羅某1刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初86號(hào)
2024年05月07日
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］64號(hào)起訴書指控被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員張亮亮、檢察官助理李磊出庭支持公訴，羅某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年5月17日，被告人羅某1明知他人使用其銀行賬戶從事違法犯罪活動(dòng)、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將自己名下中國(guó)工商銀行賬戶、興業(yè)銀行賬戶提供給他人使用。經(jīng)查，上述兩張銀行卡入賬流水共計(jì)5萬(wàn)余元，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金5萬(wàn)余元，其中羅某1取款5萬(wàn)余元。羅某1從中非法獲利1000元，現(xiàn)已退繳違法所得1000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人羅某1明知他人使用其銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算等幫助并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)5萬(wàn)余元，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。羅某1具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人羅某1起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年5月17日，被告人羅某1明知他人使用其銀行賬戶用于違法犯罪活動(dòng)，轉(zhuǎn)入其銀行賬戶內(nèi)的資金系犯罪所得，仍提供自己名下尾號(hào)4218的興業(yè)銀行卡、尾號(hào)9264的中國(guó)工商銀行卡接收資金并幫助上游犯罪分子進(jìn)行取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查，上述銀行賬戶共計(jì)入賬5萬(wàn)余元，羅某1共計(jì)取現(xiàn)5萬(wàn)余元（其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金5萬(wàn)余元），羅某1從中非法獲利1000元。
另查明：2022年9月2日，被告人羅某1經(jīng)桐城市公安局電話通知后主動(dòng)投案并于同日被該局取保候?qū)?，其因在取保候?qū)徠陂g多次經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳訊未到案，被桐城市公安局上網(wǎng)追逃后于2023年11月15日被抓獲歸案。2023年12月8日，羅某1向桐城市公安局退繳違法所得1000元。2024年4月30日，云南省瀘西縣司法局出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書，評(píng)定羅某1適宜社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、涉案銀行卡交易流水等書證；證人范某、張某、黃某、徐某的證言；被告人羅某1的供述及視聽(tīng)資料等證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人羅某1明知他人使用其銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)、其賬戶錢款系犯罪所得，仍代為取現(xiàn)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出羅某1系自首的意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)羅某1于2022年9月2日經(jīng)桐城市公安局電話通知到案后僅供述部分犯罪事實(shí)，其在取保候?qū)徠陂g經(jīng)公安機(jī)關(guān)多次傳訊均未到案，后于2023年11月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案并如實(shí)供述全部罪行，其非主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，不構(gòu)成自首，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)該項(xiàng)指控不予支持。羅某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰；其已退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果，結(jié)合羅某1的社區(qū)矯正評(píng)估意見(jiàn)，依法對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、扣押的違法所得人民幣一千元由桐城市公安局予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)鮑黎蕾
人民陪審員鮑齊萍
人民陪審員姜再勝
二〇二四年五月七日
法官助理鄧義亭
書記員方瀅
