贤s定100萬(wàn)元要的。18.6萬(wàn)元的欠條是打給劉某的，條子放在其辦公室，其認(rèn)為是張某拿走的，其也沒(méi)有與張某拜過(guò)把子。
2、證人周某22020年9月1日情況說(shuō)明一份在卷，證明2010年至2011年，受其父親安排，張某分五次從其手中拿錢，共計(jì)打了153500元條子。
3、證人范某12020年9月21日證言，在2008年至2009年期間，其與周某1、張某開(kāi)始合伙的，也就半年時(shí)間，三個(gè)人沒(méi)有簽訂書(shū)面協(xié)議，就是口頭約定賺的錢三個(gè)人平分。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有記賬，就以每天的磅單來(lái)結(jié)算，開(kāi)始一天一結(jié)算，后來(lái)周某1資金緊張，沒(méi)搞的時(shí)候算個(gè)總賬。期間，其賺了十八九萬(wàn)，張某在這期間掙的錢應(yīng)該和其一樣，也就是十八九萬(wàn)元。其和張某賺的錢是分別從周某1那里結(jié)算，不是攪到一塊的。
4、證人范某22020年9月23日證言，2009年，張某將周某1帶來(lái)找其，通過(guò)其協(xié)調(diào)，周某1和胡樓三個(gè)組簽訂了開(kāi)采礦石的承租合同。后周某1拉其及邱某、張某入伙。合同約定，胡樓三個(gè)組的鐵礦石歸四個(gè)人所有，自2010年3月1日起礦山開(kāi)采的鐵礦石按每噸30元計(jì)算，所得收入由其四個(gè)人平均分配。
5、證人邱某2020年9月24日證言，2010年2月10日，其和周某1、張某、范某2四個(gè)人簽訂了《胡樓礦山開(kāi)采股份合同》，合同約定礦山開(kāi)采鐵礦石按每噸30元計(jì)算，收入四個(gè)人平分，由周某1負(fù)責(zé)結(jié)算，周某1是怎么給范某2、張某分紅的其不清楚。
6、證人劉某2019年11月13日證言，周某1在其村里開(kāi)礦，大概是2009年至2010年間的事，欠其一些胡樓村的山皮補(bǔ)償款，一般都是十萬(wàn)八萬(wàn)左右的欠款，很快就結(jié)清了。欠條其就記不清了，其是排行老三，欠條中所指的三弟不確定是其，這張欠條也許有也許沒(méi)有，時(shí)間太久記不清了。
7、證人桂某2020年10月5日證言，其拿周某150萬(wàn)元現(xiàn)金用于協(xié)調(diào)補(bǔ)償老百姓山上的附著物，后來(lái)因?yàn)闆](méi)有協(xié)調(diào)好，其分批將50萬(wàn)元退還給周某1，其中有十萬(wàn)元周某1讓其還給張某，因周某1欠張某拉礦的錢。后其分兩次把十萬(wàn)元給了張某。
8、證人陳某2020年10月12日證言，其在定遠(yuǎn)運(yùn)管所工作期間，2009年、2010年，其在路上執(zhí)勤時(shí)，有新縣拉鐵礦石的車，他們說(shuō)是周老板的，過(guò)一會(huì)兒張某就會(huì)打電話讓先放車走。
9、證人余某2020年10月12日證言，2010年其在定遠(yuǎn)運(yùn)管所上班期間，檢查車輛過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新縣來(lái)的拉著大塊礦石的車輛，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有蓋篷布等問(wèn)題，張某會(huì)打電話來(lái)讓其把車輛直接放行。
10、被告人張某2020年9月21日供述，其在組織宣布對(duì)其留置決定后24小時(shí)內(nèi)沒(méi)有交代自己的違紀(jì)、違規(guī)、違法行為，是因?yàn)槠錄](méi)有意識(shí)到自己做錯(cuò)了，另外也確實(shí)沒(méi)有想起來(lái)，也不懂法律法規(guī)，沒(méi)想到有哪些需要交代的。通過(guò)這幾天的學(xué)習(xí)，也沒(méi)有什么需要向組織交代的。
其2020年9月23日供述：我和范某1前前后后賣給周某1選礦廠大概1萬(wàn)多噸的礦石，我本人實(shí)際賺有10萬(wàn)多元錢。最后收購(gòu)礦石生意停止了后，我和范某1、周某1一起在周某1某高沖村選礦廠的辦公室算賬。當(dāng)時(shí)算賬后，周某1一共欠我本人的礦石款18.6萬(wàn)元，周某1就給我打了一張18.6萬(wàn)元的欠條。后來(lái)周某1陸陸續(xù)續(xù)還我15萬(wàn)元，現(xiàn)在還欠我3.6萬(wàn)元。上述15萬(wàn)元錢，我每次都給周某1打有收條，后來(lái)，在周某1辦公室，我給周某1打了一張15萬(wàn)元的總收條后，將周某1手里小收條都收回撕了，這張18.6萬(wàn)元的欠條是周某1打給我一個(gè)人的。
