某某1、某某2等刑事二審刑事裁定書
安徽省亳州市中級(jí)人民法院
（2024）皖16刑終170號(hào)
2024年03月29日
案件概述
蒙城縣人民法院審理蒙城縣人民檢察院指控原審被告人某某1、某某2、某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2024年2月26日作出（2023）皖1622刑初728號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人某某1、某某2不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭。經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2022年6月份,被告人某某1經(jīng)“飛機(jī)”聊天軟件好友“阿占”（身份不明)介紹,了解到用銀行卡跑分、洗錢轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪所得資金從而賺錢的門路,2022年6至7月份期間,為謀取非法利益,某某1組織朋友某某2一同前往亳州、阜陽等地,伙同某某3聯(lián)系卡主、收取卡主提供的銀行卡參與跑分、洗錢違法犯罪活動(dòng),幫助犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金。某某1、某某3、某某2三人分工明確,某某3負(fù)責(zé)聯(lián)系介紹卡主,并安排卡主前往指定地點(diǎn)將銀行卡給某某1、某某2操作使用,某某1負(fù)責(zé)利用卡主提供的銀行卡、手機(jī)操作轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金,某某2負(fù)責(zé)配合某某1在作案地點(diǎn)操作轉(zhuǎn)賬,并前往銀行通過取現(xiàn)、匯款的方式轉(zhuǎn)移違法犯罪所得,某某2所取現(xiàn)金作為其三人分贓資金。
1、2022年6月22日左右,被告人某某3介紹卡主孟文豪提供一張6217××××3806的中國(guó)工商銀行卡交給某某1等人用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，6217××××3806的中國(guó)工商銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬115672元,包含被害人李某1、曾某、陳某1、紀(jì)某、李某2、羅某、蒙某、任某、芮某、魏某、王某1、王某2、朱某2被電信詐騙資金共計(jì)9687元。
2、2022年6月23日左右,被告人某某3介紹卡主劉震（已被福建省石獅市人民檢察院作不起訴決定）提供一張賬號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、后劉震又介紹卡主劉續(xù)（已被福建省石獅市人民檢察院作不起訴決定）提供一張賬號(hào)為6230********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、介紹卡主孫洪軍提供一張賬號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交給某某1等人用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金,劉震名下賬號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬229984.16元,包含被害人卞某、丁某、毛某、李某3、盧某、聶某、邵某、王某3、王某4、易某、翟某、楊某1、韓某被電信詐騙資金共計(jì)25724元;劉續(xù)名下賬號(hào)為6230********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬250048.34元,包含被害人賀某1、郭某、張某1、董某、段某1、段某2、高某、谷某、郝某、何某、霍某、鞠某、康某、李某4、李某5、李某6、劉某1、劉某2、孟某、秦某、蘇某、唐某、趙某1、程某1、陳某4被電信詐騙資金共計(jì)22534元;孫洪軍名下賬號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬121314元,包含被害人吳某、王某5、張錫耀被電信詐騙資金共計(jì)4157元。
3、2022年7月8日左右,被告人某某3介紹卡主徐秋月（已判決）提供一張賬號(hào)為6230********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、一張賬號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給某某1用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金,徐秋月名下賬號(hào)為6230********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬202447.5元,包含被害人農(nóng)某、宋某、韋某、陳某2、王某6、王某7、程某2、岳安杰被電信詐騙資金共計(jì)24097元;徐秋月名下賬號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬188363.63元,包含被害人趙某2、張某2、林某1、王某8、林某2、朱某1、馬某、賀某2、許勝鋒被電信詐騙資金共計(jì)16598元。
4、2022年7月20日左右,被告人某某1伙同某某2二人前往河南許昌收取張書奎名下一張賬號(hào)為6212********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金,張書奎名下賬號(hào)為6212********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在提供給某某1等人使用期間共進(jìn)賬27480.01元,包含被害人楊某2、鄒某、易圖剛被電信詐騙資金共計(jì)2556元。
另查明：2022年5月份期間,被告人某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將其名下的銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙使用,為犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算幫助,某某2名下賬號(hào)為6221********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙使用期間共進(jìn)賬46000余元,接收被害人劉某3、周某、王某7、倪某共4人被電信詐騙資金9230元;某某2名下賬號(hào)為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡在提供給犯罪團(tuán)伙使用期間共進(jìn)賬157000余元,接收被害人張某3、王某9、湯某、金某、陳某3共5人被電信詐騙資金8376元。
又查明：被告人某某1、某某3、某某2于2023年7月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲。某某1獲利12000余元，某某3獲利11000余元，某某2獲利4000余元。案發(fā)后某某1、某某3退出違法所得。某某1賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失28986元，某某3賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失76367元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、蒙城縣公安局情況說明、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息、旅檢刑不訴［2023］45號(hào)不起訴決定書、獅檢刑不訴［2023］310、311號(hào)不起訴決定書、繳款書等書證，被害人李某1、曾某、陳某1、紀(jì)某、李某2、羅某、蒙某、任某、芮某、魏某、王某1、王某2、朱某2、卞某、丁某、毛某、李某3、盧某、聶某、邵某、王某3、王某4、易某、翟某、楊某1、韓某、賀某1、郭某、張某1、董某、段某1、段某2、高某、谷某、郝某、何某、霍某、鞠某、康某、李某4、李某5、李某6、劉某1、劉某2、孟某、秦某、蘇某、唐某、趙某1、程某1、陳某4、農(nóng)某、宋某、韋某、陳某2、王某6、王某7、程某2等人的陳述，辨認(rèn)筆錄、同案犯劉震、劉續(xù)供述和被告人某某1、某某3、某某2供述等。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人某某1、某某3、某某2的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。某某1、某某3、某某2系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。某某1、某某3賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，退出違法所得，可以酌定從輕處罰。遂依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：一、被告人某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。二、被告人某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。三、被告人某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。四、對(duì)被告人某某1、某某3退出的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)，對(duì)被告人某某2的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人主張
某某1、某某2上訴提出：原判對(duì)其量刑過重，請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕處罰。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：認(rèn)定原審被告人某某1、某某2、某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)一審法院在判決書中已列舉，相關(guān)證據(jù)業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證。本院審理期間，檢辯雙方未提交影響事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人某某1、某某2及原審被告人某某3明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。某某1、某某3、某某2在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。某某1、某某3賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，退出違法所得，可以酌定從輕處罰。對(duì)某某1、某某2所提原判量刑過重的上訴理由，經(jīng)查，原判根據(jù)二人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，所作量刑并無不當(dāng)。故對(duì)該節(jié)上訴理由不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。對(duì)出庭檢察員建議駁回上訴，維持原判的意見予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)江海洋
審判員張秀遠(yuǎn)
審判員杜奇
二〇二四年三月二十九日
書記員張皓源
