吳某、孫某刑事二審刑事判決書(shū)
安徽省淮南市中級(jí)人民法院
（2024）皖04刑終88號(hào)
2024年06月17日
案件概述
宣判后，原審被告人吳某某、孫建平均不服，分別提出上訴。
本院于2024年3月21日立案受理，依法組成合議庭于2024年6月5日公開(kāi)開(kāi)庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。
淮南市人民檢察院指派檢察員王占尋、書(shū)記員孫曉楊出庭履行職務(wù)。
上訴人主張
上訴人吳某某及其辯護(hù)人黃祥、湯樂(lè)，上訴人孫建平及其辯護(hù)人權(quán)某到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原判認(rèn)定：2020年9月22日,被告人孫建平與安徽錦尚建筑工程有限公司(下稱安徽錦尚公司)簽訂壽春環(huán)球港(B地塊)木工、瓦工班組合同;2020年10月20日,被告人孫建平與被告人吳某某簽訂《工程合伙承包協(xié)議書(shū)》約定雙方各持股50%,并以各自持股比例享受利潤(rùn)、承擔(dān)盈虧;2021年9月22日,被告人孫建平與被告人吳某某簽訂《協(xié)議書(shū)》約定壽春環(huán)球港(B地塊)工程中由孫建平負(fù)責(zé)木工工程、由吳某某負(fù)責(zé)瓦工工程,前期安徽錦尚公司發(fā)放的勞務(wù)費(fèi)中約定吳某某班組賬目390萬(wàn)元,自2021年9月20日以后木工與瓦工錢(qián)款各自向錦尚公司申報(bào)。
安徽錦尚公司按照被告人吳某某、孫建平班組每月上報(bào)的農(nóng)民工工資發(fā)放表發(fā)放生活費(fèi),年終結(jié)算本年度扣除生活費(fèi)后的工資尾款。
被告人吳某某、孫建平在安徽錦尚公司發(fā)放勞務(wù)費(fèi)時(shí)篡改職工名冊(cè),故意提供部分非工人銀行卡,并虛增工人工資用以套取工程款。
在收到安徽錦尚公司發(fā)放的勞務(wù)費(fèi)后分別各自指示收到勞務(wù)費(fèi)的工人將其收到的10萬(wàn)元以下不等金額的勞務(wù)費(fèi)通過(guò)銀行卡或微信轉(zhuǎn)回給孫建平和吳某某或其二人各自指定的人。
被告人吳某某、孫建平各自班組名下的帶班管理層人員在收到勞務(wù)費(fèi)后經(jīng)吳某某和孫建平同意并扣除自己工資、利潤(rùn)后轉(zhuǎn)回給吳某某和孫建平或其二人指定的人,再由被告人吳某某、孫建平?jīng)Q定再次分配該錢(qián)款。
被告人吳某某、孫建平在收到回流資金后未第一時(shí)間足額支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬。
具體犯罪事實(shí)如下：
1.2022年2月至2023年1月19日,被告人吳某某向安徽錦尚公司提供親戚朋友銀行卡并篡改職工名冊(cè)、虛增工人工資,并通過(guò)資金回流的方式套取工程款。
在套取工程款后,被告人吳某某事先扣掉自己及管理層的相應(yīng)利潤(rùn),未在第一時(shí)間足額支付勞動(dòng)者報(bào)酬。
壽縣人力資源和社會(huì)保障局于2023年1月18日向吳某某下達(dá)壽人社監(jiān)令（2023）9號(hào)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)》責(zé)令吳某某立即籌集資金足額支付拖欠朱繼合等298人工資合計(jì)8334708元，并于2023年1月19日上午11:30前把整改情況和相關(guān)憑證以書(shū)面形式報(bào)送至壽縣××隊(duì)。
在規(guī)定期限,吳某某未及時(shí)足額支付勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬。
為保障勞動(dòng)者合法權(quán)益,安徽錦尚公司按照壽縣人力資源和社會(huì)保障局的要求,先行墊付了吳某某名下的工人工資871萬(wàn)元。
經(jīng)審查,被告人吳某某實(shí)際拖欠其名下10個(gè)小班組306名工人工資共計(jì)6453304元。2.2022年2月至案發(fā),被告人孫建平以向安徽錦尚公司提供親戚朋友銀行卡并篡改職工名冊(cè)、虛增工人工資的方式套取工程款,在套取工程款后,被告人孫建平未在第一時(shí)間足額支付勞動(dòng)者報(bào)酬,拖欠工人工資826181元。
壽縣人力資源和社會(huì)保障局于2023年5月31日向?qū)O建平發(fā)出壽人社監(jiān)令（2023）27號(hào)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)》責(zé)令孫建平足額支付拖欠余勇政等35人工人工資826181元，并于2023年6月7日將整改情況和相關(guān)憑證以書(shū)面形式報(bào)送至壽縣××隊(duì)。
在規(guī)定期限,孫建平未及時(shí)足額支付勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬。
《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)》下發(fā)后,至被刑事拘留前,被告人孫建平名下銀行卡及微信雖有錢(qián)款,但未用于支付拖欠的農(nóng)民工工資。原判認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)原審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書(shū)證
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)：本案由壽縣××隊(duì)分別于2023年6月19日?qǐng)?bào)案，9月27日移送至壽縣公安局治安管理大隊(duì)。
該局經(jīng)過(guò)審查，分別于2023年6月19日、9月27日立案進(jìn)行偵查。2.民事起訴狀，證實(shí)：邱朋博于2023年9月25日向壽縣人民法院提起民事訴訟，要求孫建平支付其工資。3.被告人的戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、前科查詢、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)，證實(shí)：二被告人的身份情況；吳某某經(jīng)電話通知到案、孫建平經(jīng)微信通知到案；吳某某無(wú)違法、犯罪記錄。
孫建平因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年12月24日被杭州市下城區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，并處罰金人民幣3000元；2009年2月16日因賭博被罰款500元；2021年9月7日因毆打他人被黃山市公安局屯溪分局行政拘留五日。4.壽縣人力資源和社會(huì)保障局行政執(zhí)法相關(guān)卷宗材料，證實(shí)：孫建平與安徽錦尚公司壽縣環(huán)球港項(xiàng)目部于2020年9月22日簽訂木工、瓦工班組合同。
孫建平對(duì)安徽錦尚公司已支付其工程款20077207.36元予以認(rèn)可。
任德亮于2022年2月至11月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其40412.5元，據(jù)其了解孫建平在2023年春節(jié)前簽字確認(rèn)的工資表有胡三鳳、惠翠英、邱文學(xué)、邱朋博幾人實(shí)際工資與打卡工資對(duì)不上，他們都是小工，但孫建平造的工資表上數(shù)額太大；另外有李紀(jì)娟和李繼秀問(wèn)孫建平要工資，孫建平說(shuō)她倆的工資打到惠翠英的卡上了，惠翠英不承認(rèn)工資是李紀(jì)娟和李繼秀的。
任義柱于2022年2月至11月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其30000元，據(jù)其了解孫建平在2023年春節(jié)前簽字確認(rèn)的工資表有胡三鳳、惠翠英、邱文學(xué)、邱朋博幾人實(shí)際工資與打卡工資對(duì)不上，他們都是小工，但孫建平造的工資表上數(shù)額太大；另外有李紀(jì)娟和李繼秀問(wèn)孫建平要工資，孫建平說(shuō)她倆的工資打到惠翠英的卡上了，惠翠英不承認(rèn)工資是李紀(jì)娟和李繼秀的。
任德銀于2022年2月至11月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其30549.5元。
任德義于2022年2月至11月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其30000元。
陳德剛于2022年3月至8月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其31851.5元。
劉廣杰于2022年3月至8月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其31500元。
孫長(zhǎng)連于2022年8月至2023年1月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其19182.5元。
范玉柱于2022年7月至8月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其27500元。
葛元柱于2021年10月至2022年3月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其23570元。
李紀(jì)娟2022年2月至8月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其6216元。
李繼秀2022年2月至8月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做木工，孫建平目前欠其15920元。
另外還有廖運(yùn)喜、吳傳金、鮑廣偉、孫自福、代多陸、孫曉冬、袁理廣、賀明山、吳長(zhǎng)斌、吳傳生、鮑士義、王安毅、鮑士全、鮑廣領(lǐng)、楊茂林、李君、隗禮茂、丁加權(quán)、邱朋博、邱文學(xué)、余勇政、孫和平、胡三鳳、惠翠英、孫賢勛、石秀彬在壽縣××隊(duì)做了筆錄，陳述了被孫建平拖欠勞動(dòng)報(bào)酬事宜。吳某某陳述合同總工程量是2241萬(wàn)元，完成約2100萬(wàn)元工程量，工人工資占98%。
項(xiàng)目撥付1421萬(wàn)余元工人工資，其還拖欠300名工人合計(jì)8711860元，有其本人簽字確認(rèn)的工資欠條。
其個(gè)人沒(méi)有能力支付，需要公司支付。壽縣人力資源和社會(huì)保障局于2023年5月31日向?qū)O建平發(fā)出壽人社監(jiān)令（2023）27號(hào)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)》責(zé)令孫建平足額支付拖欠余勇政等35人工人工資826181元，并于2023年6月7日將整改情況和相關(guān)憑證以書(shū)面形式報(bào)送至壽縣××隊(duì)。
經(jīng)責(zé)令后，孫建平拒不支付，后經(jīng)多次電話、手機(jī)短信等方式讓其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)處理拖欠的農(nóng)民工工資，但其均未到場(chǎng)配合處理，存在逃匿情形且涉嫌存在拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的情形。壽縣環(huán)球港項(xiàng)目發(fā)包人為壽縣星逸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，承包人為安徽錦尚公司。