其2020年10月8日供述：在2010年至2011年期間分5次共向周某1索要了人民幣現(xiàn)金15.35萬(wàn)元，是我主動(dòng)要的，但我知道我一要周某1就會(huì)給我，他不會(huì)抗拒。
周某1高沖選礦廠的財(cái)務(wù)都是他女兒負(fù)責(zé)的?！敖钘l：借條，借到現(xiàn)金貳萬(wàn)叁仟伍佰元整，張某，2010年元30日”，這張借條是我書(shū)寫(xiě)的，這2.35萬(wàn)元是2010年元月，當(dāng)時(shí)快過(guò)年了，我給周某1打電話問(wèn)他在那，他說(shuō)他在高沖辦公室，我就去了周某1高沖選礦廠找他。我去了后，周某1幾個(gè)朋友在打麻將，周某1給了我三千五百元錢讓我玩幾把，我記得玩牌結(jié)束后，我給周某1說(shuō)我想拿點(diǎn)錢花，周某1就讓他管財(cái)務(wù)的女兒拿了二萬(wàn)元錢現(xiàn)金給我。當(dāng)時(shí)我給周某1女兒打了一張二萬(wàn)三千五百元的條，錢拿了后我就走了。我在周某1選礦廠車輛檢查中提供幫助，我安排定遠(yuǎn)交管站不查周某1選礦廠來(lái)往車輛的營(yíng)運(yùn)證和駕駛員從業(yè)資格證。后來(lái)周某1選礦廠生意好來(lái)往車輛多了，交警、路政稽查等部門檢查也變多了，我還幫忙協(xié)調(diào)這些部門的關(guān)系。我給周某1幫了忙，所以想找他要點(diǎn)好處。這些錢被我用于個(gè)人和家庭開(kāi)支了?！皶褐l：暫支，現(xiàn)金叁萬(wàn)元整，張某，2010年4月24日”，這張暫支條是我書(shū)寫(xiě)的，這是2010年過(guò)清明節(jié)后，快過(guò)“五一”，我缺錢花，我就到周某1高沖選礦廠找周某1。見(jiàn)到周某1后我給周某1說(shuō)快“五一”了，想找周某1要點(diǎn)錢花。周某1就答應(yīng)了，就安排他管財(cái)務(wù)的女兒給我拿了三萬(wàn)元錢。我拿了三萬(wàn)元錢之后給他女兒打了張條子就走了。我安排定遠(yuǎn)交管站一直沒(méi)有查周某1選礦廠的車，給周某1幫過(guò)忙，并且我也給周某1說(shuō)以后可以給周某1幫忙，就想找他要點(diǎn)錢花。錢被我接待、吃喝等花了?！敖钘l：借，現(xiàn)金壹萬(wàn)元整，張某，2010年6月23日”，這張借條是我找周某1要的錢，具體情況我記不清了，我是先給先周某1打電話，問(wèn)周某1要錢，周某1答應(yīng)后我到周某1高沖選礦廠拿的，拿了這1萬(wàn)元錢之后給他財(cái)務(wù)上打了這張條子，跟上面想法一樣，就是因?yàn)樵跈z查車輛上給周某1提供幫忙，沒(méi)有查他選礦廠的車耽誤周某1的生意，就找他要點(diǎn)錢花。都被我用于吃、喝、玩花了?！笆盏綏l：收到，現(xiàn)金壹萬(wàn)元整，張某，2010年10月20日”，這張借條我印象基本情況和2010年6月找周某1要錢的那次差不多。當(dāng)時(shí)是我手頭緊，給周某1打電話問(wèn)他要點(diǎn)錢花，周某1就答應(yīng)了，接著我就到周某1高沖選礦廠找周某1，拿到這1萬(wàn)元錢之后，我就給周某1財(cái)務(wù)打了這張條子，接著我就走了。還是因?yàn)樵跈z查車輛營(yíng)運(yùn)證、資格證這一塊給周某1幫忙，沒(méi)有查他選礦廠的車，給周某1幫忙了，找周某1要點(diǎn)錢花。被我用于接待、吃喝花了?！爸У綏l：支到，現(xiàn)金捌萬(wàn)元整，張某，2011年4月9日”，2011年4月，清明節(jié)后，我給周某1打電話，說(shuō)我去他辦公室，讓周某1給我搞點(diǎn)錢花。我去了周某1高沖選礦廠辦公室，給周某1說(shuō)，給我多搞點(diǎn)錢，我以后不再來(lái)找你要了，周某1問(wèn)我要多少，我說(shuō)你給我多搞點(diǎn)，搞一大捆，搞個(gè)大數(shù)（意思是要10萬(wàn)元）。周某1就說(shuō)看看財(cái)務(wù)有多少錢，然后說(shuō)只有8萬(wàn)元錢。我就答應(yīng)了，沒(méi)有說(shuō)什么。周某1讓他女兒拿了8萬(wàn)元錢現(xiàn)金給我。