葉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初173號
2024年06月13日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕124號起訴書指控被告人葉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月6日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員陳耘、檢察官助理田虹出庭支持公訴，被告人葉某及其辯護人陳燕到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2023年8月15日凌晨，被告人葉某1與朋友孫某等人在湖北襄陽一家ＫＴＶ喝酒唱歌，孫某的朋友“小黑”（身份待查）以其自己的銀行卡被封為由向葉某1借用銀行卡轉(zhuǎn)賬，葉某1將自己的手機以及綁定該手機的尾號9854的湖北農(nóng)村商業(yè)銀行卡密碼、網(wǎng)銀登錄支付密碼等提供給“小黑”使用，并提供刷臉驗證服務(wù)。該卡被“小黑”操作“走流水”共計人民幣57萬余元，經(jīng)核實，涉及張某1、柳某、何某等多人被騙錢款8萬余元。
2023年11月27日，被告人葉某1經(jīng)民警電話通知，主動告知自己位置并在原地等候民警，到案后如實供述自己的犯罪事實。
公訴機關(guān)提交并當庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢、銀行卡開戶信息及交易明細、反詐大數(shù)據(jù)平臺信息等書證，證人孫某、張某1、柳某等人的證言，被告人葉某1的供述和辯解等。
和縣人民檢察院認為，被告人葉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍使用本人銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。其自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。建議判處被告人葉某1拘役三個月，并處罰金，可適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月15日凌晨，被告人葉某1與朋友孫某等人在湖北襄陽一家ＫＴＶ喝酒唱歌，孫某的朋友“小黑”（身份待查）以其自己的銀行卡被封為由向葉某1借用銀行卡轉(zhuǎn)賬，葉某1將自己的手機以及綁定該手機的尾號為9854的湖北農(nóng)村商業(yè)銀行卡密碼、網(wǎng)銀登錄支付密碼等提供給“小黑”使用，并提供刷臉驗證服務(wù)。該卡被“小黑”跑分“走流水”共計人民幣57萬余元。經(jīng)核實，涉及張某1、柳某、何某等多人被騙錢款8萬余元。
2023年11月27日，被告人葉某1經(jīng)民警電話通知，主動告知自己位置并在原地等候民警，到案后如實供述自己的犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：
1、受案登記表、立案決定書，證實2023年11月20日，HXGAJ在偵辦張某2被詐騙案中發(fā)現(xiàn)葉某1有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的重大嫌疑，涉案金額57萬余元，擬立刑事案件偵查。當日，HXGAJ決定立案偵查。
2、到案經(jīng)過，證實被告人葉某1系主動投案。
3、人口信息，證實被告人葉某1作案時已達完全刑事責任年齡
4、查詢證明，證實被告人葉某1無違法犯罪前科。
5、銀行卡明細說明、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺銀行卡信息，證實被告人葉某1尾號9854的湖北農(nóng)村商業(yè)銀行卡于2023年8月15日跑分流水共計575903.56元，其中涉及詐騙案件10起，金額總計88183元。
6、證人孫某的證言，證實其系被告人葉某1和案外人“小黑”的朋友，2023年8月份的時候，孫某和被告人葉某1、文一峰一起去過湖北襄陽玩過，去過ＫＴＶ唱歌。
7、證人張某1、柏某、張某2、張某3、劉某、柳某、趙某、熊某、何某、謝某的證言，證實上述證人被騙錢款共計88183元。
8、被告人葉某1的供述，證實被告人葉某1在明知對方可能涉及違法犯罪的情況下，仍以放任的態(tài)度，提供銀行卡、手機、密碼等給對方刷流水50余萬元。
一審法院認為
本院認為，被告人葉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。和縣人民檢察院指控被告人葉某1的罪名成立。其主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認罪認罰，依法可適用認罪認罰從寬制度，予以從寬處理?？紤]被告人葉某1的犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，參考司法行政機關(guān)社區(qū)評估意見，適用非監(jiān)禁刑對其所在社區(qū)并無不當影響。對控辯雙方相應(yīng)的意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人葉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省馬某中級法院1提出上訴。書面上訴的應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬蘭月
人民陪審員趙尚文
人民陪審員汲方一
二〇二四年六月十三日
書記員黃冉
