唐某、郭某等洗錢罪一審判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初79號
2024年05月06日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴[2024]36號起訴書指控被告人郭某、唐某、王冬犯販賣毒品罪，被告人郭某、王冬犯洗錢罪，于2024年2月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2024年4月24日開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察官高峰、檢察官助理陶俊出庭支持公訴，被告人郭某、唐某、王冬視頻到庭參加訴訟，辯護(hù)人卜晶晶、潘飛、湯維林到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：
一、販賣毒品罪
2023年4、5月份的一天，被告人郭某1、唐某2到江蘇省徐州市找被告人王某3，由王某3接待，期間王某3讓唐某2幫助買一點冰毒（甲基苯丙胺）讓其在徐州販賣，并交給唐某220000元現(xiàn)金，后唐某2將此事告知郭某1。二人回南京后，唐某2一直拖著沒有幫助王某3購買冰毒，王某3多次催促，后因郭某1和親戚在南京市浦口區(qū)合伙經(jīng)營的水果店倒閉虧本，為了快速賺錢，郭某1讓唐某2幫忙聯(lián)系四川成某販賣毒品的上家，想購買冰毒回南京販賣，唐某2同意并聯(lián)系上家“佳娃”（另案處理），雙方商定購買冰毒事宜。
2023年6月3日晚，被告人郭某1、唐某2二人從南京乘坐飛機(jī)至成某。2023年6月4日，郭某1用自己名下尾號為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元。后唐某2聯(lián)系上家“佳娃”，從“佳娃”處以2400元現(xiàn)金購買冰毒約3克，分給郭某1約1克。2023年6月7日，唐某2駕駛其嫂子大眾牌轎車（車牌號川Ｒ1××××）同郭某1將冰毒帶回至南京市浦口區(qū)郭某1處?；氐侥暇┖螅颇?找郭某1借了其姑父的現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車牌號蘇ＡＷ××××）與郭某1表弟王恩善（不知情）將剩下的2克冰毒送至徐州市交給王某3。
2023年6月15日左右，被告人郭某1駕駛其姑父現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車牌號蘇ＡＷ××××）同唐某2、表弟王恩善一起從南京至成某。6月19日。郭某1讓王恩善用其名下尾號為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元，郭某1交給唐某210000元現(xiàn)金，讓唐某2聯(lián)系上家購買冰毒。唐某2與上家“佳娃”聯(lián)系后，“佳娃”稱沒有冰毒。后“佳娃”以4500元賣給郭某1一袋30粒“麻果”（甲基苯丙胺片劑）。2023年6月22日，郭某1、唐某2、王恩善（不知情）三人駕駛蘇ＡＷ××××將“麻果”帶至江蘇省南京市，由郭某1販賣給吸毒人員。
2023年5月至7月間，被告人郭某1多次將冰毒和“麻果”銷售給南京及周邊地區(qū)吸毒人員，具體事實如下：
1、2023年5月8日晚，吸毒人員慶小祥通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12700元用于購買冰毒，后慶小祥打車至南京市浦口區(qū)××附近，郭某1交給慶小祥一包約0.5克的冰毒。
2、2023年6月24日晚，吸毒人員路俊聯(lián)系郭某1購買冰毒，郭某1稱沒有冰毒只有“麻果”，路俊同意，并通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某15000元，后郭某1打車從南京至鹽城大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)××路××號荷花花海景區(qū)，交給路俊一包約6?！奥楣薄?/p>
3、2023年7月2日凌晨，吸毒人員丁某來到郭某1位于南京市浦口區(qū)××小區(qū)的家中，通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元，郭某1交給丁某4?！奥楣?，丁某當(dāng)場在郭某1家中利用郭某1提供的簡易冰壺將“麻果”吸食。約一個星期后，丁某再次找郭某1購買“麻果”吸食，雙方約定好在南京市浦口區(qū)的一個路邊見面，后在郭某1駕駛的現(xiàn)代牌ＳＵＶ車內(nèi)，丁某交給郭某12000元現(xiàn)金，郭某1交給丁某2?！奥楣?，后在車內(nèi)丁某利用郭某1提供的簡易冰壺將“麻果”吸食。