安徽拓源工程項(xiàng)目管理有限公司預(yù)（2023）第0312號(hào)預(yù)算報(bào)告顯示壽縣環(huán)球港B區(qū)吳某某瓦工班主工程預(yù)算價(jià)為16646398.39元。5.建設(shè)工程施工合同、工程合伙承包協(xié)議書(shū)、收條、孫建平和吳某某的協(xié)議書(shū)，證實(shí)：孫建平和吳某某于2020年10月20日合伙承包壽縣環(huán)球港B區(qū)木工及瓦工，于2021年9月22日達(dá)成約定，分開(kāi)負(fù)責(zé)工程，孫建平負(fù)責(zé)木工，吳某某負(fù)責(zé)瓦工，2021年9月20日之后瓦工錢(qián)款由吳某某獨(dú)立申報(bào)，吳某某支付到瓦工班組及工人手中，如拖欠工資由吳某某承擔(dān)法律責(zé)任。
吳某某給孫建平打的收條顯示，截止2021年9月22日分開(kāi)前，吳某某和孫建平之間往來(lái)賬已算清，無(wú)任何其他賬目糾紛。6.吳某某的承諾書(shū)，證實(shí)：吳某某于2022年1月26日承諾其承建的安徽錦尚環(huán)球港項(xiàng)目二期瓦工所屬農(nóng)民工工資申報(bào)表，無(wú)任何人員遺漏、金額錯(cuò)失。
由安徽錦尚公司代發(fā)完成后，如再有本人所屬農(nóng)民工提出工資異議，由本人負(fù)責(zé)，與安徽錦尚公司無(wú)關(guān)。7.孫自梅、吳長(zhǎng)金、劉本四、劉慶海、王永山、劉本運(yùn)、吳可月、曹明志、吳永山、任多虎的勞動(dòng)保障監(jiān)察調(diào)查（詢問(wèn)）筆錄，證實(shí)：孫自梅于2022年3月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組5人合計(jì)61473元。
吳長(zhǎng)金于2022年3月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組10人合計(jì)483620元。
劉本四于2020年10月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組57人合計(jì)2184107元。
劉慶海于2022年3月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組80人合計(jì)2066581元。
王永山于2021年11月在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組94人合計(jì)1445220元。
劉本運(yùn)于2020年10月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組35人合計(jì)1843210元。
吳可月于2022年3月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組4人合計(jì)45704元。
王新玉于2022年3月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組3人合計(jì)59414元。
曹明志于2022年3月底在壽春環(huán)球港項(xiàng)目做瓦工，吳某某拖欠其班組10人合計(jì)145379元。8.安徽錦尚公司的付款說(shuō)明，證實(shí)：截止2022年12月8日，安徽錦尚公司向吳某某付款14234344元，2023年1月19日，安徽錦尚公司又通過(guò)壽縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，墊付吳某某下屬班組農(nóng)民工工資8710000元，截止2023年6月2日，安徽錦尚公司共計(jì)向吳某某支付工程款22944344元。
壽縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)的調(diào)查報(bào)告證實(shí)2023年1月20日，安徽錦尚公司轉(zhuǎn)入871萬(wàn)元代為清償拖欠的農(nóng)民工工資，包括吳某某拖欠的工資。9.勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)、調(diào)查報(bào)告，證實(shí)：壽縣人力資源和社會(huì)保障局于2023年1月18日向吳某某下達(dá)壽人社監(jiān)令（2023）9號(hào)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)》責(zé)令吳某某立即籌集資金足額支付拖欠朱繼合等298人工資合計(jì)8334708元，并于2023年1月19日上午11:30前把整改情況和相關(guān)憑證以書(shū)面形式報(bào)送至壽縣××隊(duì)。
經(jīng)責(zé)令后，吳某某拒不支付，后經(jīng)多次電話、手機(jī)短信等方式讓其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)處理拖欠的農(nóng)民工工資，但其均未到場(chǎng)配合處理，存在逃匿、不配合監(jiān)察執(zhí)法的情形。10.壽縣公安局調(diào)取的壽縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)的相關(guān)行政執(zhí)法材料，證實(shí)：吳某某于2023年1月17日出具的欠條表明其尚欠劉本運(yùn)壽縣環(huán)球港工地工人工資1843210元。
關(guān)于壽縣環(huán)球港項(xiàng)目吳某某班組代發(fā)農(nóng)民工工資情況說(shuō)明證實(shí)2023年2月10日，壽縣××隊(duì)根據(jù)安徽錦尚公司提供的委托代發(fā)工資花名冊(cè)，成功代發(fā)306名農(nóng)民工工資8710000元，其中代發(fā)劉本運(yùn)、吳某1班組35人農(nóng)民工工資1843210元。11.內(nèi)部班瓦工組承包協(xié)議，證實(shí)：孫建平提供的其與吳某某合作時(shí)簽訂的承包協(xié)議，但該協(xié)議乙方為劉本運(yùn)。12.壽縣環(huán)球港（Ｂ地塊）泥工、木工工程款結(jié)算情況說(shuō)明（孫建平班組）相關(guān)材料、情況說(shuō)明、關(guān)于結(jié)算情況中“孫建成”字樣的情況說(shuō)明，證實(shí)：安徽錦尚公司出具的其與孫建平班組的結(jié)算情況，安徽錦尚公司于2023年1月19日按照壽縣××隊(duì)的要求，代孫建平支付農(nóng)民工工資826181元。
結(jié)算情況材料中“孫建成”字樣系打印錯(cuò)誤，實(shí)為“孫建平”。13.壽縣環(huán)球港（Ｂ地塊）泥工工程款結(jié)算情況說(shuō)明（吳某某班組）相關(guān)材料，證實(shí)：安徽錦尚公司出具的其與吳某某班組的結(jié)算情況，最終結(jié)算情況為22940344元，其中包括錦尚公司向壽縣××隊(duì)代付吳某某班組工資合計(jì)871萬(wàn)元。14.結(jié)算承諾書(shū)、收條、孫建平班組工資情況、代發(fā)孫建平班組工資情況，證實(shí)：孫建平與安徽錦尚公司的結(jié)算顯示合同內(nèi)總工程量?jī)r(jià)款及簽證總金額為20492651.56元，已支付20077207.36元，尚余415444.2元未支付，孫建平于2023年1月11日對(duì)該結(jié)算予以確認(rèn)。
壽縣××隊(duì)于2023年1月20日代發(fā)孫建平班組35名農(nóng)民工工資826181元。15.被告人孫建平、吳某某的房產(chǎn)、車(chē)輛及婚姻情況，證實(shí)：孫建平、吳某某的個(gè)人財(cái)產(chǎn)情況。16.涉案銀行卡流水，證實(shí)：吳某某、孫建平、吳某1、孫和平、鄧新友、孫某、李瑞泉、劉本運(yùn)、劉本周、劉本常、戈仁潭、戈善喜、俞新國(guó)、吳家格、劉緒松、梅躍、余勇政、孫自豪、吳某2銀行卡交易明細(xì)。17.個(gè)人征信情況，證實(shí)：被告人吳某某、孫建平個(gè)人征信情況。18.商品房買(mǎi)賣(mài)相關(guān)材料、微信支付交易明細(xì)，證實(shí)：被告人吳某1購(gòu)房及微信交易情況。19.微信流水、支付寶交易流水，證實(shí)：被告人孫建平、吳某某的微信及支付寶交易情況。20.企業(yè)檔案資料，證實(shí)：安徽錦尚公司、壽縣星逸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及安徽力橋建筑工程有限公司的公司信息情況。
安徽力橋建筑工程有限公司法定代表人為被告人吳某某。21.受案通知書(shū)、民事起訴狀、壽縣人民法院民事裁定書(shū)、安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司皖路監(jiān)理法價(jià)字（2023）第34號(hào)《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》（征求意見(jiàn)稿），證實(shí)：安徽錦尚公司將吳某某起訴至法院，申請(qǐng)吳某某返還公司超付的工程款及相應(yīng)利息。
壽縣人民法院依申請(qǐng)查封了吳某某名下的房產(chǎn)及凍結(jié)了相關(guān)賬戶上的480萬(wàn)元。
工程造價(jià)計(jì)算金額為17651490.53元，其中無(wú)爭(zhēng)議部分20492893.29元，有爭(zhēng)議部分-2841402.76元。22.壽縣信訪局的情況說(shuō)明，證實(shí)：2023年1月19日，有部分工人在省信訪局附近聚集，后經(jīng)做工作，被勸返，未進(jìn)行信訪登記。23.安徽錦尚公司出具的關(guān)于壽春環(huán)球港（B地塊）孫建平、吳某某班組工人群體性討薪事件的情況說(shuō)明、視頻截圖，證實(shí)：2023年1月中旬以來(lái)，有百十名工人到壽春環(huán)球港項(xiàng)目部討薪，要求吳某某、孫建平支付工資。
2023年1月17日，壽春環(huán)球港項(xiàng)目部及售樓處周邊被孫建平、吳某某兩班組至少200名工人罷工討薪，并有拍視頻、發(fā)抖音情況，后安徽錦尚公司代付吳某某班組871萬(wàn)元農(nóng)民工工資，代付孫建平班組826181元農(nóng)民工工資，群體性討薪事件才得以平息。
通過(guò)視頻截圖可看出有人發(fā)抖音配以文字“要賬難”。24.協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證實(shí)：壽縣公安局將李某名下3354039.39元財(cái)產(chǎn)于2023年10月8日予以凍結(jié)，并于10月17日解除凍結(jié)。
于2023年10月17日將李某名下3191539.39元財(cái)產(chǎn)凍結(jié)。(二)證人證言及相關(guān)欠條等
1.代多陸證言、欠條，證實(shí)：其于2022年3月至2022年6月在孫建平的木工班組，截止現(xiàn)在，孫建平還欠其班組91745元。
孫建平于2022年8月31日書(shū)寫(xiě)欠條，欠款金額為183490元。2.賀明山證言，證實(shí)：其屬于“清包工”，2022年3月至2022年6月在孫建平手底下干木工，截止2022年11月，孫建平還欠他們班組183490元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)，給付了91745元。
現(xiàn)在孫建平還欠其個(gè)人3萬(wàn)元。3.孫曉冬證言，證實(shí)：其在孫建平下面包工，孫建平給他們班組打了一張欠條，總共是265390元，除了已經(jīng)發(fā)給他們的生活費(fèi)81900元，還欠他們班組183490元，然后其和賀明山、代多陸去勞動(dòng)局，勞動(dòng)局給他們給了91745元，所以孫建平現(xiàn)在還欠他們班組91745元，其中欠其個(gè)人31745元工資。4.任德義證言、欠條，證實(shí)：其在孫建平手底下干“點(diǎn)工”，孫建平目前還欠他們班組130962元，欠其個(gè)人3萬(wàn)元。
孫建平于2023年1月17日書(shū)寫(xiě)欠條，欠款金額為261924元。5.任德銀證言，證實(shí)：孫建平應(yīng)該給他們班組407424元，但只給了145500元，年底他們班組去勞動(dòng)局反映情況，勞動(dòng)局協(xié)調(diào)給他們發(fā)了130962元，還剩130962元沒(méi)有結(jié)清。
