楊某刑事一審刑事判決書
馬鞍山市博望區(qū)人民法院
（2024）皖0506刑初37號(hào)
2024年03月22日
2022年11月至2023年8月期間，被告人楊某1明知他人可能利用銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其本人名下的中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)為6235……8447）、中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)為6217……4599）、徽商銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)為6217……3909）和徽商銀行信用卡（卡號(hào)為6258……9529）提供給他人使用，在此期間共轉(zhuǎn)入資金2109230.14元。上述銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中已查證被害人吳某、李某等14人被詐騙資金共計(jì)1241101.25元。被告人楊某1獲利人民幣6110元。
被告人楊某1到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，已退出違法所得6110元（暫扣于馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院）。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助接收、轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等從輕處罰情節(jié)。綜上，公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人楊某1有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
被告人意見
被告人楊某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人楊某1經(jīng)民警電話通知后自動(dòng)投案，歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，已退出全部違法所得，依法可以綜合認(rèn)罪認(rèn)罰及自首等量刑情節(jié)從寬處理。
法律依據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十一條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第二百二十二條。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人楊某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
（罰金自本判決生效之日起三日內(nèi)一次繳納。）
二、對(duì)被告人楊某1退出的暫扣于馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院的違法所得人民幣六千一百一十元，依法予以追繳。
權(quán)利告知
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員鄧維麗
二〇二四年三月二十二日
法官助理張佳