我拿了錢之后打了張8萬(wàn)元的條子，然后在周某1桌子上拿了張報(bào)紙將錢包起來(lái)就走了。我當(dāng)時(shí)想著找周某1要一筆大錢，以后再不找周某1要錢了。我一直以來(lái)都給周某1選礦廠幫忙，安排定遠(yuǎn)交管站不查周某1礦上的車，幫周某1協(xié)調(diào)一些關(guān)系，我想著不能給周某1白幫忙，所以找周某1要這筆錢。這5筆錢應(yīng)該是受賄的錢。周某1同意給我錢，跟我的職務(wù)和手里的權(quán)力有關(guān)系。我安排定遠(yuǎn)交管站沒(méi)有查周某1高沖選礦廠的車，幫周某1協(xié)調(diào)運(yùn)輸稽查和交警的檢查，幫周某1牽線聯(lián)系范某2，還幫周某1協(xié)調(diào)一些其他的事情。我給周某1幫忙了，所以周某1該給我錢。我給周某1幫了忙，周某1買胡樓礦山我?guī)兔ε芡?，保證周某1運(yùn)輸車輛在定遠(yuǎn)沒(méi)人找麻煩，打條說(shuō)是財(cái)務(wù)記賬要的。當(dāng)時(shí)要的15.35萬(wàn)元錢中的15萬(wàn)元是周某1管財(cái)務(wù)的女兒提供的，不是周某1的“私房錢”，條子也可以說(shuō)是給周某1女兒打的。15.35萬(wàn)元沒(méi)有退。我認(rèn)為這些錢是我該得的，所以沒(méi)有想著退。之前供述與今天不一致的地方以今天的供述為準(zhǔn)。
11、被告人張某自述情況說(shuō)明八份在卷。
12、胡樓礦山開(kāi)采股份合同復(fù)印件一份在卷。
13、欠條復(fù)印件一份（欠三弟現(xiàn)金壹拾捌萬(wàn)陸仟元186000元欠款人周某12009.10.27）在卷。
14、周某12009年8月7日與新縣蘇河鎮(zhèn)文昌村胡樓組、胡沖組、大沖組簽訂的礦山承租合同在卷。
15、周某1、范某2、邱某2012年8月1日簽訂的協(xié)調(diào)費(fèi)用協(xié)議書(shū)復(fù)印件在卷。
16、張某2010年元月30日出具的借條復(fù)印件一張（借到現(xiàn)金貳萬(wàn)叁仟元整張某2010年元月30日）、2010年4月24日出具的暫支條復(fù)印件一張（暫支現(xiàn)金叁萬(wàn)元整張某2010年4月24日）、2010年6月23日出具的借條復(fù)印件一張（借現(xiàn)金壹萬(wàn)元整張某2010年6月23日）、2010年10月20日出具的收到條復(fù)印件一張（收到現(xiàn)金壹萬(wàn)元整張某2010年10月20日）、2011年4月9日出具的支到條復(fù)印件一張（支到現(xiàn)金捌萬(wàn)元整）在卷。
17、河南省新縣人民檢察院新檢一部刑訴（2009）71號(hào)起訴書(shū)在卷。
二、2015年至2018年期間，張某任羅山縣道路運(yùn)輸管理局某道路運(yùn)輸管理所所長(zhǎng)。期間，張某利用職務(wù)上的便利接受泰油谷礦業(yè)有限公司人員張某1的請(qǐng)托，幫助張某1協(xié)調(diào)與交警、交通執(zhí)法部門人員的關(guān)系，為張某1在道路運(yùn)輸上謀取不正當(dāng)利益，先后收受張某1人民幣120500元。1、2015年，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，收受張某1給予的人民幣3000元。2、2016年，張某接受張某1請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，為交通執(zhí)法檢查說(shuō)情，收受張某1給予的人民幣5000元；后張某送給羅山縣交通局執(zhí)法所三中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)沈某3000元。3、2017年，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，收受張某1給予的人民幣10000元。4、2017年，張某利用職務(wù)便利收受張某16000元；后張某為協(xié)調(diào)該企業(yè)與羅山縣公安局交警的關(guān)系，送給羅山縣公安局交警大隊(duì)周黨中隊(duì)民警張某22000元。5、2017年國(guó)慶節(jié)前，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，后收受張某1給予的人民幣15000元。