陶某、徐某等刑事一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初30號
2024年03月22日
案件概述
淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2024〕16號起訴書指控被告人陶某、徐某、陶某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月1日向本院提起公訴。本院于同年3月5日依法由速裁程序轉(zhuǎn)為適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年3月22日公開開庭審理了本案?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員鄭倩倩出庭支持公訴。被告人陶某、徐某、陶某2均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市潘集區(qū)人民檢察院指控：2022年12月底,被告人徐某通過微信聯(lián)系到上線人員盛某（另案處理）,在與對方溝通的過程中,了解到對方要用自己的銀行卡來轉(zhuǎn)移違法犯罪資金,并承諾每張銀行卡給1500元至2000元不等的費(fèi)用，徐某把該情況告訴被告人陶某。同年12月26日,被告人徐某和陶某按照上線人員的要求來到指定的地點(diǎn)與上線匯合,二人分別提供其各自名下的兩張銀行卡給上線人員用于接收非法資金，并把接收的資金全部取現(xiàn)交給對方。之后,徐某和陶某又將此事告知被告人陶某2，陶某為獲取介紹費(fèi)，將此事告知朱某（另案處理），陶某2、朱某均愿意參與。
2022年12月28日，被告人徐某幫助被告人陶某、陶某2、朱某三人與盛某聯(lián)系約定地點(diǎn)，三人按照約定的地點(diǎn)與上線人員匯合后，陶某、陶某2分別提供一張銀行卡、朱某提供兩張銀行卡給對方用于接受非法資金,并把接收的資金全部取現(xiàn)交給對方。
2023年2月17日,被告人徐某和陶某再次與上線人員盛某聯(lián)系并按照約定的地點(diǎn)與其匯合后,將各自名下的一張銀行卡提供給上線用于接收非法資金，并將接收的資金全部取現(xiàn)交給對方。
2023年2月18日,被告人陶某和陶某2與上線人員盛某聯(lián)系好，按照約定的時間與其匯合后，將各自名下的一張銀行卡提供給上線人員用于接收非法資金，并將非法資金全部取出交給對方。
經(jīng)查，被告人陶某先后四次共提供本人名下5張銀行卡，每張銀行卡進(jìn)賬49000元，共計進(jìn)賬245000元并全部取出交給上線人員，其中核實(shí)系詐騙資金59500元，非法獲利9000元，介紹陶某2、朱某為上線人員提供銀行卡取現(xiàn)，獲得好處費(fèi)2500元，被告人陶某共計非法獲利11500元。被告人徐某先后兩次提供其本人名下3張銀行卡，每張銀行卡進(jìn)賬49000元，共計進(jìn)賬147000元并全部取出交給上線人員,其中核實(shí)系詐騙資金66350元，非法獲利6000元。被告人陶某2先后兩次提供其本人名下2張銀行卡，每張銀行卡進(jìn)賬49000元，共計進(jìn)賬98000元并全部取出交給上線人員，其中核實(shí)系詐騙資金49000元，非法獲利3500元。
案發(fā)后，被告人陶某、徐某、陶某2均主動投案，均退繳全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行流水等書證;證人盛某、徐某、王某3、熊某等人的證言；被告人陶某、徐某、陶某2的供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人陶某、徐某、陶某2明知是違法犯罪所得，仍提供銀行卡并取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，陶某取現(xiàn)核實(shí)系詐騙金額59500元，徐某取現(xiàn)核實(shí)系詐騙金額66350元,陶某2取現(xiàn)核實(shí)系詐騙金額49000元，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人陶某、徐某、陶某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴人當(dāng)庭提出陶某屬于情節(jié)嚴(yán)重，建議對被告人陶某判處有期徒刑一年二個月；對被告人徐某判處有期徒刑十個月，并處罰金；對被告人陶某2判處有期徒刑八個月，均并處罰金，可適用緩刑。
被告人陶某、徐某、陶某2對起訴書指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且已自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：被告人陶某、徐某、陶某2于2023年9月25日主動到淮南市公安局潘集分局投案，歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2022年12月28日，被告人陶某2提供一張銀行卡給對方用于接受非法資金,并把接收的資金全部取現(xiàn)交給對方，其中核實(shí)系詐騙資金49000元。被告人陶某、徐某、陶某2在審查起訴期間分別向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳違法所得11500元、6000元、3500元?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院委托淮南市潘集區(qū)司法局、淮南市田家庵區(qū)司法局分別對被告人陶某、徐某、陶某2調(diào)查評估，調(diào)查評估意見為被告人陶某、徐某、陶某2均適用社區(qū)矯正的條件。
上述事實(shí)，被告人陶某、徐某、陶某2在開庭審理過程中亦無異議，且有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)的書證戶籍證明、涉案人員違法、犯罪記錄查詢記錄、歸案經(jīng)過、銀行卡交易流水、交款憑證、調(diào)查評估意見書，被害人熊某、劉某1、王某1、白某、毛某、陳某、劉某2、管某、劉某3、劉某4、楊某、齊某、藺某、蘇某、章某、徐某、王某2的陳述，證人盛某、朱某的證言，三被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陶某、徐某、陶某2明知是違法犯罪所得，仍提供銀行卡并取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金,其中被告人陶某、徐某本人及伙同他人取現(xiàn)核實(shí)系詐騙金額分別為174850元，屬于情節(jié)嚴(yán)重；被告人陶某2取現(xiàn)核實(shí)系詐騙金額為49000元，三被告人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人陶某、徐某、陶某2協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。三被告人自動投案，歸案后均能如實(shí)供述其罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳全部違法所得，綜合上述量刑情節(jié)，依法對被告人陶某、徐某減輕處罰，對被告人陶某2從輕處罰。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪形成由各個作案環(huán)節(jié)構(gòu)成的利益鏈條，這是網(wǎng)絡(luò)犯罪泛濫的主要原因之一，三被告人在本案掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，造成公私財物損失無法挽回，鑒于公訴機(jī)關(guān)已委托司法局對三被告人經(jīng)所在社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查評估，三被告人均具備社區(qū)矯正條件，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為三被告人屬于犯罪情節(jié)較輕，可適用緩刑的量刑建議并無明顯不當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人陶某、徐某、陶某2的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、數(shù)額和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陶某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
三、被告人陶某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
四、被告人陶某、徐某、陶某2向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳違法所得，由淮南市潘集區(qū)人民檢察院予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳詠梅
二〇二四年三月二十二日
書記員王瑩