孫建平還欠其個(gè)人30550元工資。6.任義柱證言，證實(shí)：孫建平還剩130962元沒(méi)給他們班組結(jié)清，其個(gè)人有3萬(wàn)元工資沒(méi)結(jié)清。7.任德亮證言，證實(shí)：孫建平還剩130962元沒(méi)有給他們班組結(jié)清，其個(gè)人有40413元工資沒(méi)結(jié)清。8.鮑廣領(lǐng)證言、欠條，證實(shí)：其在孫建平下面做“點(diǎn)工”，孫建平一共欠其27150元，孫建平于2023年1月1日書(shū)寫(xiě)了欠條。
年前經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)給了其13575元，現(xiàn)在還剩13575元工資沒(méi)給。9.葛元柱證言、欠條，證實(shí)：其在孫建平下面做木工，共5個(gè)人，孫建平欠他們組47140元，孫建平于2022年8月31日書(shū)寫(xiě)了欠條，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了23570元，孫建平還欠23570元工資。10.李君證言、欠條，證實(shí)：其在孫建平下面做木工“點(diǎn)工”，共5個(gè)人。
孫建平欠他們組17550元，孫建平于2023年1月17日書(shū)寫(xiě)欠條。
后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了8775元，孫建平還欠他們8775元工資。11.袁理廣證言，證實(shí)：其在孫建平下面做木工“點(diǎn)工”，他們小組共7人（袁理廣、李多來(lái)、鮑廣道、吳濤、李多志、王**花、朱成清）。
孫建平欠他們班組23760元，在勞動(dòng)局的協(xié)調(diào)下給了11880元，還剩11880元沒(méi)給，孫建平欠其個(gè)人5000多元工資。12.隗禮茂證言、欠條，證實(shí)：其在孫建平下面干木工“點(diǎn)工”，孫建平一共欠其6405元，于2023年1月2日書(shū)寫(xiě)了欠條，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了3203元的工資，還欠其3202元沒(méi)給。13.孫長(zhǎng)連證言、微信收款截圖。
證實(shí)：2022年7月至2023年1月，其在孫建平木工班組干“點(diǎn)工”，孫建平一共欠他38366元，后來(lái)經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了19183元的工資，還欠其19183元工資。
孫建平的哥哥孫和平通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)過(guò)兩筆合計(jì)8000元生活費(fèi)。14.劉廣杰證言、欠條，證實(shí)：其是孫建平木工班組的包工、點(diǎn)工，孫建平一共欠他們班組124215元（周善軍、劉廣杰、陳德剛、劉如清、劉如利、劉寶平、朱道國(guó)、顧程凱、顧成唐、楊多兵），后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了63352元的工資，還欠他們班組63352元工資。15.吳長(zhǎng)斌證言、欠條，證實(shí)：其是孫建平的木工、點(diǎn)工，孫建平一共欠其28375元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了14188元工資，還欠其14187元沒(méi)給。
孫和平給其4000元生活費(fèi)。
孫建平曾于2023年1月17日給其書(shū)寫(xiě)欠條，欠款金額為28375元。16.鮑士義證言、欠條，證實(shí)：其是孫建平木工、點(diǎn)工，孫建平一共欠其30125元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了一半的工資，還欠其15063元沒(méi)給。
孫和平給過(guò)其4000元生活費(fèi)。
孫建平曾于2023年1月1日給其書(shū)寫(xiě)欠條，欠款金額為30125元。17.吳傳生證言、欠條，證實(shí)：孫建平一共欠其27990元，后來(lái)經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了13995元的工資，還欠其13995元沒(méi)給。
孫和平給過(guò)其4000元生活費(fèi)。
孫建平曾于2023年1月1日給其書(shū)寫(xiě)欠條，欠款金額為27990元。18.王安毅證言、欠條，證實(shí)：孫建平一共欠其29040元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了14520元的工資，還欠其14520元沒(méi)給。
孫和平給過(guò)其4000元生活費(fèi)。
孫建平曾于2023年1月1日給其書(shū)寫(xiě)欠條，欠款金額為29040元。19.范玉柱證言、欠條、交易截圖，證實(shí)：孫建平一共欠他班組55000元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了27500元的工資，還欠他們班組27500元沒(méi)給，其中欠其個(gè)人5215元。
其還幫孫建平收過(guò)一筆勞務(wù)費(fèi)，2022年8月22日，其卡進(jìn)賬了9萬(wàn)元，其按照孫和平的指使，把6萬(wàn)元轉(zhuǎn)到孫建平的農(nóng)業(yè)銀行卡里了，3萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給孫和平了。
其轉(zhuǎn)給孫和平的3萬(wàn)元，孫和平?jīng)]有用來(lái)給他發(fā)工資。20.廖運(yùn)喜證言、欠條，證實(shí)：孫建平一共欠其13335元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了6667.5元的工資，還欠其6667.5元工資。21.楊茂林證言、欠條，證實(shí)：孫建平一共欠其44115元，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了22057.5元的工資，還欠其22057.5元的工資。
其聽(tīng)說(shuō)孫建平賭錢(qián)，借工人工資賭錢(qián)，用除工人外的身份證做假工資表、套用更多工資。22.邱朋博證言、欠條，證實(shí)：2022年8月初至2023年年底孫建平一共欠其83927元工資，后來(lái)經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了41963.5元，還欠其41963.5元的工資沒(méi)發(fā)。23.邱文學(xué)證言、欠條、轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)：孫建平一共欠其75721元工資，后來(lái)經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了37861元工資，還欠其37861元沒(méi)發(fā)。
孫和平借用其農(nóng)業(yè)銀行卡收了9萬(wàn)元，其都按照孫和平的指示轉(zhuǎn)給孫和平了。24.鮑廣偉證言、欠條，證實(shí)：孫建平一共欠其51940元工資，后經(jīng)勞動(dòng)局協(xié)調(diào)發(fā)了21970元的工資，還欠其21970元的工資。25.胡三鳳證言，證實(shí)：其是孫和平的妻子，孫建平的嫂子，孫建平一共欠其43200元工資，欠孫和平47500元工資。26.張曼利證言，證實(shí)：其是安徽錦尚公司會(huì)計(jì)，孫建平班組開(kāi)始是和吳某某一起合伙承包泥工和木工工程，后來(lái)孫建平和吳某某分開(kāi)了，吳某某負(fù)責(zé)泥工工程，孫建平負(fù)責(zé)木工工程。
但是他們公司最開(kāi)始與孫建平和吳某某的泥工班組結(jié)算工資都是跟孫建平結(jié)算，后來(lái)泥工工資的錢(qián)數(shù)由孫建平和吳某某約定了一個(gè)協(xié)議，后他們公司再結(jié)算泥工工資就是直接跟吳某某結(jié)算了，木工的工資是自始至終都是跟孫建平結(jié)算。
安徽錦尚公司前期向吳某某班組支付了14234344元的工程款，后期又向壽縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)清償吳某某班組農(nóng)民工工資871萬(wàn)元，共計(jì)22944344元。
后來(lái)發(fā)現(xiàn)多算了4000元，所以錦尚公司實(shí)際向吳某某班組支付及清償農(nóng)民工工資22940344元。2023年春節(jié)前，吳某某班組很多工人來(lái)壽春環(huán)球港項(xiàng)目部要工資，吳某某當(dāng)時(shí)沒(méi)有支付工資。
2023年1月19日，安徽錦尚公司向壽縣××隊(duì)清償吳某某班組農(nóng)民工工資871萬(wàn)元，其中通過(guò)壽縣星逸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的徽商銀行賬戶代替吳某某支付拖欠農(nóng)民工工資7400000元；通過(guò)壽縣星逸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶代替吳某某支付拖欠農(nóng)民工工資420000元、890000元。
上述3筆共計(jì)8710000元代付給中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行壽縣××隊(duì)代付戶，均有相關(guān)銀行交易明細(xì)證明。安徽錦尚公司認(rèn)為已經(jīng)超額支付了吳某某600多萬(wàn)元，但是吳某某對(duì)此不認(rèn)可，所以2023年5月份安徽錦尚公司向吳某某提起了訴訟，現(xiàn)在雙方對(duì)吳某某工程的造價(jià)意見(jiàn)不一致，還在等壽縣××號(hào)找的第三方評(píng)估公司的評(píng)估報(bào)告。27.汪某的證言、交易截圖，證實(shí)：孫建平和吳某某以安徽錦尚公司要打勞務(wù)費(fèi)為由，讓其、吳家福、戈安山、孫和平、鄧新友、劉本四、李瑞泉等人提供了銀行卡。
其提供銀行卡一共進(jìn)賬190430元，這些錢(qián)其全部轉(zhuǎn)給吳某某尾號(hào)0553的安徽農(nóng)村信用社銀行卡了。28.劉本四證言、交易截圖，證實(shí)：不是孫建平就是吳某某讓其提供銀行卡收取安徽錦尚公司發(fā)來(lái)的勞務(wù)費(fèi)。
其提供了尾號(hào)為9453的中國(guó)郵儲(chǔ)銀行卡、一張尾號(hào)為4572的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，總共收到了四筆錢(qián)。
其收到的錢(qián)，部分用于發(fā)工人及自己的工資了，10萬(wàn)元其轉(zhuǎn)給吳某某了，還有10萬(wàn)元分兩筆按照吳某某的要求轉(zhuǎn)給劉本運(yùn)用于支付工資了，還有10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給孫建平了。
其記得有汪某、戈安山、吳某1總共十來(lái)個(gè)人提供銀行卡用于收取勞務(wù)費(fèi)。提供銀行卡的人員都是孫建平或吳某某的親戚、朋友，他倆比較信任他們，普通工人的銀行卡收到錢(qián)之后都轉(zhuǎn)回給吳某某、孫建平或者吳某某、孫建平指定的人，帶班的人收到錢(qián)之后扣掉年終尾款，其余的按照孫建平和吳某某的要求發(fā)放給工人，剩余的錢(qián)就轉(zhuǎn)回給吳某某、孫建平。吳某某、孫建平合作期間是汪某做的工資表，后來(lái)汪某辭職了，就是其做工資表，一直做到2021年10月其離開(kāi)。
其上報(bào)給壽縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)的工資表上面包括6個(gè)管理層的工資，還有就是利潤(rùn)做成工人頭上的工資，工人拿到應(yīng)得的工資后退還的錢(qián)就是利潤(rùn)，這種做法在建筑行業(yè)很常見(jiàn)，這也是吳某某叫其這樣做的。2023年1月19日，吳某某打完欠條之后工人還沒(méi)拿到工資，一幫工人在安徽錦尚公司項(xiàng)目部討薪，這時(shí)有的工人叫其和他們一起安徽省信訪局要工資。