4、2023年7月19日凌晨，吸毒人員印某通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元用于購買毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣?。
5、2023年7月23日晚，吸毒人員印某通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12300元用于購買毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣?。
2023年5月至6月間，被告人王某3多次將冰毒銷售給徐州地區(qū)吸毒人員，具體事實如下：
1、2023年5月11日晚，吸毒人員高某2龍通過微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購買冰毒，后王某3在其家門口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
2、2023年5月16日晚，吸毒人員高某2龍通過微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購買冰毒，后王某3在其家門口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
3、2023年6月9日晚，吸毒人員高某2龍通過微信轉(zhuǎn)賬給王某310000元用于購買冰毒，后王某3在其家門口交給高某2龍一包3.5克的冰毒。
4、2023年6月初的一天，吸毒人員周某交給王某36000元用于購買冰毒，后在王某3住處樓下，王某3交給周某一包用香煙盒子裝的約3克的冰毒，后周某發(fā)現(xiàn)冰毒質(zhì)量不好，將冰毒退回給了王某3，王某3退給周某3000元現(xiàn)金。
二、洗錢罪
被告人郭某1和王某3實施販賣毒品行為后，為掩飾、隱瞞犯罪所得的資金和來源，使用自己的微信收取毒資并實施提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、購買理財產(chǎn)品“零錢通”將毒資進(jìn)行轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實如下：
1、2023年5月8日20時44分，郭某1通過微信收取慶小祥毒資2700元，當(dāng)晚20時56分，該2700元被郭某1轉(zhuǎn)入微信“零錢通”內(nèi)用于理財。
2、2023年6月24日22時42分，郭某1通過微信收取路俊毒資5000元，6月25日10時05分，郭某1通過微信轉(zhuǎn)賬給“東升”500元。
3、2023年7月2日凌晨2時29分，郭某1通過微信收取丁某毒資2000元，凌晨3時03分，郭某1將2000元通過微信轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵。
4、2023年7月19日凌晨1時48分，郭某1通過微信收取印某毒資2000元，5時08分，微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”1000元，6時21分，微信轉(zhuǎn)賬給“東升”1000元。
5、2023年7月23日21時07分，郭某1通過微信收取印某毒資2300元，7月24日凌晨2時46分，郭某1提現(xiàn)400元至自己尾號為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，凌晨3時23分微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”800元，6時21分，13時21分轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵1000元。
6、2023年5月11日19時04分，王某3通過微信收取高偉龍毒資1800元，5月13日16時34分，通過微信轉(zhuǎn)給其母親劉某888.88元，5月13日16時38分，通過微信轉(zhuǎn)給沈仙玉696元。
7、2023年5月16日19時35分，王某3通過微信收取高某2龍毒資1800元，5月17日凌晨00時45分，王某3提現(xiàn)500元至自己尾號為4776的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi).