6、2017年12月，張某利用職務(wù)便利，以協(xié)調(diào)交警、交通執(zhí)法方面的關(guān)系為由，向張某1索要錢款，后收受張某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣10000元。7、2017年7月至2018年7月，張某利用職務(wù)便利，幫助張某1協(xié)調(diào)交通執(zhí)法、交警等部門關(guān)系，為張某1在礦石運(yùn)輸過(guò)程中謀取不正當(dāng)利益，收受張某1通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣71500元；張某在收到張某1上述微信轉(zhuǎn)賬款后，為協(xié)調(diào)泰油谷公司與交通執(zhí)法、交警部門關(guān)系，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式支付給羅山縣交通局執(zhí)法所三中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)沈某人民幣13000元、轉(zhuǎn)給公安民警孫某人民幣5000元、轉(zhuǎn)給公安民警張某2人民幣6000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)在卷予以證實(shí)：
1、證人張某12020年9月27日證言：在2014年下半年至2016年年底，我承包公司礦山期間，張某在我手上拿了十五、六次錢，每次兩千、三千、四千、五千不等，加在一起張某總共找我要了有五萬(wàn)元左右，具體金額我記不清楚了大概是2017年，具體幾月份我記不清楚了，張某給我打電話說(shuō)家里有老人生病急需要錢住院，找我借1萬(wàn)元錢，當(dāng)時(shí)我考慮到他之前一直在幫忙，我抹不開(kāi)面子，就給他了。后來(lái)我也沒(méi)找張某要過(guò)，截止目前，張某也一直沒(méi)還過(guò)我。
其2020年9月28日證言：2017年，張某就跟我說(shuō)幫我把路上的事都辦好，讓我給他錢，我們就約定每月給他6500元錢。之后，我通過(guò)微信陸陸續(xù)續(xù)給張某轉(zhuǎn)過(guò)7筆錢，每筆都是6500元錢。在2017年，張某一共找我要了55500元錢，整個(gè)2017年我礦山賣的石子運(yùn)輸都很順利，都是張某幫忙協(xié)調(diào)處理的。
我記得那次不是2015年就是2016年的五一勞動(dòng)節(jié)或者是十一國(guó)慶節(jié)，張某給我打電話說(shuō)想出去玩要點(diǎn)錢，我就給他送去了，我記得當(dāng)時(shí)給張某的應(yīng)該是5千元錢，因?yàn)榻o4千元錢數(shù)字不好聽(tīng)，我應(yīng)該不會(huì)給他4千塊錢。
其2020年10月10日證言：共計(jì)11筆，是我2017年7月至2018年7月利用微信轉(zhuǎn)給張某的，共計(jì)81500元。錢是我自己買石子的錢，以個(gè)人名義轉(zhuǎn)的，這些錢都是張某找我要的，在定遠(yuǎn)范圍內(nèi)，交通運(yùn)輸方面查車，他都能幫我擺平，有時(shí)被交警查了，我就給張某打電話，由他幫我擺平。我給張某送錢的那幾年，我賣的石子生意很順利，基本上沒(méi)有因?yàn)榻煌ㄟ\(yùn)輸上的事給我添麻煩。2017年12月16日，轉(zhuǎn)賬至‘稽征張所長(zhǎng)’10000元這錢是張某打電話說(shuō)家里有病人需要錢借的，但是張某到現(xiàn)在也沒(méi)還我，我心里明白他就是找個(gè)借口向我要錢的。另外，從2014年到2017年，張某還向我要過(guò)現(xiàn)金五次，分別是3000元、5000元、6000元、10000元、15000元，共計(jì)39000元。他借口協(xié)調(diào)交通車輛的事需要花錢。錢也沒(méi)還我，都是他主動(dòng)要的，這些錢也是我自己的，與公司沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系。
2、證人黃某2020年9月27日證言，2014年下半年至2016年期間，泰油谷公司由張某1一個(gè)人自負(fù)盈虧。
3、證人沈某2020年10月11日證言，2017年7月至2018年7月期間，張某用微信給其13000元錢。其收了張某的錢后，在查車時(shí)，司機(jī)提了張某的名字其就讓放行了，也沒(méi)罰款啥的，這樣的情況加起來(lái)次數(shù)不多。另外，其收過(guò)張某一個(gè)3000元的紅包。這些錢都用于了個(gè)人開(kāi)支。