于是其就坐著工人的車(chē)子一起去了安徽省信訪局，當(dāng)時(shí)一起去的有三四輛車(chē)子，到了安徽省信訪局門(mén)口，工人下車(chē)在那門(mén)口站了一會(huì)，后來(lái)壽縣的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)了，講給他們解決問(wèn)題，他們就開(kāi)著車(chē)子拉著工人回壽縣了。
去安徽省信訪局的管理層有吳某1、戈安軍、秦以闖，工人有顧廣福，其他的其就不認(rèn)識(shí)了，加一起大概有不到20個(gè)人去安徽省信訪局信訪。吳某某當(dāng)時(shí)不在壽春環(huán)球港項(xiàng)目部，后來(lái)其和工人一起到安徽省信訪局路上接到了吳某某的電話問(wèn)其是不是在壽春環(huán)球港項(xiàng)目部，其講和工人去安徽省信訪局了。
吳某某就問(wèn)其去干嘛，其講工人叫去安徽省信訪局，吳某某就講去看看情況也行，沒(méi)事就回去。29.戈安山證言、交易截圖，證實(shí)：其是孫建平泥工班組的“領(lǐng)班”。
其按照孫建平的要求，提供了尾號(hào)為7077的農(nóng)業(yè)銀行卡給孫建平，用于接收安徽錦尚公司打的勞務(wù)費(fèi)。
在收到這些勞務(wù)費(fèi)后，其按照孫建平的要求，轉(zhuǎn)給了吳某某和會(huì)計(jì)秦以闖。
轉(zhuǎn)給秦以闖的時(shí)候，孫建平說(shuō)要付材料費(fèi)，會(huì)計(jì)那邊沒(méi)有錢(qián)了，讓其把錢(qián)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)用來(lái)付材料款。
其還記得孫和平、鄧新友、李瑞泉、劉本四、吳某1、汪某等人也按照孫建平的要求提供銀行卡接收勞務(wù)費(fèi)。
2023年春節(jié)前，其收到吳某1的100萬(wàn)元現(xiàn)金后交給了吳某某。
其還按照吳某某的要求，在收到劉本四班組52萬(wàn)元的現(xiàn)金后，扣除利潤(rùn)、工人工資后剩下的22萬(wàn)元交給了秦以闖，這22萬(wàn)元屬于劉本四班組的利潤(rùn)。
其沒(méi)有去過(guò)省信訪局，不知道誰(shuí)組織到省信訪局信訪。30.孫和平證言、轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)：其按照孫建平的要求提供了一張尾號(hào)2370的農(nóng)業(yè)銀行卡用于接收安徽錦尚公司的勞務(wù)費(fèi)，收到了4筆共33萬(wàn)元。
這些錢(qián)部分發(fā)工人工資了，還有一部分轉(zhuǎn)給孫建平以及按照孫建平的要求支付材料費(fèi)了。
其覺(jué)得可能是老板提前預(yù)支了一些工程款，但是具體用到什么地方其不清楚。31.周善軍證言、交易截圖，證實(shí)：孫建平一共欠他們班組126704元，后來(lái)在勞動(dòng)局的協(xié)調(diào)下，還給他們班組63352元，還欠63352元的工資。
還的63352元是打到小組長(zhǎng)劉廣杰、陳德剛卡上，班組的人分掉了。
其還按照孫建平的要求提供了尾號(hào)7575的農(nóng)業(yè)銀行卡，收到了安徽錦尚公司轉(zhuǎn)來(lái)的9萬(wàn)元，之后其轉(zhuǎn)給了孫和平9萬(wàn)元，孫和平又通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元用于發(fā)放工資。
是孫和平要其把錢(qián)轉(zhuǎn)給他，說(shuō)轉(zhuǎn)給誰(shuí)都一樣。32.孫全宏證言、轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)：吳某某手底下代班吳某1跟他講要用他的銀行卡收生活費(fèi)，其就把自己尾號(hào)3176的農(nóng)業(yè)銀行卡給吳某1了，但是進(jìn)來(lái)的錢(qián)其都按照劉本運(yùn)和吳某1的要求轉(zhuǎn)給劉本運(yùn)（10萬(wàn)元）和吳某1了（11萬(wàn)元），自己一分錢(qián)沒(méi)有拿到。
到現(xiàn)在孫建平還欠其1萬(wàn)元沒(méi)給他。33.鄧新友證言、交易截圖，證實(shí)：其按照孫建平的要求提供了自己尾號(hào)1677的農(nóng)業(yè)銀行卡用于接收安徽錦尚公司的勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元，老板讓其怎么轉(zhuǎn)其就怎么轉(zhuǎn)。34.徐士衛(wèi)證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某1的要求提供了尾號(hào)3270的農(nóng)業(yè)銀行卡，收到安徽錦尚公司轉(zhuǎn)的勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，其按照吳某1的要求轉(zhuǎn)給吳某某10萬(wàn)元、孫建平10萬(wàn)元。
2022年1月30日，其銀行卡收到安徽錦尚公司轉(zhuǎn)的勞務(wù)費(fèi)49800、49000元，其扣掉自己2021年整年5000多塊錢(qián)的尾款，剩余的93440元轉(zhuǎn)給吳某1了。
2023年2月9日，他銀行卡收到15萬(wàn)元，2月13日其按照吳某1的要求取現(xiàn)后交給吳某114萬(wàn)元，其自己的工資只有不到1萬(wàn)元，是在堰口農(nóng)業(yè)銀行門(mén)口交給吳某1的。
同一天去取錢(qián)的還有一個(gè)姓戈的老頭子。35.秦以闖證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某某、吳某1的要求提供了銀行卡，2021年9月18日，其銀行卡收到安徽錦尚公司10萬(wàn)元工程款，隨后又收到戈安山10萬(wàn)元，這20萬(wàn)元有些被其買(mǎi)建材了，給吳某1轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元，發(fā)了一部分工人工資，還有其不到2萬(wàn)元的工資，剩余的錢(qián)其準(zhǔn)備再買(mǎi)東西用的。2022年1月30日安徽錦尚公司轉(zhuǎn)了98800元，其轉(zhuǎn)給吳某某31340元，又幫吳某某工地買(mǎi)了17000元、24200元的攪拌機(jī)及配件，剩余的錢(qián)是其自己的工資尾款。其不知道為什么其名字會(huì)出現(xiàn)在劉本四班組名下的工資表里面。
2023年春節(jié)前，有工人去省信訪局信訪，其知道的是吳某1、劉本四，其他人其不認(rèn)識(shí)。2023年4月份，戈安山交給其22萬(wàn)元現(xiàn)金，是吳某某要求的。
其不知道這22萬(wàn)元是什么錢(qián)，只知道是吳某某的。36.徐本飛證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某1的要求提供了尾號(hào)2211的農(nóng)業(yè)銀行卡用于接收安徽錦尚公司打的10萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，錢(qián)到賬后其按照吳某1的要求全部轉(zhuǎn)給吳某1了。
其自己的工資是吳某某另外結(jié)的。
其工資在2023年春節(jié)前就全部結(jié)清了，2023年1月份，壽縣勞動(dòng)局給其銀行卡轉(zhuǎn)的78500元是吳某1報(bào)給勞動(dòng)局的，其不知情，這些錢(qián)其后來(lái)都取出來(lái)交給吳某1了，是在農(nóng)業(yè)銀行堰口支行取的。
當(dāng)時(shí)取錢(qián)的還有徐士衛(wèi)，徐士衛(wèi)取的錢(qián)也都交給吳某1了。37.劉本金證言、交易截圖，證實(shí)：其不記得是吳某某還是吳某1讓其提供了一張銀行卡收了一筆10萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)，收到錢(qián)后其就全部轉(zhuǎn)給吳某某了。
其將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給吳某某之后，吳某某把其工資結(jié)清了，是一萬(wàn)多元現(xiàn)金。38.劉本現(xiàn)證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某1的要求提供了一張尾號(hào)2355的郵儲(chǔ)銀行卡，2021年2月5日安徽錦尚公司往這張卡里轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，2021年2月8日其把這些錢(qián)轉(zhuǎn)給吳某某了。
他的工資是另外用現(xiàn)金結(jié)的。
2022年1月30日，其收到安徽錦尚公司轉(zhuǎn)的49800元、49000元之后，其按照吳某1的要求扣掉自己的工資尾款1萬(wàn)元后，將剩下的轉(zhuǎn)給吳某1了。
2023年1月20日，壽縣勞動(dòng)局往其卡里匯款56280元、81400元，其按照吳某1的要求，將138000元取現(xiàn)后交給了戈安山。
過(guò)了年之后，戈安山才給其算的其的工資，共31000元。39.邵梅花證言、交易截圖，證實(shí)：其按照孫建平的要求提供了一張銀行卡給他收材料錢(qián)，之后安徽錦尚公司轉(zhuǎn)進(jìn)了34857元，其按照孫建平的要求，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了孫建平，剩57元沒(méi)轉(zhuǎn)。40.劉本周證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某1的要求提供過(guò)一張尾號(hào)4571的農(nóng)業(yè)銀行卡，吳某1說(shuō)是打工資用的。
其一共收到10萬(wàn)元，收到錢(qián)后都轉(zhuǎn)給吳某某了。41.戈安軍證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某某的要求提供了銀行卡，安徽錦尚公司轉(zhuǎn)的錢(qián)在扣除自己工資尾款后全部轉(zhuǎn)給吳某某、吳某1、戈安山了。42.劉本常證言、交易截圖，證實(shí)：其按照吳某1的要求提供了銀行卡，2021年6月11日安徽錦尚公司轉(zhuǎn)給其10萬(wàn)元，其全部轉(zhuǎn)給了吳某1。
2022年1月30日安徽錦尚公司轉(zhuǎn)給其48500、49800元，其去掉自己的工資后，轉(zhuǎn)給吳某17萬(wàn)元。
2023年1月20日，壽縣勞動(dòng)局轉(zhuǎn)給其141234元，其扣除自己的11234元工資款后，剩余13萬(wàn)取現(xiàn)交給吳某1了，當(dāng)時(shí)還有齊傳民、劉本現(xiàn)等四個(gè)人都取錢(qián)給吳某1了。43.王其東證言、交易及微信聊天截圖，證實(shí)：孫建平還欠其4000多元工資。
其按照孫和平的要求提供過(guò)尾號(hào)4496的建設(shè)銀行卡收材料款，收到安徽錦尚公司轉(zhuǎn)的9萬(wàn)元，其分兩筆共6萬(wàn)元轉(zhuǎn)給孫和平了，還有3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給范玉柱（其小組長(zhǎng)）用于發(fā)工資了，范玉柱發(fā)了16400元的工資，剩下的13600元轉(zhuǎn)給孫和平了。44.俞新國(guó)證言、賬單截圖，證實(shí)：孫建平不欠他工資了。
孫建平借過(guò)他和李瑞泉等人的卡收工程款，安徽錦尚公司轉(zhuǎn)給他10萬(wàn)元后，他按照孫建平的要求將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了孫建平。45.余勇政證言、微信賬單截圖，證實(shí)：孫建平借過(guò)其的卡收安徽錦尚公司的10萬(wàn)元，其扣除孫建平欠自己的1000元后，都轉(zhuǎn)給孫建平了。