8、2023年6月9日17時46分，王某3通過微信收取高某2龍毒資10000元，17時48分，王某3提現(xiàn)11000元至自己尾號為4776的建設(shè)銀行卡內(nèi)。
案發(fā)后，被告人郭某1、唐某2、王某3均被民警抓獲，被告人唐某2到案后如實供述其犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某1、唐某2、王某3違反國家對毒品的管理規(guī)定，以販賣為目的而非法收買毒品，其中郭某1、王某3明知是毒品而多次非法銷售，情節(jié)嚴(yán)重；被告人郭某1、王某3為掩飾、隱瞞其犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬及其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，三被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一款、第四款、第一百九十一條第一款之規(guī)定，被告人唐某2的行為構(gòu)成販賣毒品罪；被告人郭某1、王某3的行為構(gòu)成販賣毒品罪、洗錢罪。在共同犯罪中，三被告人的作用基本相當(dāng)；三被告人系累犯；被告人唐某2、王某3曾因犯販賣、非法持有毒品罪被判過刑，又犯販賣毒品罪，系毒品再犯；被告人唐某2提供重要線索，從而得以偵破其他案件，經(jīng)查證屬實，系立功；被告人唐某2到案后如實供述自己的罪行，屬坦白，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第三百五十六條之規(guī)定處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、販賣毒品罪
2023年4、5月份的一天，被告人郭某1、唐某2到江蘇省徐州市找被告人王某3，由王某3接待，期間王某3讓唐某2幫助買一點冰毒（甲基苯丙胺）讓其在徐州販賣，并交給唐某220000元現(xiàn)金，后唐某2將此事告知郭某1。二人回南京后，唐某2一直拖著沒有幫助王某3購買冰毒，王某3多次催促，后因郭某1和親戚在南京市浦口區(qū)合伙經(jīng)營的水果店倒閉虧本，為了快速賺錢，郭某1讓唐某2幫忙聯(lián)系四川成某販賣毒品的上家，想購買冰毒回南京販賣，唐某2同意并聯(lián)系上家“佳娃”（另案處理），雙方商定購買冰毒事宜。
2023年6月3日晚，被告人郭某1、唐某2二人從南京乘坐飛機(jī)至成某。2023年6月4日，郭某1用自己名下尾號為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元。后唐某2聯(lián)系上家“佳娃”，從“佳娃”處以2400元現(xiàn)金購買冰毒約3克，分給郭某1約1克。2023年6月7日，唐某2駕駛其嫂子大眾牌轎車（車牌號川Ｒ1××××）同郭某1將冰毒帶回至南京市浦口區(qū)郭某1處?；氐侥暇┖?，唐某2找郭某1借了其姑父的現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車牌號蘇ＡＷ××××）與郭某1表弟王恩善（不知情）將剩下的2克冰毒送至徐州市交給王某3。
2023年6月15日左右，被告人郭某1駕駛其姑父現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車牌號蘇ＡＷ××××）同唐某2、表弟王恩善一起從南京至成某。6月19日。郭某1讓王恩善用其名下尾號為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元，郭某1交給唐某210000元現(xiàn)金，讓唐某2聯(lián)系上家購買冰毒。唐某2與上家“佳娃”聯(lián)系后，“佳娃”稱沒有冰毒。后“佳娃”以4500元賣給郭某1一袋30?！奥楣保谆奖菲瑒?023年6月22日，郭某1、唐某2、王恩善（不知情）三人駕駛蘇ＡＷ××××將“麻果”帶至江蘇省南京市，由郭某1販賣給吸毒人員。
2023年5月至7月間，被告人郭某1多次將冰毒和“麻果”銷售給南京及周邊地區(qū)吸毒人員，具體事實如下：
1、2023年5月8日晚，吸毒人員慶小祥通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12700元用于購買冰毒，后慶小祥打車至南京市浦口區(qū)××附近，郭某1交給慶小祥一包約0.5克的冰毒。
2、2023年6月24日晚，吸毒人員路俊聯(lián)系郭某1購買冰毒，郭某1稱沒有冰毒只有“麻果”，路俊同意，并通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某15000元，后郭某1打車從南京至鹽城大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)××路××號荷花花海景區(qū)，交給路俊一包約6?！奥楣薄?/p>
