柏某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初132號
2024年03月29日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）108號起訴書指控被告人柏某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月22日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人柏某及其指定辯護人羅俊杰到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2023年11月份，被告人柏某1因需要用錢想貸款，通過快手認(rèn)識刷流水的詐騙分子，并添加對方微信，對方以幫助辦理貸款為由要求柏某1提供銀行卡刷流水，并承諾給柏某1好處費4000元。柏某1明知對方可能使用自己銀行卡周轉(zhuǎn)違法犯罪的資金，仍于2023年12月6日將自己的銀行卡（中原銀行卡，卡號：6236********）、手機、密碼提供給對方。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，柏某1的中原銀行卡（卡號：6236********）于2023年12月6日總進賬流水1049814.3元，其中涉及詐騙資金30000元，涉及被詐騙案件1件（褚某）。對方給柏某1報銷1000多元的車旅費。為證明上述事實，公訴機關(guān)提交了立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、形式判決書及刑滿釋放證明書、涉案銀行卡資金明細(xì)及清單說明等書證，證人褚某的證言，被告人柏某1的供述和辯解，手機檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證明，認(rèn)為被告人柏某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算非法資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。
被告人柏某1對起訴書指控罪名無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護人的辯護意見為：被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本次犯罪社會危害性較小，被告人主觀惡性較小，近年來表現(xiàn)較好；被告人家中有癱瘓在床的老人和一歲的嬰兒需要照顧，系沒有生活自理能力家庭成員的唯一撫養(yǎng)人，也是兩名未成年人的唯一監(jiān)護人，其沒有再犯罪的危險，綜上從輕、減輕情節(jié)，建議適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年11月份，被告人柏某1因需用錢想貸款，通過快手認(rèn)識詐騙分子并添加對方微信，對方稱需柏某1提供銀行卡刷流水，并承諾給柏某1好處費4000元。柏某1明知對方使用自己銀行卡周轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，仍將其在鄭州辦理的中原銀行卡（卡號：6236********）以及手機、密碼，前往平頂山市提供給對方。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢柏某1的中原銀行卡（卡號：6236********）于2023年12月6日總進賬流水1049814.3元，其中涉及褚某被騙資金30000元。對方給柏某1報銷1000多元的車旅費。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、刑事判決書及刑滿釋放證明書、涉案銀行卡資金明細(xì)及清單說明等書證，證人褚某的證言，被告人柏某1的供述和辯解，手機檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人柏某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡進行幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人曾因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。另被告人在2011年因犯詐騙罪被判處刑罰，可酌情從重處罰。在國家嚴(yán)厲打擊涉“兩卡”違法犯罪并進行廣泛宣傳的形勢下，被告人作為完全刑事責(zé)任能力人，先后到異地辦理銀行卡并再次周轉(zhuǎn)異地到偏僻地點非法交易銀行卡為犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，賬戶資金流水高達(dá)1049814.3元，并有被詐騙資金流經(jīng)，其行為侵害了國家對信息網(wǎng)絡(luò)空間的管理秩序，社會危害性較大。對辯護人提出的被告人主觀惡性較小、沒有再犯罪的危險，行為社會危害性較小的辯護意見，不予采納。對辯護人提出的其家庭特殊情況，建議適用緩刑的辯護意見，因被告人系累犯并另有故意犯罪前科，并不符合緩刑適用條件，故對該辯護意見不予采納。被告人經(jīng)電話通知后主動到案并如實供述其犯罪事實，系自首，庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。對辯護人提出的相應(yīng)辯護意見，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第七十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人柏某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院3提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長尤玲
審判員李斐
人民陪審員王炯
二〇二四年三月二十九日
法官助理劉海濤
書記員孫廈微
