劉某、陳某刑事一審刑事判決書
馬鞍山市博望區(qū)人民法院
（2024）皖0506刑初38號(hào)
2024年03月22日
2023年2月5日，被告人劉某1為非法獲利，明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228……3870）、手機(jī)及銀行卡密碼提供給他人使用。當(dāng)日，被告人劉某1使用該銀行卡分別從銀行柜臺(tái)取現(xiàn)100000元、ATM機(jī)取現(xiàn)20000元、利用支付寶取現(xiàn)6000元后交給上家。經(jīng)核查，被告人劉某1取現(xiàn)126000元系胡某某因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬資金。同時(shí)，被告人劉某1介紹被告人陳某2參與“跑分”，獲利共計(jì)10000元。
2023年2月16日,被告人陳某2為非法獲利,明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下一張中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)6217……4969）、手機(jī)及銀行卡密碼提供給他人使用。當(dāng)日，被告人陳某2使用該銀行卡分別從中國(guó)銀行柜臺(tái)取款50000元、ATM機(jī)取款43000元、利用數(shù)字人民幣取款10000元、財(cái)付通取款2500元、支付寶取款1300元。被告人陳某2獲利1500元。經(jīng)核查,被告人陳某2取現(xiàn)106800元被證實(shí)系徐某某因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬資金。
被告人劉某1、陳某2到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí),已退出全部違法所得（被告人劉某1退出的違法所得10000元暫扣于馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院，被告人陳某2在審理階段退出違法所得1500元）。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、陳某2明知是犯罪所得仍然幫助予以轉(zhuǎn)移，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1、陳某2具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等從輕、減輕處罰情節(jié)。綜上，公訴機(jī)關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某1有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元，判處被告人陳某2有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。
被告人意見
審判人員
審判員鄧維麗
二〇二四年三月二十二日
法官助理張佳