4、證人孫某2020年10月12日證言，張某通過(guò)微信共計(jì)向其轉(zhuǎn)賬5000元，2017至2018年期間，其收了張某微信轉(zhuǎn)的錢后，有時(shí)候帶隊(duì)巡邏執(zhí)勤，查到的車中，有司機(jī)報(bào)了張某的名字，其也會(huì)在法律規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)這些車輛按低的幅度進(jìn)行處罰，對(duì)他們從輕處罰。
5、證人張某22020年10月9日證言，其一共收了張某8000元錢。其中微信收了張某6000元，另外收了張某現(xiàn)金2000元，其愿意將這錢全部上繳，愿意接受組織處理。
6、被告人張某2020年10月1日供述：今天我向組織說(shuō)明情況，我曾經(jīng)利用職務(wù)之便從泰油谷礦業(yè)拿錢花，主動(dòng)向組織交代問(wèn)題，承認(rèn)錯(cuò)誤。泰油谷礦業(yè)負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的人叫張某1，我和他打交道比較多，他以前經(jīng)常就協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)厝罕娒?、車輛處罰上的一些事找我。第一次大概是2015年，具體時(shí)間我記不清了，我到泰油谷礦業(yè)張某1辦公室，我找張某1要的，當(dāng)時(shí)張某1也愿意給我，我從張某1那拿了3千元。第二次是2016年左右，具體時(shí)間我記不清，是沈某當(dāng)交通局交通行政執(zhí)法所中隊(duì)長(zhǎng)分管周黨鎮(zhèn)和某第一年的時(shí)候，張某1給了我5千元錢讓我?guī)兔φ疑蚰硡f(xié)調(diào)，我到羅山后將這5千元錢全部都給沈某了。第三次大概2017年的時(shí)候，孫某當(dāng)羅山縣公安局交警隊(duì)周黨中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)那一年，具體時(shí)間我記不清了，我到泰油谷礦業(yè)從張某1那要了1萬(wàn)元錢，之后為了協(xié)調(diào)關(guān)系，給了孫某5000元。第四次大概是2017年快過(guò)年的時(shí)候，我從張某1那拿了6000元錢，為了協(xié)調(diào)關(guān)系，我給了張某25000元。還有一次是2016年或2017年的國(guó)慶節(jié)，我到泰油谷礦業(yè)從張某1那要了1.5萬(wàn)元，這些錢都被自己花了。接著就是2017年至2018年的時(shí)候，張某1找到我，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)關(guān)系，然后張某1通過(guò)手機(jī)微信每個(gè)月給我轉(zhuǎn)6500元錢，大概給了我1年，其中也不是每一個(gè)月都給我轉(zhuǎn)錢。2017年年底，接近年關(guān)，我因?yàn)槭诸^緊，有一個(gè)急事就找張某1，單獨(dú)又找張某1要了1萬(wàn)元錢，這筆錢也是張某1用微信轉(zhuǎn)給我的。我手機(jī)微信上都有記錄，這些錢具體有多少我記不清了，大概有6、7萬(wàn)元錢，具體以紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查為準(zhǔn)。每次收到這些錢，我就通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分別給沈某、孫某、張某2轉(zhuǎn)1千或2千元錢，并不是每一次我收到張某1的錢都會(huì)給這三個(gè)人轉(zhuǎn)錢，這三個(gè)人也不是每次我給他們微信轉(zhuǎn)賬的錢他們都會(huì)收，具體一共給了這三個(gè)人多少錢都有微信記錄，以組織查證的為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)錢沒(méi)有固定的時(shí)間，有時(shí)張某1忘了可能沒(méi)有給，沒(méi)有給就算了，我也不去要。大概2018年下半年的時(shí)候我就告訴張某1不需要再給我錢了，張某1就沒(méi)再給我了。這些錢都是張某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給我的，具體誰(shuí)出的我不知道。為了讓我?guī)退麉f(xié)調(diào)各方面關(guān)系才給我轉(zhuǎn)錢的。一部分是通過(guò)微信轉(zhuǎn)給沈某、孫某、張某2三個(gè)人，一部分是我用于接待、請(qǐng)客的花費(fèi)，還有一些是我自己日?；ㄙM(fèi)了，都是從微信上花費(fèi)了，沒(méi)有取現(xiàn)，截止到現(xiàn)在，張某1每次從手機(jī)微信給我轉(zhuǎn)的這6500元錢我沒(méi)有退給他或泰油谷礦業(yè)。