孫建平借用了很多其信任的人的銀行卡去收取項(xiàng)目部的錢(qián)，因?yàn)閷O建平怕借用陌生人的卡收錢(qián)之后不給其了，目的是把項(xiàng)目部的錢(qián)拿到手。46.李瑞泉證言、賬單截圖，證實(shí)：其借過(guò)卡給孫建平，錢(qián)轉(zhuǎn)到卡上后，其扣完工資后都按照孫建平的要求轉(zhuǎn)給孫建平了。47.梅雨嬌證言、賬單截圖，證實(shí)：其不是壽春環(huán)球港工程的工人，吳某1是其小舅，其和其老公劉緒松以及其母親吳家格借卡給吳某1用，安徽錦尚公司轉(zhuǎn)的錢(qián)都按照吳某1的要求轉(zhuǎn)給吳某1、戈安山了。48.孫自豪證言、賬單截圖，證實(shí)：其不是吳某某和吳某1工程的工人，其只是把其農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行賬號(hào)借給了吳某1使用以套取安徽錦尚公司的工程款。
吳某1是其小舅，其把銀行賬號(hào)借給吳某1收取工程款，并按照吳某1的要求把錢(qián)轉(zhuǎn)給吳某1及吳某1指定的人了。
其知道其父親孫某、母親吳某2、姨夫梅躍、二姨吳家格、妹夫劉緒松都借卡給吳某1收錢(qián)。
2021年2月5日，其中國(guó)銀行卡收到安徽錦尚公司10萬(wàn)元，后其于2021年2月7日轉(zhuǎn)給吳某某10萬(wàn)元。
2021年9月26日，其中國(guó)銀行卡收到安徽錦尚公司10萬(wàn)元，后其于2021年9月28日轉(zhuǎn)給孫建平7萬(wàn)元、9月29日轉(zhuǎn)給19500元、9月30日轉(zhuǎn)給孫建平10500元，合計(jì)轉(zhuǎn)給孫建平10萬(wàn)元。49.吳某2證言，證實(shí)：其把銀行卡借給吳某1或者劉本四用于接收項(xiàng)目部工程款，密碼給了吳某1或者劉本四了。
進(jìn)其卡里的錢(qián)不清楚是吳某1還是劉本四取的了。50.吳家格證言，證實(shí)：2023年春節(jié)前，安徽錦尚公司向梅躍、劉緒松以及其銀行卡里打了244000元，這些錢(qián)沒(méi)有用于發(fā)工資，都是利潤(rùn)錢(qián)。
吳某某嫌做賬麻煩，就叫劉本運(yùn)把其、梅躍、劉緒松做到了劉本運(yùn)班組工人的工資表里。51.戈善喜證言、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)：其提供尾號(hào)2973的農(nóng)業(yè)銀行卡給吳某1，在收到安徽錦尚公司的錢(qián)后，其按照吳某1的要求，扣掉自己的工資，剩余的全部轉(zhuǎn)給吳某1了。52.劉本運(yùn)證言、微信賬單、工人考勤表，證實(shí)：其和吳某1是合伙關(guān)系，他倆共同承包了吳某某的混凝土工程。
工人工資分為兩部分：生活費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，生活費(fèi)是按月制作農(nóng)民工工資表上報(bào)給安徽錦尚公司，安徽錦尚公司再按照名單轉(zhuǎn)給農(nóng)民工3000-5000元不等的生活費(fèi)；勞務(wù)費(fèi)就是吳某某和孫建平從農(nóng)民工花名冊(cè)里面挑選一些他們信得過(guò)的親朋好友和帶班的人銀行卡號(hào)制作成中秋節(jié)、端午節(jié)、春節(jié)農(nóng)民工工資表上報(bào)給安徽錦尚公司，安徽錦尚公司按照這個(gè)農(nóng)民工工資表轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)，然后農(nóng)民工按照吳某某和孫建平的要求再把收到的勞務(wù)費(fèi)一分不少的轉(zhuǎn)給吳某某、孫建平或者吳某某和孫建平指定的人，比如帶班的吳某1、戈安山、戈安軍、孫和平、劉本四等等，帶班的人收到勞務(wù)費(fèi)一般先扣掉自己的工資，然后再按照老板吳某某和孫建平的要求發(fā)給一部分工人工資，剩余的部分再轉(zhuǎn)回給吳某某和孫建平。2023年春節(jié)前，其按照吳某某的要求，把工人工資做大，包括了他們的利潤(rùn)在里面，做成了1843210元。
實(shí)際上安徽錦尚公司向壽縣××隊(duì)清償?shù)膮悄衬车墓べY里，只有他們班組的27萬(wàn)元工資以及梅躍、吳家格、劉緒松三個(gè)人的25萬(wàn)元左右的工資，其他的其和吳某1各分得15萬(wàn)元的利潤(rùn)，還有100萬(wàn)被吳某某拿走了。53.陶應(yīng)權(quán)證言、賬單截圖，證實(shí)：其在吳某某班組下面干的瓦工，其工頭李士甜借了他的卡收工程款，安徽錦尚公司轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元，在扣除其和楊道敏、黃頌、王永平的工資7090元后，剩下的32910元其都轉(zhuǎn)給李士甜了，李士甜有沒(méi)有用于發(fā)給工人其不知道。54.梅士勇證言，證實(shí)：其工頭是梅躍，其身份證、銀行卡、取款密碼都給了梅躍，梅躍講卡在戈安山那邊。55.張多彩證言、短信截圖，證實(shí)：吳某1和劉本運(yùn)都向其借用過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡，讓其把收到的項(xiàng)目部的錢(qián)轉(zhuǎn)回給他們。
但是其覺(jué)得這樣做是不對(duì)的，所以其沒(méi)有把卡借給吳某1和劉本運(yùn)。
其知道吳某1和劉本運(yùn)借用的都是親戚朋友的銀行卡來(lái)套取項(xiàng)目部錢(qián)，其聽(tīng)說(shuō)這些錢(qián)都轉(zhuǎn)回給吳某1和劉本運(yùn)了。56.戈德保證言，證實(shí)：吳某1和劉本運(yùn)在2023年春節(jié)前欠其32000多元錢(qián)，但是劉本運(yùn)給其做工資表做了83000元。
劉本運(yùn)讓其拿到83000元后去掉自己32000多元的工資后，把剩余的5萬(wàn)多元交給劉本運(yùn)。
2023年2月24日，其取現(xiàn)了83000元，交給吳某15萬(wàn)多元。
現(xiàn)場(chǎng)還有孫樂(lè)柱，孫樂(lè)柱和其一樣，也是為劉本運(yùn)多做工資提供銀行卡取現(xiàn)的。57.孫樂(lè)柱證言，證實(shí)：吳某1和劉本運(yùn)在2023年春節(jié)前欠其69500元錢(qián)，但是劉本運(yùn)給其做工資表做了79500元。
其取現(xiàn)79500元后交給吳某1，吳某1給了其69500元。
2023年2月24日，其取現(xiàn)了83000元，交給吳某15萬(wàn)多元。
其是和戈德保一起去的堰口農(nóng)業(yè)銀行取的現(xiàn)金。58.陳慶明、崔中福、顧廣福、朱紹年、戈仁潭、齊傳民等人證言、轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)：吳某1或劉本運(yùn)借用他們的銀行卡及身份信息、多做工資后，讓他們將錢(qián)款取出后回流給吳某1、劉本運(yùn)。59.吳長(zhǎng)金證言，證實(shí)：2022年4月份至2023年春節(jié)前，其承包的吳某某的瓦工砌墻工程，總共有10個(gè)工人，共欠他們483600元。
其聽(tīng)說(shuō)吳某某帶人去安徽省信訪局信訪過(guò)，但具體情況不知道。
他們和吳某某不是很熟悉，吳某某不會(huì)叫他們帶錢(qián)的。
“帶錢(qián)”就是老板把工人的工資做大，然后工人把自己的錢(qián)扣掉再把錢(qián)返回給老板，這種做法在以前的工程是很常見(jiàn)的，現(xiàn)在沒(méi)人敢干了。60.孫自梅證言，證實(shí)：其和吳某某的姐姐吳某2合伙承包的吳某某的拉磚工程。
其名下的工人有陶應(yīng)權(quán)、吳家好、薛章娟、杜先好。
吳某某共欠他們61473元。
其沒(méi)有用名下的銀行卡幫吳某某收過(guò)錢(qián)。61.曹明志證言，證實(shí)：其承包的吳某某的瓦工砌墻工程，共10個(gè)工人，吳某某欠他們145379元。
其聽(tīng)說(shuō)2023年春節(jié)前后吳某某帶人去省信訪局信訪，但具體什么情況他不清楚。
2023年春節(jié)前，他們?nèi)キh(huán)球港項(xiàng)目部要錢(qián)，當(dāng)時(shí)討薪的工人有一二百人。
壽縣××隊(duì)強(qiáng)硬要求吳某某打欠條才避免事情的惡化，要不然非出事不可。62.吳可月證言，證實(shí)：其和鮑廣秀、周培道、江德政一起承包的吳某某的瓦工拉磚工程。
吳某某共欠他們45704元工資。
2023年春節(jié)前，他們?nèi)キh(huán)球港項(xiàng)目部要錢(qián)，當(dāng)時(shí)討薪的工人有一二百人。
最后是壽縣××隊(duì)強(qiáng)硬要求吳某某打欠條才平息眾怒，要不然吳某某那天肯定走不掉。63.張玉濤證言，證實(shí)：吳某某欠他們班組11人共377186元工資。
其去縣信訪局信訪過(guò)兩次，去環(huán)球港項(xiàng)目部一次。
環(huán)球港那次討薪的工人有一兩百人。64.孫自娜證言、微信聊天記錄，證實(shí)：微信“×××21”其借給吳某某使用了。
2023年7月5日之后，其沒(méi)有登錄過(guò)這個(gè)微信。
尾號(hào)為6589的中國(guó)郵儲(chǔ)銀行卡是其的卡，里面的錢(qián)也是其的錢(qián)。
這張卡在2023年2月13日時(shí)，吳某某讓其借給吳某1用過(guò)的，吳某1往里存了50萬(wàn)元。
2023年2月14日，吳某某給了其50萬(wàn)元的現(xiàn)金，讓其把錢(qián)存入該卡內(nèi)。
以上100萬(wàn)元于2023年4月1日其都轉(zhuǎn)給吳某某提供的徽商銀行卡了。65.王新玉證言，證實(shí)：其和其他6個(gè)人合伙承包的吳某某瓦工砌墻工程，共有10個(gè)工人，吳某某共欠他們59414元工資。
2023年春節(jié)前，環(huán)球港項(xiàng)目有200多人工人去討薪。66.劉慶海證言、工人工資支付記錄、微信支付流水，證實(shí)：其和李召虎承包的吳某某的住宅區(qū)瓦工粉刷和商業(yè)區(qū)砌墻工程。
吳某某共拖欠他們2066581元工資，其中其多做了229000元的工人工資，實(shí)際上工人工資是1837581元，229000元是其和李召虎的利潤(rùn)。67.王永山證言，證實(shí)：其承包吳某某部分瓦工工程。
吳某某共拖欠他1445220元工資，發(fā)給工人實(shí)際工資是1411420元，還有33800元是工人多拿的工資，之后返還給其了，這33800元不是其的利潤(rùn)，因?yàn)槠湓谄脚_(tái)借錢(qián)給工人墊付工資，還有工人是用現(xiàn)金付的工資，這33800元根本不夠給工人開(kāi)工資。
其聽(tīng)說(shuō)吳某1的工人去省信訪局信訪，大概有一二十個(gè)人。68.吳某1的證言，證實(shí)：孫建平和吳某某合伙時(shí)候是汪某制作的農(nóng)民工工資表，孫建平和吳某某分開(kāi)之后，吳某某的民工這邊是戈安山制作的農(nóng)民工工資表，孫建平那邊的木工那邊其就不知道了。
《農(nóng)民工工資發(fā)放表》上有的人是冒充工人套取安徽錦尚公司的工程款，其外甥孫自豪的銀行卡號(hào)就是其借用收取項(xiàng)目部的工程款。2022年1月30日孫某收到49800元、49600元后于2022年2月9日轉(zhuǎn)給其銀行卡99400元；2022年1月30日劉本現(xiàn)收到49800元、49000元后于2022年2月6日轉(zhuǎn)給其銀行卡88800元；2022年1月30日徐士衛(wèi)收到49800元、49600元，后于2022年2月5日轉(zhuǎn)給其銀行卡93440元；2022年1月30日戈安軍收到49000元，后于2022年2月12日轉(zhuǎn)給其微信26440元；2022年1月30日劉本常收到49800元、48500元，后于2022年2月15日轉(zhuǎn)給其銀行卡70000元；2022年1月30日戈仁潭收到49800元、49500元，后于2022年2月7日轉(zhuǎn)給其銀行卡64780元；2022年1月30日孫全宏收到49800元，后于2022年2月7日轉(zhuǎn)給其銀行卡48894元；2022年1月30日徐本飛收到49800元，后于2022年2月5日轉(zhuǎn)給其銀行卡52896元，其中包含的49800元；2022年1月30日張書(shū)高收到49800元、49000元，后于2022年1月30日轉(zhuǎn)給其銀行卡50000元；2022年1月30日李先好收到49800元、48000元，后于2022年2月7日轉(zhuǎn)給其銀行卡79128元；2022年1月30日趙生磊收到49800元、49700元，后于2022年1月31日轉(zhuǎn)給其銀行卡50000元；2022年1月30日李多亮收到49800元、49000元，后于2022年2月14日轉(zhuǎn)給其銀行卡93652元；2022年1月30日王從利收到49800元、49500元，后于2022年2月7日轉(zhuǎn)給其銀行卡99300元；2022年1月30日齊傳民收到49800元、48700元，后于2022年2月7日轉(zhuǎn)給其銀行卡89076元；2022年1月30日顧廣福收到49800元、48500元，后于2022年1月30日轉(zhuǎn)給其銀行卡98300元；2022年1月30日戈德保收到49800元、49000元，后于2022年2月7日轉(zhuǎn)給其銀行卡91816元，以上合計(jì)1192826元，其都一次性付給吳某某了。