3、2023年7月2日凌晨，吸毒人員丁某來到郭某1位于南京市浦口區(qū)××小區(qū)的家中，通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元，郭某1交給丁某4?！奥楣?，丁某當(dāng)場在郭某1家中利用郭某1提供的簡易冰壺將“麻果”吸食。約一個星期后，丁某再次找郭某1購買“麻果”吸食，雙方約定好在南京市浦口區(qū)的一個路邊見面，后在郭某1駕駛的現(xiàn)代牌ＳＵＶ車內(nèi)，丁某交給郭某12000元現(xiàn)金，郭某1交給丁某2?！奥楣?，后在車內(nèi)丁某利用郭某1提供的簡易冰壺將“麻果”吸食。
4、2023年7月19日凌晨，吸毒人員印某通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元用于購買毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣?。
5、2023年7月23日晚，吸毒人員印某通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某12300元用于購買毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣薄?/p>
上述事實，有經(jīng)庭審調(diào)查、核實和質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人郭某1于2023年7月26日在公安機(jī)關(guān)供述自己向“慶少爺”賣0.5克冰毒、向路俊、“瘦巴巴的老爺們”（印某）販賣過毒品“麻果”。自己知道唐某2能買毒品的，就和唐某2到成某找上家買了30粒“麻果”。后賣給4?！奥楣?，賣給印某6?！奥楣?。
2、被告人郭某1于2023年7月26日在公安機(jī)關(guān)供述唐某2能在成某能買到冰毒，他沒有錢，就向王某3要了2萬元現(xiàn)金，唐某2在成某買了3克冰毒，后給郭某11克冰毒，給王某32克冰毒。
3、被告人郭某1于2023年8月3日在公安機(jī)關(guān)供述路俊花5000元購買了4?！奥楣?。
4、被告人唐某2于2023年7月25日在公安機(jī)關(guān)供述郭某1通過自己在成某向“佳娃”購買了30?！奥楣?。
5、被告人唐某2于2023年7月26日在公安機(jī)關(guān)供述王某3問唐某2有無買冰毒的“路子”，王某3給了唐某22萬元用于購買毒品。唐某2在“佳娃”購買了3克冰毒，給了郭某11克冰毒，給王某32克冰毒。
6、被告人王某3于2023年9月13日在公安機(jī)關(guān)供述自己給了唐某22萬元用于購買毒品，后唐某2給了王某32克冰毒。
7、證人慶小祥的證言及辨認(rèn)筆錄證實自己從郭某1處購買0.7克至0.8克冰毒。
8、證人印某的證言及辨認(rèn)筆錄證實自己于2023年7月中下旬從郭某1處購買兩次毒品“麻果”，每次都是六七?！奥楣保ㄈチ?000多塊錢。
9、證人丁某的證言及辨認(rèn)筆錄證實自己于2023年7月中下旬從郭某1處購買兩次毒品“麻果”，一次是四?！奥楣?，一次是二?！奥楣?，花去了4000多塊錢。
10、被告人郭某1的微信交付明細(xì)證實印某等人支付毒資的事實與印某的證言相互印證。
11、南京康寧司法鑒定中心司法鑒定意見書證實王某3頭發(fā)檢驗結(jié)果為甲基苯丙胺陰性。
12、搜查、扣押筆錄證實公安搜查、扣押了被告人郭某1、唐某2、王某3的住處的物品，其中從郭某1的住處，搜出電子秤一臺、玻璃器皿二個、透明自封袋若干。
2023年5月至6月間，被告人王某3多次將冰毒銷售給徐州地區(qū)吸毒人員，具體事實如下：
1、2023年5月11日晚，吸毒人員高某2龍通過微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購買冰毒，后王某3在其家門口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
2、2023年5月16日晚，吸毒人員高某2龍通過微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購買冰毒，后王某3在其家門口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
3、2023年6月9日晚，吸毒人員高某2龍通過微信轉(zhuǎn)賬給王某310000元用于購買冰毒，后王某3在其家門口交給高某2龍一包3.5克的冰毒。
4、2023年6月初的一天，吸毒人員周某交給王某36000元用于購買冰毒，后在王某3住處樓下，王某3交給周某一包用香煙盒子裝的約3克的冰毒，后周某發(fā)現(xiàn)冰毒質(zhì)量不好，將冰毒退回給了王某3，王某3退給周某3000元現(xiàn)金。
上述事實，有經(jīng)庭審調(diào)查、核實和質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人王某3于2023年9月13日在公安機(jī)關(guān)供述自己給了唐某22萬元用于購買毒品，后唐某2給了王某32克冰毒。
2、被告人王某3的尿樣提取筆錄證實身體對各類毒品均呈陰性。
