劉某1幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動一審刑事判決書
祁門縣人民法院
（2024）皖1024刑初23號
2024年03月29日
案件概述
祁門縣人民檢察院以祁檢刑訴〔2024〕20號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2024年3月27日向本院提起公訴，本院依法受理后適用速裁程序，公開開庭審理了本案。祁門縣人民檢察院指派檢察員曹愛紅出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省祁門縣人民檢察院指控：
2022年12月份,被告人劉某1看到微信群有人發(fā)布可以辦理香港銀行信用卡的信息,為便于自己使用香港銀行卡進行透支使用,便加了對方微信（微信號:×××3ｑ、微信昵稱:“ＡＡＢ陳帥”）,在聊天中對方要求劉某1提供實名認證的儲蓄卡和手機卡,并寄到深圳的公司進行包裝走賬,被告人劉某1明知辦理香港銀行卡不需要自己的實名認證的儲蓄卡和手機卡,且自己的儲蓄卡和手機卡可能被用于犯罪活動情況下,仍然將手機、手機卡、一張卡號為6217********的中國銀行卡和一張卡號為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡郵寄給對方。經(jīng)查實,被告人劉某1的該中國銀行卡2023年1月3日進入資金1850204元,其中有祁門縣邱某被騙案的被害人邱某轉(zhuǎn)入的86320元。
案發(fā)后,被告人劉某1如實供述所犯罪行,自愿認罪認罰,退賠被害人邱某40000元。
公訴機關(guān)認定上述事實的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書、基本情況、抓獲經(jīng)過;接受證據(jù)材料及清單（邱某銀行轉(zhuǎn)賬記錄）、接受證據(jù)材料及清單（劉某1舅舅寧柏華代其向邱某進行賠償?shù)奈⑿呸D(zhuǎn)賬記錄及身份證明）;接受證據(jù)材料及清單（邱某的微信信息及收款記錄）;調(diào)取證據(jù)清單及材料（劉某1在中國銀行的開戶信息及交易明細）;扣押決定書、清單、發(fā)還清單、證明、聊天記錄等書證；被害人邱某的陳述;被告人劉某1的供述和辯解;電子數(shù)據(jù)檢查筆錄;視聽資料Ｕ盤1個。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某1明知上游從事違法犯罪活動,仍向他人提供銀行卡作為支付結(jié)算工具,情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某1到案后,如實供述犯罪事實,退贓退賠,認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從輕處罰、從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議為：判處被告人劉某1有期徒刑六個月，可以緩刑，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款之規(guī)定,提請本院依法判處。
被告人劉某1對公訴機關(guān)指控的罪名、犯罪事實及量刑建議均無異議且簽署認罪認罰具結(jié)書，并在庭審中予以確認。
本院審理期間，被告人劉某1預繳罰金人民幣3000元。
一審法院認為
本院認為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡從事違法犯罪活動,仍向他人提供銀行卡作為支付結(jié)算工具,情節(jié)嚴重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人劉某1到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某1自愿認罪認罰，賠償被害人損失，積極預繳罰金，依法從輕處罰、從寬處理。公訴機關(guān)提出的量刑建議合理適當，本院予以采納。根據(jù)本案的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉文苗
二〇二四年三月二十九日
書記員朱紅英