其在2022年2月14日轉(zhuǎn)給了吳某某121萬(wàn)元，其中就包含這些錢(qián)。有時(shí)候工人不在叫其幫忙代簽、代摁一下，其他帶班的應(yīng)該也有這種情況。
用誰(shuí)的銀行卡收取項(xiàng)目部的勞務(wù)費(fèi)都是老板吳某某和孫建平說(shuō)的算，其有時(shí)候就是負(fù)責(zé)跟他們家的親戚借用一下銀行卡賬號(hào)收取工程款。一般都是其和吳某某借用他們家親戚的銀行卡號(hào)，其中包括他大姐夫?qū)O某、大姐吳某2、外甥孫自豪、二姐夫梅躍、二姐吳家格、外甥女婿劉緒松、表弟泰以闖這些人都是其家的親戚，借用他們的銀行卡都是比較信任他們。
然后再叫他們把銀行卡收到的項(xiàng)目部工程款打給老板吳某某或者其的銀行卡，也有按照老板的要求打給別人的情況。
其有可能借用吳某2的銀行卡號(hào)，但是有沒(méi)有借用吳某2的銀行卡其記不得了，其也不知道吳某2的銀行卡取錢(qián)密碼。2023年春節(jié)前后壽縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)代付其和劉本運(yùn)班組的農(nóng)民工工資1843210元，這些工資表中的部分名單不是實(shí)際的工人名單，是吳某某讓劉本運(yùn)制作的工資表。
大量農(nóng)民工在收到工資款取現(xiàn)后扣除自己的工資，剩下的100多萬(wàn)交給其，其交給戈安山100萬(wàn)元，戈安山又交給吳某某100萬(wàn)元。
其銀行卡在收到安徽錦尚公司的工程款后，按照吳某某的安排，先扣除自己的利潤(rùn)后，將剩余的錢(qián)轉(zhuǎn)給吳某某。
其個(gè)人掙了五六十萬(wàn)的利潤(rùn)，被其用于買(mǎi)房了。
2023年1月的時(shí)候，吳某某打電話讓其、戈安山等管理層帶工人到壽縣信訪局、安徽錦尚建筑公司項(xiàng)目部討薪。
2023年1月19日，戈安山叫他們?nèi)グ不帐⌒旁L局要工資，他們就開(kāi)著自己的車(chē)隨機(jī)拉了一些愿意去省里要工資的工人。
去安徽省信訪局信訪有不到20個(gè)人，但后來(lái)沒(méi)有登記成功。
去安徽省信訪局雖然是戈安山說(shuō)的話，但是戈安山?jīng)]有權(quán)力讓他們?nèi)?，肯定是吳某某的意思?三)被告人的供述與辯解
1.吳某某的供述與辯解，證實(shí)：安徽錦尚公司和其班組決算金額為22940344元，其中包括錦尚公司代償其班組工資871萬(wàn)元。
2023年5月份，其先后從尾號(hào)為8420的徽商銀行卡里轉(zhuǎn)了5150008.79元的錢(qián)款到其母親李某名下，用于其工程和日常開(kāi)支。
其沒(méi)有讓工人去信訪。其是安徽力橋建筑工程有限公司的法定代表人。
當(dāng)初安徽錦尚公司本來(lái)是要給其個(gè)人匯款的，但是因?yàn)橄騻€(gè)人匯款開(kāi)不了對(duì)公稅票，以前安徽錦尚公司給他們個(gè)人匯款都是用個(gè)人稅票，后來(lái)壽縣稅務(wù)局來(lái)查賬講這樣不行，所以安徽錦尚公司要求其提供勞務(wù)公司的對(duì)公賬戶開(kāi)對(duì)公稅票，所以其就把安徽力橋建筑工程有限公司的對(duì)公賬戶提供給他們了。
安徽錦尚公司向安徽力橋建筑工程有限公司匯款的83萬(wàn)元實(shí)際上就是支付壽春環(huán)球港其瓦工班組工資款。2023年春節(jié)后，吳某1叫他班組名下的工人幫忙“帶錢(qián)”并讓工人將扣除工人工資后的現(xiàn)金都交給吳某1，吳某1共收到了100萬(wàn)元現(xiàn)金，后來(lái)吳某1因?yàn)榕R時(shí)有事就交給了戈安山，戈安山于當(dāng)天交給了其，其就把這100萬(wàn)元現(xiàn)金帶到了浙江仙居縣的工地。
2023年春節(jié)后，其給吳某150萬(wàn)元，叫吳某1拿著其外甥女孫自娜的銀行卡存到孫自娜的銀行卡里面，第二天其又叫孫自娜將另外的50萬(wàn)元存到她的銀行卡里，過(guò)了一段時(shí)間其又叫孫自娜把這100萬(wàn)元又轉(zhuǎn)到其徽商銀行卡里。
這100萬(wàn)元就是安徽錦尚公司轉(zhuǎn)到壽縣××隊(duì)代其付工資，工人把工資取現(xiàn)后扣除自己工資剩下的現(xiàn)金。2023年春節(jié)前，當(dāng)時(shí)也是吳某1叫其名下工人把壽縣××隊(duì)代付的工資取出來(lái)之后扣掉自己的工資，剩下的現(xiàn)金都交給了戈安山，其最開(kāi)始不知道是多少現(xiàn)金，后來(lái)去掉了一些開(kāi)支之后戈安山跟其講還剩下22萬(wàn)元交給秦以闖了。其個(gè)人通過(guò)自己銀行卡和他人轉(zhuǎn)賬收取了4688786元（含安徽力橋建筑工程有限公司收款83萬(wàn)元），其又從安徽錦尚公司向壽縣××隊(duì)清償其班組工資871萬(wàn)元中叫吳某1和劉本運(yùn)的100萬(wàn)元利潤(rùn)暫時(shí)別動(dòng)，先放在其這保管，劉本四班組的22萬(wàn)元現(xiàn)金也暫時(shí)放在秦以闖那里保管。第一筆50萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)其共收到自己和他人的轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元，其有13000元沒(méi)有第一時(shí)間支付工人工資。
第二筆170萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)其共收到自己和他人的轉(zhuǎn)賬1140430元，其中其的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡有192061元沒(méi)有第一時(shí)間支付工人工資；其農(nóng)商銀行卡中有35428.39元沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人工資；其微信中有19760元沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人工資，合計(jì)共有247249.39元沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人工資。
第三筆150萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)其共收到自己和他人的轉(zhuǎn)賬775000元，上述賬目其用于工資是203066元，轉(zhuǎn)給安徽力橋建筑工程有限公司5萬(wàn)元，其余的521934元沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人工資。
第四筆220萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)其共收到自己和他人的轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，2021年9月23日其轉(zhuǎn)給安徽力橋建筑工程有限公司10萬(wàn)元，最后又回流到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)了，再然后中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡里面的錢(qián)都轉(zhuǎn)到其徽商銀行卡（尾號(hào)8420）里面了。
2021年12月和2022年1月工資款中其收到自己和他人的轉(zhuǎn)賬1443356元，上述賬目其支付給工人工資有14萬(wàn)元，其余的1303356元都被其轉(zhuǎn)到其徽商銀行卡（尾號(hào)8420）里面了。
其安徽力橋建筑工程有限公司收取工資款83萬(wàn)元，其支付工資共計(jì)634252元，其轉(zhuǎn)給自己徽商銀行卡（尾號(hào)8420）168500元，剩下的錢(qián)用來(lái)支付稅款了。
綜上所述，其個(gè)人收取安徽錦尚公司4688786元，其沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人的錢(qián)都在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡里面，所以其共有13000元、247249.39元、521934元、100000元、1303356元、168500元沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人，這加起來(lái)共計(jì)2354039.39元沒(méi)有第一時(shí)間支付給工人。100萬(wàn)元現(xiàn)金屬于劉本運(yùn)和吳某1班組的利潤(rùn)，22萬(wàn)元屬于劉本四班組的利潤(rùn)，如果其和安徽錦尚公司最終決算是其掙錢(qián)了就會(huì)叫劉本運(yùn)和吳某1自行處理100萬(wàn)元，叫劉本四自行處理22萬(wàn)元。
如果其和安徽錦尚公司最終決算是其虧本了，其就打算拿著122萬(wàn)元跟安徽錦尚公司做賠償，這122萬(wàn)元就是用來(lái)多退少補(bǔ)的。其感覺(jué)其徽商銀行不安全，所以從2023年5月8日開(kāi)始其用其徽商銀行轉(zhuǎn)賬到其母親李某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。
當(dāng)時(shí)其母親農(nóng)業(yè)銀行卡余額為0，直到2023年5月9日其母親名下余額為5150008.79元。2.孫建平的供述與辯解，證實(shí)：2020年9月22日，其和吳某某合伙承包了壽縣環(huán)球港（Ｂ地塊）的木工、瓦工工程，是其一個(gè)人簽的合同。
2021年9月22日，其和吳某某約定由吳某某負(fù)責(zé)瓦工工程的結(jié)算，其負(fù)責(zé)木工工程的結(jié)算，前期已經(jīng)支付的費(fèi)用算給吳某某瓦工工程390萬(wàn)元，此后各自跟安徽錦尚公司結(jié)算。
吳某1最開(kāi)始管理混凝土及人員安排，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)和劉本運(yùn)合伙承包工程。
其對(duì)偵查機(jī)關(guān)提供的安徽錦尚公司與其班組工程款的最終結(jié)算不認(rèn)可，認(rèn)為還有合同外的一些賬目沒(méi)有算清。
120萬(wàn)左右的賬目中，其中送禮給周義5000元、送禮給劉總40000元、因工程結(jié)算轉(zhuǎn)給“恒園祥咨詢?cè)靸r(jià)工作室”5000元均與農(nóng)民工工資無(wú)關(guān)。
其不認(rèn)可安徽錦尚公司已經(jīng)超額支付了41萬(wàn)余元。
因?yàn)殡p方合同約定的賬目已經(jīng)算清了，還有合同外的一些賬目沒(méi)算清。
是安徽錦尚公司告訴其準(zhǔn)備打多少錢(qián)，并準(zhǔn)備一定數(shù)量的銀行卡，其安排的銀行卡都是其比較信任的親朋好友的銀行卡。
