司某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一審判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初94號
2024年04月16日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕54號起訴書指控被告人司某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月4日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員許祥剛出庭支持公訴，被告人司某某及其辯護人卜晶晶到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2023年6月17日，被告人司某1為謀取不法利益，經(jīng)朋友介紹來到湖北省荊州市一賓館房間內(nèi)，提供自己名下卡號為6213********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號為6217********的中國郵政儲蓄銀行卡給上游犯罪分子跑分，對方承諾給司某1一天700元的報酬，期間司某1偶爾提供刷臉驗證，至2023年6月20日結(jié)束。經(jīng)核實，司某1提供的兩張銀行卡被用于犯罪活動，流水金額共計人民幣190萬余元，系電信網(wǎng)絡詐騙金額人民幣63100元。2023年9月25日，被告人司某1經(jīng)公安機關(guān)電話通知，主動投案。
公訴機關(guān)提交并當庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水等書證，證人任某、劉某的證言，被告人司某1的供述和辯解等。
和縣人民檢察院認為，被告人司某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。案發(fā)后，其自動投案，如實供述了自已的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人司某1有期徒刑八個月，并處罰金人民幣八千元，可適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年6月17日，被告人司某1為謀取不法利益，經(jīng)朋友介紹來到湖北省荊州市一賓館房間內(nèi)，提供自己名下卡號為6213********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號為6217********的中國郵政儲蓄銀行卡給上游犯罪分子跑分，對方承諾給司某1一天700元的報酬，但司某1并未實際獲得報酬。期間司某1偶爾提供刷臉驗證，至2023年6月20日結(jié)束。經(jīng)核實，被告人司某1提供的兩張銀行卡被用于犯罪活動，流水金額共計人民幣190萬余元，系電信網(wǎng)絡詐騙金額人民幣63100元。
2023年9月25日，被告人司某1經(jīng)民警電話通知，主動到HXGAJ姥橋派出所投案，并如實供述了其犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：
1、受案登記表、立案決定書，證實2023年9月25日，HXGAJ民警在工作中發(fā)現(xiàn)司某1在2023年6月左右把兩張銀行卡借給他人進行轉(zhuǎn)賬后流水資金100余萬元。司某1涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。當日，HXGAJ決定立案偵查。
2、到案經(jīng)過，證實被告人司某1系主動投案。
3、戶籍信息，證實被告人司某1作案時已達完全刑事責任年齡。
4、查詢證明，證實被告人司某1無違法犯罪前科。
5、銀行流水清單，證實被告人司某1的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6213********）及中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）共計為上游犯罪提供轉(zhuǎn)賬支付190余萬元，其中查明涉詐騙資金63100元。
6、證人任某的證言，證實其于2023年6月19日通過其中國建設銀行卡（卡號6217********）向司某1的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）轉(zhuǎn)賬人民幣43100元。
7、證人劉某的證言，證實其于2023年6月18日通過其北京銀行卡（卡號6214********）向司某1的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元。
8、被告人司某1的供述，證實與起訴書指控的犯罪事實一致。
一審法院認為
本院認為，被告人司某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。和縣人民檢察院指控被告人司某1的罪名成立。被告人司某1自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認罪認罰，依法可適用認罪認罰從寬制度，予以從寬處理?？紤]被告人司某1犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，參考司法行政機關(guān)社區(qū)評估意見，適用非監(jiān)禁刑對其所在社區(qū)并無不當影響。對控辯雙方相應的意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人司某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省馬某中級法院1提出上訴。書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬蘭月
人民陪審員劉必金
人民陪審員王軍
二〇二四年四月十六日
書記員黃冉