3、證人高某2龍證言及辨認(rèn)筆錄和高某2龍微信轉(zhuǎn)賬記錄證實自己三次共付13600元從王某3處共購買4.7克冰毒。
3、證人周某證言及辨認(rèn)筆錄和周某微信轉(zhuǎn)賬記錄證實自己付6000元從王某3處共購買約3克冰毒，后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不好，將冰毒退回給了王某3，王某3僅退給周某3000元現(xiàn)金。
二、洗錢罪
被告人郭某1和王某3實施販賣毒品行為后，為掩飾、隱瞞犯罪所得的資金和來源，使用自己的微信收取毒資并實施提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、購買理財產(chǎn)品“零錢通”將毒資進(jìn)行轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實如下：
1、2023年5月8日20時44分，郭某1通過微信收取慶小祥毒資2700元，當(dāng)晚20時56分，該2700元被郭某1轉(zhuǎn)入微信“零錢通”內(nèi)用于理財。
2、2023年6月24日22時42分，郭某1通過微信收取路俊毒資5000元，6月25日10時05分，郭某1通過微信轉(zhuǎn)賬給“東升”500元。
3、2023年7月2日凌晨2時29分，郭某1通過微信收取丁某毒資2000元，凌晨3時03分，郭某1將2000元通過微信轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵。
4、2023年7月19日凌晨1時48分，郭某1通過微信收取印某毒資2000元，5時08分，微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”1000元，6時21分，微信轉(zhuǎn)賬給“東升”1000元。
5、2023年7月23日21時07分，郭某1通過微信收取印某毒資2300元，7月24日凌晨2時46分，郭某1提現(xiàn)400元至自己尾號為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，凌晨3時23分微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”800元，6時21分，13時21分轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵1000元。
6、2023年5月11日19時04分，王某3通過微信收取高偉龍毒資1800元，5月13日16時34分，通過微信轉(zhuǎn)給其母親劉某888.88元，5月13日16時38分，通過微信轉(zhuǎn)給沈仙玉696元。
7、2023年5月16日19時35分，王某3通過微信收取高某2龍毒資1800元，5月17日凌晨00時45分，王某3提現(xiàn)500元至自己尾號為4776的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi).
8、2023年6月9日17時46分，王某3通過微信收取高某2龍毒資10000元，17時48分，王某3提現(xiàn)11000元至自己尾號為4776的建設(shè)銀行卡內(nèi)。
案發(fā)后，被告人郭某1、唐某2、王某3均被民警抓獲，被告人唐某2到案后如實供述其犯罪事實。唐某2歸案后，幫助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)的犯罪嫌疑人。
上述事實，有經(jīng)庭審調(diào)查、核實和質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人郭某1、王某3對查獲的微信轉(zhuǎn)賬記錄不持異議。
2、被告人郭某1當(dāng)庭表示對轉(zhuǎn)移資金的行為不持異議。
3、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實郭某1通過收取毒資后即轉(zhuǎn)給他人，王某3通過收取毒資后即轉(zhuǎn)給他人和其他銀行卡。
4、到案經(jīng)過證實三被告人系公安機(jī)關(guān)抓獲的。
5、江蘇省某人民法院8某第2號等刑事判決書、某中級法院2某第3號等刑事判決書、某中級法院4某第4號等刑事判決書和三被告人釋放證明的證實三被告人的前科事實和釋放日期
6、和縣GAJ的情況說明證實唐某2歸案后，主動坦白，并積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某1、唐某2、王某3違反國家對毒品的管理規(guī)定，以販賣為目的而非法收買毒品，其中被告人郭某1、王某3明知是毒品而多次銷售，情節(jié)嚴(yán)重；被告人郭某1、王某3為掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬及其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，三被告人的行為已觸犯刑律，被告人郭某1、唐某2、王某3構(gòu)成販賣毒品罪，被告人郭某1、王某3構(gòu)成洗錢罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯罪的事實及罪名成立。