工資表格由孫和平制作，其簽字確認(rèn)后交給錦尚公司財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)室匯款后其再讓收到錢(qián)的卡主把錢(qián)轉(zhuǎn)給其或者其指定的人。其懷疑劉本運(yùn)和吳某某做假賬，因?yàn)閯⒈具\(yùn)和吳某某拿的錢(qián)比較多。
其懷疑吳某某多拿錢(qián)了，因?yàn)閰悄衬匙铋_(kāi)始還讓其在工人工資表上面多做一點(diǎn)錢(qián)，其沒(méi)有答應(yīng)。
而且吳某某還經(jīng)常組織、煽動(dòng)工人到淮南市信訪局去鬧，說(shuō)是工人沒(méi)有拿到工資，其實(shí)就是逼著項(xiàng)目部給吳某某結(jié)算錢(qián)。
再加上春節(jié)到了，項(xiàng)目部根本沒(méi)時(shí)間跟吳某某結(jié)算，所以吳某某就是為了多拿項(xiàng)目部的錢(qián)、就是為了套錢(qián)、是詐騙。
吳某某的工程量應(yīng)該在2000萬(wàn)元左右，因?yàn)檫@個(gè)合同是其簽的，合同內(nèi)的造價(jià)其比較清楚。其通過(guò)個(gè)人銀行卡及他人轉(zhuǎn)賬收到安徽錦尚公司1435960元，其中912084元未用于發(fā)放工人工資，而被其挪作他用。
2023年1月19日，安徽錦尚公司按照縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)的要求代其支付了拖欠的農(nóng)民工工資826181元。
2023年5月31日，壽縣人力資源和社會(huì)保障局向其下達(dá)《限期整改通知書(shū)》后，其沒(méi)有及時(shí)支付農(nóng)民工工資是因?yàn)槠錄](méi)有錢(qián)了。
其那時(shí)候的錢(qián)，是湖北那邊工地的工程款，所以就沒(méi)有支付給壽縣這邊的欠薪工人。(四)扣押筆錄，證實(shí)：壽縣公安局對(duì)被告人孫建平、吳某某的手機(jī)予以扣押。(五)視聽(tīng)資料，證實(shí)：涉案被拖欠工資的農(nóng)民工信訪時(shí)的事實(shí)。原審法院認(rèn)為：被告人吳某某、孫建平以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬,數(shù)額較大,經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付,二被告人行為均已構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。
被告人孫建平有犯罪前科，對(duì)其酌情從重處罰。
被告人吳某某經(jīng)電話通知到案、孫建平經(jīng)微信通知到案，到案后基本如實(shí)供述拖欠工人工資的事實(shí)，構(gòu)成自首，可從輕或者減輕處罰。
被告人孫建平認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕、從寬處理。
二被告人在看守所羈押期間表現(xiàn)好，在量刑時(shí)予以考慮。
綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，案經(jīng)原審法院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一、第六十一條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決：一、被告人吳某某犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；二、被告人孫建平犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；三、對(duì)被告人孫建平尚未支付的涉案勞動(dòng)報(bào)酬八十二萬(wàn)六千一百八十一元依法予以追繳并發(fā)還涉案勞動(dòng)者。吳某某上訴提出：1.其沒(méi)有第一時(shí)間足額支付農(nóng)民工工資系因安徽錦尚公司沒(méi)有依法足額支付工人工資及勞務(wù)工程款所致，其不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
2.原判認(rèn)定其經(jīng)壽縣人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付農(nóng)民工工資后拒不支付，存在逃匿等情形證據(jù)不足。
3.一審判決對(duì)其提交的《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》不予認(rèn)定錯(cuò)誤。吳某某辯護(hù)人辯護(hù)提出：1.吳某某主觀無(wú)惡意欠薪的故意，吳某某欠薪系因安徽錦尚公司未足額支付勞務(wù)工程款導(dǎo)致，且雙方對(duì)工程沒(méi)有最終結(jié)算，吳某某有正當(dāng)理由不支付工人工資，不構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。
同時(shí)工人工資在刑事立案前已支付完畢，吳某某與安徽錦尚公司的勞務(wù)工程款糾紛已通過(guò)民事訴訟了結(jié)，不應(yīng)再追究吳某某的刑事責(zé)任。
2.吳某某不存在逃匿情形。
同時(shí)辯護(hù)人提交證據(jù)如下：1.壽縣人民法院（2023）皖0422民初3219號(hào)《民事判決書(shū)》、和解協(xié)議、諒解書(shū)、收條、淮南市中級(jí)人民法院（2024）民終1330號(hào)民事調(diào)解書(shū)，擬證明：安徽錦尚公司與吳某某之間存在勞務(wù)工程款結(jié)算爭(zhēng)議，法院認(rèn)定錦尚公司實(shí)際多支付工程價(jià)款488.520482萬(wàn)元，故截止2023年1月，安徽錦尚公司實(shí)欠吳某某勞務(wù)工資382.479518萬(wàn)元；吳某某對(duì)拖欠的農(nóng)民工工資主觀上無(wú)惡意，屬于有正當(dāng)理由的情形；孫建平、吳某某與安徽錦尚公司簽訂的協(xié)議無(wú)效；案涉吳某某工人工資已全部支付，吳某某與安徽錦尚公司對(duì)工程款結(jié)算已達(dá)成和解協(xié)議，且已履行到位。
請(qǐng)求對(duì)吳某某適用緩刑或免于刑事處罰。
2.最高法院入庫(kù)案例及最高人民法院《人民法院案例庫(kù)建設(shè)運(yùn)行工作規(guī)程》，擬證明：吳某某與安徽錦尚公司勞務(wù)工程款沒(méi)有結(jié)算，且存在爭(zhēng)議，勞動(dòng)保障部門(mén)在并未查明安徽錦尚公司已超付或全部支付了勞務(wù)工程款的情況下，不應(yīng)向吳某某下達(dá)限期整改指令書(shū)，同時(shí)吳某某并無(wú)逃逸行為。孫建平上訴提出：其沒(méi)有犯罪的故意，其認(rèn)可欠薪的事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，但原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰。孫建平辯護(hù)人辯護(hù)提出：1.孫建平?jīng)]有第一時(shí)間足額支付農(nóng)民工工資系因安徽錦尚公司沒(méi)有依法足額支付工人工資及勞務(wù)工程款所致。
2.一審法院認(rèn)定安徽錦尚公司超額支付孫建平410736.8元錯(cuò)誤，且安徽錦尚公司2023年1月19日代孫建平支付的826181元系安徽錦尚公司拖欠孫建平的錢(qián)款。
3.孫建平具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、在看守所羈押期間表現(xiàn)良好的法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，原判對(duì)孫建平量刑過(guò)重，同時(shí)安徽錦尚公司于2024年陸續(xù)清償了剩余的農(nóng)民工工資，彌補(bǔ)了孫建平的過(guò)錯(cuò)，請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕、從寬處罰?；茨鲜腥嗣駲z察院檢察員出庭意見(jiàn)：1.上訴人與發(fā)包方之間工程承攬關(guān)系與上訴人和農(nóng)民工之間的勞務(wù)雇傭關(guān)系是不同的法律關(guān)系。
二審法院認(rèn)為
上訴人與發(fā)包方工程款糾紛不影響案件定性，吳某某、孫建平上訴稱與安徽錦尚公司存在工程款糾紛并據(jù)此認(rèn)為不構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的上訴理由不能成立。
2.二上訴人在套取工程款后存在不及時(shí)支付工人工資情況，根據(jù)吳某某辯護(hù)人提交的民事判決書(shū)載明情況反映，安徽錦尚公司已向吳某某支付78.8%的工程進(jìn)度款，高于合同約定的70%；孫建平當(dāng)庭供述亦稱安徽錦尚公司支付工人工資及時(shí)、未長(zhǎng)期拖欠，故吳某某、孫建平在案發(fā)前均無(wú)正當(dāng)理由不及時(shí)支付工人工資。
3.二上訴人在經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付后仍不支付工人勞動(dòng)報(bào)酬。
綜上，原判認(rèn)定犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及量刑均無(wú)不當(dāng)，建議二審法院依法裁判。經(jīng)審理查明：上訴人吳某某、孫建平以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬,數(shù)額較大,經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付的事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)、相互印證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。本院二審審理期間從壽縣××隊(duì)調(diào)取了徽商銀行回單詳情、安徽錦尚公司出具的授權(quán)委托書(shū)、環(huán)球港項(xiàng)目木工孫建平班組代發(fā)工資表、新一代中間業(yè)務(wù)平臺(tái)批量業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)單、批量明細(xì)結(jié)果匯總及清單，證實(shí)：安徽錦尚公司于2024年2月8日、2024年3月29日向壽縣××隊(duì)分別轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元、426181元，并提供了孫建平拖欠農(nóng)民工工資表，委托壽縣××隊(duì)向工資表格上的工人發(fā)放工資；壽縣××隊(duì)按照環(huán)球港項(xiàng)目木工孫建平班組代發(fā)工資表載明的名單、金額已向?qū)O建平拖欠的農(nóng)民工全額發(fā)放工資。本院對(duì)吳某某辯護(hù)人提交的：1.壽縣人民法院（2023）皖0422民初3219號(hào)《民事判決書(shū)》、和解協(xié)議、諒解書(shū)、收條、淮南市中級(jí)人民法院（2024）民終1330號(hào)民事調(diào)解書(shū)；2.最高法院入庫(kù)案例及最高人民法院《人民法院案例庫(kù)建設(shè)運(yùn)行工作規(guī)程》的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)，但上述證據(jù)不能證明辯護(hù)人的證明觀點(diǎn)。
壽縣人民法院（2023）皖0422民初3219號(hào)《民事判決書(shū)》證實(shí)，安徽錦尚公司2022年12月8日前已向吳某某付款（包括農(nóng)民工工資）計(jì)14218344元，結(jié)合吳某某施工的工程量18043139.18元，及合同約定按實(shí)際施工進(jìn)度付完成工程量70%的約定，安徽錦尚公司已經(jīng)按照合同約定足額支付工程進(jìn)度款。