其2020年10月15日供述：在2015年至2017年期間，我給張某1幫忙協(xié)調(diào)職能部門關(guān)系和檢查，收受張某1人民幣5次，分別為3000元，5000元，10000元，6000元，15000元，我總共收受張某1現(xiàn)金39000元。還有就是2017年至2018年期間，我通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬收受張某1給的錢款十幾次，每次大概是6500元，也有其他數(shù)額的，具體轉(zhuǎn)賬時(shí)間、次數(shù)和錢數(shù)我記不清了，以我手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)，總數(shù)大概7萬(wàn)多元錢。錢是張某1用自己的微信號(hào)，微信名字叫“張某1”，合計(jì)轉(zhuǎn)賬11筆，收入共計(jì)81500元。2017年7月至2018年7月期間，我一共通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬，收受張某1給的11筆錢，一共是81500元。每個(gè)月張某1給我轉(zhuǎn)的錢，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)交通執(zhí)法和交警隊(duì)的關(guān)系，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)他的礦上來(lái)我車輛路上的檢查情況。我轉(zhuǎn)給沈某、孫某、張某2轉(zhuǎn)的錢，用的是我自己的微信號(hào)，微信名字就叫“大山”。張某1每個(gè)月給我錢讓我?guī)兔f(xié)調(diào)這些部門的關(guān)系，而我給沈某這14000元錢，就是因?yàn)樯蚰呈侵嘘?duì)長(zhǎng)，有權(quán)力，可以在這些檢查方面給張某1行方便，不檢查泰油谷的車。我通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬一共給了孫某5筆錢，共計(jì)6000元。通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給孫某送這6000元錢，都是一個(gè)目的，讓孫某給張某1行方便。我通過(guò)微信收張某1錢之后，又用手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給張某2錢款一共給了張某26筆錢，共計(jì)7000元。張某2是公安局交警隊(duì)周黨中隊(duì)的副中隊(duì)長(zhǎng)，也分管周黨、定遠(yuǎn)這一片的工作。微信轉(zhuǎn)賬送給沈某、孫某、張某2的錢，都是張某1通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給我，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)交通執(zhí)法和交警等部門執(zhí)法、檢查的錢。張某1讓我利用我關(guān)系人脈，協(xié)調(diào)好交通執(zhí)法和交警的關(guān)系，讓他們?cè)跈z查時(shí)給張某1行方便。我收張某1現(xiàn)金一共是收了5次，共計(jì)3.9萬(wàn)元。其中我為了協(xié)調(diào)關(guān)系，分別給了沈某5000元，孫某5000元，張某25000元，給的也是現(xiàn)金。收的張某1的錢，除了給沈某、孫某、張某2三個(gè)人每人5000元，合計(jì)15000元外，剩下的錢都被我用于請(qǐng)客吃喝和個(gè)人日常花費(fèi)了，我記得我給沈某5000元現(xiàn)金是在沈某當(dāng)中隊(duì)長(zhǎng)分管周黨定遠(yuǎn)之后不長(zhǎng)時(shí)間，時(shí)間大概是2015年下半年或者2016年上半年。我給孫某5000元現(xiàn)金是在孫某當(dāng)交警隊(duì)周黨中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)沒(méi)多久，時(shí)間大概是2016年下半年。我給張某25000元現(xiàn)金晚一些，是在2017年1、2月份，快過(guò)年之前給的。