被告人郭某1辯稱：我販賣毒品2起毒品，洗錢的事實我承認(rèn)。被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱：本案只能證實郭某1實際出售6粒麻果給印某。經(jīng)審理查明，郭某1出售毒品給慶小祥，有郭某1的供述和慶小祥的證言相互印證，有辨認(rèn)筆錄等證據(jù)佐證，足以證實；郭某1出售毒品給路俊、丁某，有郭某1在公安機(jī)關(guān)的供述和路俊、丁某的證言相互印證，有辨認(rèn)筆錄和銀行交易記錄等證據(jù)佐證，足以證實；郭某1出售毒品給印某，郭某1的供述證實出售毒品的事實，而印某在公安機(jī)關(guān)的多次證言證實自己從郭某1購買12粒麻果，且與印某匯給郭某1的交易記錄相一致，也較為符合毒品交易習(xí)慣。故辯護(hù)人及被告人的辯解缺乏事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱：郭某1兩次將販毒的毒資轉(zhuǎn)出的行為不構(gòu)成洗錢罪。經(jīng)審理查明，郭某1在收到販毒的毒資后，立即通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入零錢通或者轉(zhuǎn)給他人的方式轉(zhuǎn)移，從郭某1收到販毒的毒資的時間節(jié)點證實這些事實，符合刑法規(guī)定的通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的行為。辯護(hù)人的辯解無法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱：被告人郭某1具有坦白情節(jié)，涉案毒品數(shù)量小，有悔罪表現(xiàn)，愿意退贓，羈押期間表現(xiàn)良好，建議對其在一年內(nèi)從輕處罰。經(jīng)審理查明，郭某1在公安機(jī)關(guān)對主要犯罪供認(rèn)不諱，但在公訴機(jī)關(guān)及庭審中只承認(rèn)部分犯罪事實，故不應(yīng)認(rèn)定其坦白；到目前為止，被告人郭某1未有退贓的行為。辯護(hù)人的辯解無事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人唐某2的辯護(hù)人辯稱：被告人唐某2主觀犯意不深；因沒有毒品檢測報告，僅根據(jù)幾個被告人的供述認(rèn)定毒品的克數(shù)，屬于證據(jù)不足；被告人唐某2未參與毒品買賣、出售以及分贓的過程，其僅僅只是起到從犯或者幫助犯的作用。經(jīng)審理查明，被告人唐某2曾因毒品犯罪被判刑，其他被告人知其有購買毒品的“路子”而讓其幫忙購買，其主觀惡性的社會危害性較大；本案中的證據(jù)證實了買賣毒品的犯罪事實，且本案是以買賣毒品的行為定罪，無論毒品數(shù)量多少，對已實際消耗的毒品，可根據(jù)相應(yīng)的證據(jù)證實毒品買賣的事實；被告人唐某2在共同犯罪中，幫助購買毒品，對此犯罪起到不可缺少的作用，其和其他同案人作用基本相同。故辯護(hù)人的辯解無事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人唐某2的辯護(hù)人辯稱：被告人唐某2具有立功表現(xiàn)，建議法庭在法定的刑期內(nèi)對唐某2予以最大限度減輕處罰。經(jīng)審理查明，公安機(jī)關(guān)證實被告人唐某2歸案后，幫助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)的犯罪嫌疑人，其具有立功表現(xiàn)。辯護(hù)人的辯解有事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院予以采納，對被告人唐某2依法從輕處罰。
被告人唐某2、王某3及被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：2023年4、5月份，王某3給的2萬元是唐某2向王某3借的，不是王某3拿給唐某2幫王某3買毒品的。經(jīng)審理查明，郭某1和唐某2在去購買毒品之前，唐某2從王某3處拿了2萬元，在公安機(jī)關(guān)的供述中承認(rèn)“后面他讓我?guī)退麊栙I毒品的事情，我就幫他問了。”且唐某2從王某3處拿了錢購買了毒品，事后給了王某32克冰毒，此情節(jié)符合唐某2在公安機(jī)關(guān)供述王某3交給唐某220000元現(xiàn)金購買毒品的情節(jié)。被告人唐某2、王某3的辯解無事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人王某3辯稱：我沒有賣過毒品，那兩個人跟我有矛盾，他們誣陷我的。被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：起訴書指控王某3涉嫌販賣毒品，指控是事實不清，證據(jù)不足，不能認(rèn)定王某3構(gòu)成販賣毒品罪。