馬某某、劉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初117號(hào)
2024年03月18日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕108號(hào)起訴書指控被告人劉某、馬某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年3月6日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年3月18日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員劉斌出庭支持公訴，被告人劉某、馬某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2022年12月26日至2023年1月7日，被告人劉某1、馬某2夫婦明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍在北京市先后辦理上海浦東發(fā)展銀行、平安銀行、浙商銀行、天津銀行、南京銀行等十余張銀行卡。2022年12月29日，劉某1、馬某2夫婦乘飛機(jī)從北京至廣東省汕頭市并將攜帶的十余張銀行卡提供給他人資金結(jié)算幫助。經(jīng)查，電信詐騙被害人馮某（蕭某）、徐某、李某、龔某、林某、高某6人涉案資金共計(jì)人民幣68000余元（以下幣種同）分別經(jīng)馬某2尾號(hào)為4414上海浦東發(fā)展銀行、6353平安銀行、5555工商銀行、4495廈門國(guó)際銀行、3505天津銀行卡轉(zhuǎn)出。劉某1名下銀行卡涉案單向資金流水約122萬余元，其中電信詐騙資金約11萬余元，蕭某電信詐騙被害人馮某資金4.4萬元分別經(jīng)劉某1名下尾號(hào)為8782南京銀行卡、4136浦東銀行卡轉(zhuǎn)出。案發(fā)后，劉某1、馬某2支付電信詐騙被害人馮某2萬元，并取得諒解。被告人劉某1、馬某2于2023年2月9日經(jīng)北京市通州區(qū)某局民警電話傳喚到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡信息及流水、天津市某局靜海分局靜公（楊）強(qiáng)戒決字［2014］31號(hào)強(qiáng)制隔離戒毒決定書、靜公（城）行罰決字［2014］245、572號(hào)行政處罰決定書、暫緩收戒證明、馬某2與劉某1軌跡信息、結(jié)婚證復(fù)印件、情況說明、諒解書等書證，證人馮某的證言，被告人劉某1、馬某2的供述與辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、馬某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍出借銀行卡提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定。被告人劉某1曾因多次吸毒被行政處罰，應(yīng)從重處罰。被告人劉某1、馬某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；案發(fā)后，二被告人支付上游電信詐騙被害人部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，均可酌情從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人劉某1有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人馬某2有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某1、馬某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：2024年3月11日，被告人劉某1預(yù)繳罰金5000元，被告人馬某2預(yù)繳罰金5000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1、馬某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，仍為其提供銀行卡用于支付結(jié)算幫助，致被告人劉某1名下銀行卡內(nèi)流入資金達(dá)122萬余元，其中電信詐騙資金約11萬余元，情節(jié)嚴(yán)重；致被告人馬某2五張銀行卡內(nèi)流入資金達(dá)6.8萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其二人均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某1、馬某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立。被告人劉某1曾因多次吸毒被行政處罰，予以從重處罰。被告人劉某1、馬某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；共同賠償上游電信詐騙被害人部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，予以酌情從輕處罰。綜上所述，對(duì)被告人劉某1、馬某2予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人劉某1、馬某2犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)二被告人依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十一條、第六十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（七）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人馬某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年三月十八日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