我收了張某1現(xiàn)金39000元，微信轉(zhuǎn)賬81500元，一共收了張某1120500元錢。其中我給沈某19000元，給孫某11000元錢，給張某212000元錢，我自己實(shí)際所得78500元錢。當(dāng)時(shí)我因?yàn)楣ぷ骱吐殑?wù)的原因認(rèn)識(shí)的人比較多，關(guān)系廣，張某1想讓我?guī)兔f(xié)調(diào)這些職能部門的關(guān)系，我想著自己也能從中占點(diǎn)便宜就答應(yīng)了。我拿錢辦事，我拿了張某1的錢，就要幫張某1協(xié)調(diào)好這些執(zhí)法部門的關(guān)系。當(dāng)時(shí)沈某是交通局執(zhí)法所分管周黨、定遠(yuǎn)的中隊(duì)長(zhǎng)，孫某、張某2是交警隊(duì)周黨中隊(duì)的中隊(duì)長(zhǎng)和副中隊(duì)長(zhǎng)，他們手里都有很大的權(quán)力，我給他們錢之后可以利用他們的權(quán)力，讓他們?cè)趫?zhí)法檢查中給予張某1照顧，不到張某1礦上出口那檢查進(jìn)出的車輛。沈某、孫某、張某2都幫忙了。在交通執(zhí)法和交警的檢查執(zhí)法中，他們3個(gè)人從來(lái)不帶隊(duì)到張某1的泰油谷礦業(yè)附近查車，不影響張某1礦上的石子生意。他們礦上的車上如果在其他地方被這三個(gè)人檢查到了，處罰的時(shí)候也可以處罰輕點(diǎn)，可罰可不罰的就不罰。沒(méi)有請(qǐng)他們辦具體的事情，就是請(qǐng)他們關(guān)照張某1的泰油谷礦業(yè)，不在泰油谷礦業(yè)附近查車。我不是每次都給張某1說(shuō)，大部分送錢之后我都會(huì)跟張某1說(shuō)一下，跟他說(shuō)我打點(diǎn)了相關(guān)部門的人，讓他心里有數(shù)，他花的錢起了作用。但我從來(lái)沒(méi)有告訴他我給哪些人送過(guò)錢，給這些人送了多少錢。
7、證人孫某自述情況報(bào)告二份在卷。
8、被告人張某自述情況說(shuō)明八份在卷。
9、河南泰油谷礦業(yè)有限公司2020年10月15日情況說(shuō)明一份在卷，證明張某1給予張某的現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬行為屬于其個(gè)人行為，與公司無(wú)關(guān)。
10、張某微信支付交易明細(xì)清單在卷。
11、羅山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)羅編（2015）41號(hào)文件、羅山縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所羅交執(zhí)法（2019）10號(hào)文件、羅山縣交通運(yùn)輸局羅交黨（2015）21號(hào)文件在卷。
12、被告人張某的戶籍信息、無(wú)犯罪前科證明在卷。
13、羅山縣道路運(yùn)輸管理局2020年9月17日出具的關(guān)于張某的基本情況說(shuō)明在卷。
14、被告人張某的履歷材料在卷。
15、羅山縣監(jiān)察委員會(huì)2020年10月22日關(guān)于張某在接受羅山縣監(jiān)委調(diào)查期間有關(guān)情況的說(shuō)明在卷，證明2020年9月15日，羅山縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)張某立案調(diào)查，次日，羅山縣監(jiān)察委員會(huì)工作人員安排張某分管領(lǐng)導(dǎo)通知張某到羅山縣交通局，1個(gè)半小時(shí)后，張某于羅山縣監(jiān)察委員會(huì)工作人員在羅山縣交通局院內(nèi)見(jiàn)面后，被帶至信陽(yáng)市震雷山留置所進(jìn)行留置。張某如實(shí)供述組織已掌握和未掌握的違法問(wèn)題，積極退贓、認(rèn)罪悔罪。