經(jīng)審理查明，被告人王某3對自己從唐某2拿了2克冰毒不持異議，經(jīng)尿樣提取筆錄證實王某3身體對各類毒品均呈陰性，高某2龍、周某證言及辨認(rèn)筆錄和微信轉(zhuǎn)賬記錄證實高某2龍、周某付款從王某3處購買冰毒事實。被告人及辯護(hù)人的辯解無事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：本案指控王某3是販賣毒品，起訴書指控王某3是四起販賣毒品。首先，這個7.7克毒品從何而來，是從上家買來的，還是他自己制造的？公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)要查證，你現(xiàn)在起訴書指控只有郭某1、唐某26月3日從四川成某商家買了三克毒品來了，余下的兩克交給了王某3，至于指控的5月11日、5月16日，這兩起的毒品在哪里？所以這是基本的不符合常理。本院認(rèn)為，毒品的來源不是否定被告人王某3販賣毒品的理由，辯護(hù)人的辯解無事實根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：如果他不構(gòu)成販賣毒品罪，他就不存在進(jìn)行掩飾、隱瞞的問題。因為王某3是賣服裝，他的微信上面的往來記錄是正常的收賬款，我們認(rèn)為對于王某3的洗錢罪的指控也是不能成立的。經(jīng)審理查明，本院認(rèn)為被告人王某3販賣毒品的事實成立，其在收到販毒的毒資后，立即通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入其他賬戶或者轉(zhuǎn)給他人的方式轉(zhuǎn)移，從王某3收到販毒的毒資的時間節(jié)點證實這些事實，符合刑法規(guī)定的通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的行為。辯護(hù)人的辯解無法律依據(jù)，本院不予采納。
在共同犯罪中，三被告人的作用基本相當(dāng)。被告人郭某1、唐某2、王某3均是曾因被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，故三被告人均系累犯；被告人唐某2、王某3曾因犯販賣、非法持有毒品罪被判過刑，又因販賣毒品罪，系毒品犯罪的再犯；被告人唐某2提供重要線索，從而得以偵破其他案件，經(jīng)查證屬實，系立功。
為了維護(hù)社會的正常管理秩序，打擊刑事犯罪活動，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一、四款、第一百九十一條、第三百五十六條、第二十五條、第二十六條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某1犯販賣毒品罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期自從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年7月26日起至2028年7月25日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人王某3犯販賣毒品罪，判處有期徒刑五年一個月，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期自從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年9月13日起至2029年5月12日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人唐某2犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期自從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年7月26日起至2024年8月24日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
四、作案工具：扣押的被告人郭某1、唐某2、王某3持有的手機(jī)各一部，扣押的被告人郭某1持有的電子秤一臺、透明自封袋若干、玻璃器皿2個、銀行卡一張（中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡，卡號：6213××××2677），均予以沒收，上繳國庫。
五、責(zé)令被告人郭某1于本判決生效后十日內(nèi)退出贓款人民幣一萬六千元；責(zé)令被告人王某3于本判決生效后十日內(nèi)退出贓款人民幣一萬六千六百元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省馬某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長程政
人民陪審員趙尚文
人民陪審員張雄
二〇二四年五月六日
書記員黃燕