吳某某無(wú)正當(dāng)理由拒不支付農(nóng)民工勞動(dòng)報(bào)酬，其行為已構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。關(guān)于吳某某及其辯護(hù)人、孫建平辯護(hù)人提出因安徽錦尚公司未足額支付工人工資、工程款導(dǎo)致吳某某、孫建平未能支付涉案工人工資的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：安徽錦尚公司系案涉工程的總包單位，與吳某某、孫建平之間形成了轉(zhuǎn)包關(guān)系，實(shí)際施工人吳某某、孫建平與農(nóng)民工之間形成雇傭關(guān)系。
從合同相對(duì)性而言，總包單位對(duì)實(shí)際施工人雇傭的農(nóng)民工并無(wú)直接的合同關(guān)系，亦無(wú)直接支付義務(wù)。
《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條規(guī)定，不具備用工主體資格的單位或者個(gè)人，違法用工且拒不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百七十六條之一的規(guī)定，以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究刑事責(zé)任。
據(jù)此，吳某某、孫建平符合該罪的犯罪主體資格，二人有支付農(nóng)民工工資的法定義務(wù)，并不能以安徽錦尚公司未足額支付工程款為借口拒不支付農(nóng)民工工資，在政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付勞動(dòng)報(bào)酬后拒不支付的，以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究刑事責(zé)任。
況且，根據(jù)壽縣人民法院作出的（2023）皖0422民初3219號(hào)民事判決認(rèn)定，合同約定了具體付款比例按實(shí)際施工進(jìn)度付完成工程量70%，安徽錦尚公司在2022年12月8日前已向吳某某付款（包括農(nóng)民工工資）計(jì)14218344元，結(jié)合吳某某施工的工程量18043139.18元，安徽錦尚公司已經(jīng)按照合同約定足額支付工程進(jìn)度款，并不拖欠吳某某工程款。
對(duì)于孫建平，在卷孫建平與安徽錦尚公司的結(jié)算承諾書(shū)、收條、孫建平班組工資情況、代發(fā)孫建平班組工資情況、壽縣環(huán)球港（B地塊）泥工、木工工程款結(jié)算情況說(shuō)明（孫建平班組）等證據(jù)證實(shí)，截止2013年1月11日，安徽錦尚公司已支付孫建平20077207.36元，按照合同約定，安徽錦尚公司已超額支付孫建平工人工資、工程款。
該節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于吳某某及其辯護(hù)人提出吳某某經(jīng)壽縣人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付農(nóng)民工工資后沒(méi)有逃匿的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：因安徽錦尚公司承建的壽春環(huán)球港項(xiàng)目的工人到壽縣××隊(duì)投訴公司拖欠農(nóng)民工工資，壽縣人力資源和社會(huì)保障局經(jīng)過(guò)詳細(xì)調(diào)查后，于2013年1月18日向吳某某送達(dá)《勞動(dòng)保險(xiǎn)監(jiān)察限期整改指令書(shū)》，要求吳某某于2023年1月19日上午11：30前把整改情況和相關(guān)憑證以書(shū)面形式報(bào)送到壽縣××隊(duì)。
吳某某于當(dāng)日收到并簽字、按指印。
但吳某某拒不配合支付，后經(jīng)壽縣××隊(duì)多次電話、手機(jī)短信等方式讓其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)處理拖欠的農(nóng)民工工資，其均未到場(chǎng)配合處理。
《最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源和社會(huì)保障部、公安部關(guān)于加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件查處銜接工作的通知》規(guī)定，行為人拖欠勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬后，人力資源社會(huì)保障部門(mén)通過(guò)書(shū)面、電話、短信等能夠確認(rèn)其收悉的方式，通知其在指定的時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)配合解決問(wèn)題，但其在指定的時(shí)間內(nèi)未到指定的地點(diǎn)配合解決問(wèn)題或明確表示拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的，視為刑法第二百七十六條之一每一款規(guī)定的“以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬”。
但是，行為人有證據(jù)證明因自然災(zāi)害、突發(fā)重大疾病等非人力所能抗拒的原因造成其無(wú)法在指定的時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)配合解決問(wèn)題的除外。
據(jù)此，吳某某符合逃匿的法定情節(jié)，上訴人及辯護(hù)人的該節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于吳某某辯護(hù)人提出一審判決對(duì)吳某某提交的《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》不予認(rèn)定錯(cuò)誤的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：吳某某辯護(hù)人向一審法院提交的《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》與本案具有關(guān)聯(lián)性，且已經(jīng)壽縣人民法院（2023）皖0422民初3219號(hào)《民事判決書(shū)》認(rèn)定并采信。
一審法院查明
原判認(rèn)定該鑒定意見(jiàn)書(shū)與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性不當(dāng)。
該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。關(guān)于孫建平辯護(hù)人提出安徽錦尚公司2023年1月19日代孫建平支付的826181元工人工資系安徽錦尚公司拖欠孫建平的錢(qián)款及安徽錦尚公司已經(jīng)于2024年陸續(xù)清償了剩余的農(nóng)民工工資的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：在卷壽春環(huán)球港項(xiàng)目木工（孫建平）班組工資表、孫建平出具的承諾書(shū)、孫建平在勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)所作的調(diào)查（詢問(wèn)）筆錄等證據(jù)證實(shí)，孫建平截止2023年1月11日拖欠涉案農(nóng)民工工資數(shù)額為1652362元，2023年1月19日，安徽錦尚公司按照壽縣××隊(duì)的指示代孫建平支付了拖欠農(nóng)民工工資826181元，公訴機(jī)關(guān)指控和原判認(rèn)定孫建平拖欠并經(jīng)壽縣勞動(dòng)保障監(jiān)察部門(mén)責(zé)令支付后仍拒絕支付的農(nóng)民工工資826181元系安徽錦尚公司代為支付了826181元后剩余尚欠的農(nóng)民工工資。
安徽錦尚公司于2023年1月19日代孫建平支付的826181元農(nóng)民工工資是否系安徽錦尚公司拖欠孫建平的工程款，應(yīng)由安徽錦尚公司和孫建平自行決算或另行提起民事訴訟，本案不予評(píng)判。
辯護(hù)人該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
對(duì)于原判認(rèn)定的涉案826181元農(nóng)民工工資，經(jīng)庭后核實(shí)，安徽錦尚公司已于2024年2月8日、2024年3月29日向壽縣××隊(duì)分別轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元、426181元，并提供了孫建平拖欠農(nóng)民工工資表，委托壽縣××隊(duì)向工資表格上的工人發(fā)放工資。
壽縣保障監(jiān)察大隊(duì)已將上述款項(xiàng)向?qū)O建平拖欠工資的農(nóng)民工發(fā)放完畢，減輕了孫建平造成的社會(huì)危害。
辯護(hù)人該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，本院予以采納，并酌情對(duì)孫建平予以從輕處罰。
辯護(hù)人該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，本院予以采納。本院認(rèn)為：上訴人吳某某、孫建平以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬,數(shù)額較大,經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付,吳某某、孫建平的行為均已構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。
吳某某經(jīng)電話通知到案、孫建平經(jīng)微信通知到案，到案后基本如實(shí)供述拖欠工人工資的事實(shí)，構(gòu)成自首，可從輕或者減輕處罰。
被告人孫建平認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕、從寬處理。
吳某某、孫建平在看守所羈押期間表現(xiàn)好，在量刑時(shí)予以考慮。
原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。
審判程序合法。
本案在二審審理期間，安徽錦尚公司代上訴人孫建平發(fā)放了涉案農(nóng)民工工資826181元，減輕了社會(huì)危害，故對(duì)上訴人孫建平酌情從輕處罰。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一、第六十一條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省壽縣人民法院（2023）皖0422刑初554號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即：一、被告人吳某某犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
二、撤銷安徽省壽縣人民法院（2023）皖0422刑初554號(hào)刑事判決第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即：二、被告人孫建平犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；三、對(duì)被告人孫建平尚未支付的涉案勞動(dòng)報(bào)酬八十二萬(wàn)六千一百八十一元依法予以追繳并發(fā)還涉案勞動(dòng)者；
三、上訴人孫建平犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年8月7日起至2024年10月6日止。
罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
本判決為終審判決。審判長(zhǎng)劉永
審判人員
審判員范志勇
審判員張玉蓉
二〇二四年六月十七日
書(shū)記員孫清