16、羅山縣監(jiān)察委員會(huì)2020年11月16日出具的證明在卷，證明張某留置期間主動(dòng)交代了縣監(jiān)察委未掌握的其收受河南泰油谷礦業(yè)有限公司安全經(jīng)理張某1賄賂的問(wèn)題。
17、扣押通知書(shū)、扣押物品清單、解除扣押通知書(shū)、解除扣押物品清單、隨案移送涉案財(cái)物清單及票據(jù)在卷。
18、立案決定書(shū)在卷。
另查明，被告人張某到案后，審查起訴前如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并在公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，張某向羅山縣監(jiān)察委員會(huì)退繳贓款245000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的被告人張某的供述、退贓票據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)在卷證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人張某的辯護(hù)人提交了張某榮譽(yù)證書(shū)十七份、羅山縣某人民政府2020年12月1日出具的關(guān)于某交管站張某的表現(xiàn)說(shuō)明、羅山縣道路運(yùn)輸管理局2020年11月30日出具的關(guān)于張某同志在職工作表現(xiàn)情況說(shuō)明、張某住院病例等證據(jù)在卷，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證。
本院認(rèn)為，被告人張某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)便利，多次索取或者非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。張某的辯護(hù)人辯稱，起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)是應(yīng)收款，不構(gòu)成犯罪，也不構(gòu)成索賄。經(jīng)查，張某利用職務(wù)便利向周某1索要錢款，為周某1謀取不正當(dāng)利益的事實(shí)，有周某1的證言、張某的供述及收條（借條、支條）等證據(jù)證實(shí)，上述證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定。故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于張某辯護(hù)人提出的張某系自首，建議對(duì)其適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，張某經(jīng)傳喚到案后，在第一次接受調(diào)查談話時(shí)并沒(méi)有如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)，其在后來(lái)的詢問(wèn)中主動(dòng)交代的的第二起犯罪事實(shí)，與監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的罪行屬同種罪行，綜上，根據(jù)相關(guān)的法律規(guī)定，不能認(rèn)定為自首，系坦白，依法可以從輕處罰。張某有索賄情節(jié)，依法應(yīng)從重處罰。張某受賄數(shù)額巨大，且有索賄情節(jié)，依法不宜適用緩刑。對(duì)張某及其辯護(hù)人的該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條一款第（二）項(xiàng)、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2023年9月15日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、涉案贓款人民幣245000元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省信陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王祖華
審 判 員 陳瑪玲
人民陪審員 黃 偉
二〇二一年五月十日
書(shū) 記 員 邢海云
