王某1刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初43號
2024年04月09日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕32號起訴書指控被告人王某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年3月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年4月9日公開開庭審理了本案，休寧縣人民檢察院指派檢察官吳鶯燕出庭支持公訴，被告人王某龍及辯護(hù)人吳璐璐（休寧縣法律援助中心指派）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2021年底，被告人王某1在其微信網(wǎng)友“韋總”（身份不詳）處得知可通過注冊易聯(lián)支付賬戶走賬進(jìn)行非法獲利，后王某1在明知上線“韋總”可能從事違法犯罪活動的情況下，仍配合上線利用其妻子陸某1、妻弟陸某2及岳母彭某的身份信息辦理了三家“皮包公司”（安徽積懷傳媒有限公司、安徽醉亳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、安徽潤綴文化傳媒有限公司），并將安徽醉亳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、安徽潤綴文化傳媒有限公司的信息提供給上線進(jìn)行“跑分”活動。經(jīng)查，安徽醉亳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊的易聯(lián)支付賬戶入賬流水達(dá)405萬元，“跑分”流水關(guān)聯(lián)全國各地詐騙案件4起，關(guān)聯(lián)詐騙資金68萬元，王某1非法獲利2萬元。案發(fā)后，王某1經(jīng)電話通知后主動到案并如實供述自己的犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。王某1具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等從輕或減輕處罰情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)建議本院對王某1判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送下列證據(jù)材料：1.物證：手機(jī)一部；2.休寧縣公安局出具的王某1的基本情況、戶籍證明、到案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢的涉案賬戶交易流水及入賬信息、聊天記錄以及轉(zhuǎn)賬截圖、扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄，身份證復(fù)印件、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，休寧縣人民檢察院出具的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議等書證；3.案涉被騙人員洪某、費明芳、李仁偉、朱吉林等人的陳述及他們被騙案件的報、立案材料含轉(zhuǎn)賬材料；4.證人陸某2、陸某1的證言；5.被告人王某1的供述與辯解；6.休寧縣公安局對王某1手機(jī)提取的電子數(shù)據(jù)并制作筆錄。
被告人王某1對公訴機(jī)關(guān)指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
辯護(hù)人對指控事實、證據(jù)沒有異議，關(guān)于被告人王某1具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部贓款的辯護(hù)意見與公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定一致，不再贅述。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人王某1在公安偵查階段退出贓款2萬元并返還給關(guān)聯(lián)案件被害人洪某。
王某1自愿將其取保候?qū)彵ＷC金5000元作為刑事財產(chǎn)刑保證金處理，并于庭前預(yù)交5000元作為財產(chǎn)刑保證金。
以上事實有支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、王某1簽署的承諾書及繳款憑證予以證明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯
罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。王某1主動到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；王某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；王某1退還關(guān)聯(lián)案件被害人部分損失，酌情予以從輕處罰，辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯護(hù)意見本院予以采信。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、社會危害性，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、作案工具手機(jī)一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)日，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳麗秀
二〇二四年四月九日
法官助理余洋
書記員周懿
