任某刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初13號
2024年03月08日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕3號起訴書指控被告人任某犯詐騙罪，于2024年2月2日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、
書記員孔莉出庭支持公訴，被告人任某及其辯護人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
自2019年起，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，招聘國內(nèi)人員從事詐騙，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負責(zé)，下設(shè)組長及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團。
2020年4月至同年5月，被告人任某偷越國境至緬甸孟波，在“島主”葛某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離崗記錄、住宿記錄等書證；證人劉某、陶某、郎某等人證言；被告人任某的供述和辯解；辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人任某參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后如實供述犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。自偵查階段起自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議在審理期間積極退贓、繳納罰金保證金的條件下，對被告人任某以詐騙罪判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。
被告人任某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，提出自己并非主動前往詐騙窩點實施詐騙活動，也未實際詐騙到被害人，情節(jié)輕微，請求適用緩刑。
其辯護人對被告人的犯罪事實及定性均沒有異議，提出被告人在詐騙窩點時間較短，未實際詐騙到被害人，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認罪悔罪，無犯罪前科，愿意繳納罰金保證金，請求法庭對其從輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
2019年始，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負責(zé)，下設(shè)組長及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團。
2020年4月1日，被告人任某從中國云南偷越國境至緬甸孟波，同年4月3日至5月8日，在緬甸孟波“島主”葛某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。被告人任某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間逾30天。
另查，2021年11月6日，被告人任某被xx機關(guān)抓獲到案，后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰并簽署具結(jié)書。在本案審理期間，被告人任某繳納了罰金保證金8000元。
上述事實，被告人任某在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、情況說明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、行政處罰決定書、刑事判決書等書證，另案處理人劉某、郎某、陶某等人的供述，被告人任某的供述與辯解，辨認筆錄，認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)予以證實，各證據(jù)間能相互印證，足以認定。
一審法院認為
對于被告人任某及其辯護人提出適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人任某一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間超過30天，且在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，影響社會穩(wěn)定和人民群眾的財產(chǎn)安全，社會危害性大，依法應(yīng)從嚴懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴格控制適用緩刑，且在境外實施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對辯護人提出適用緩刑的意見，不予采納。
對于被告人的辯護人提出各名被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實一致，已依法予以認定，公訴機關(guān)對認罪認罰的被告人出具量刑建議時已經(jīng)予以考慮。
本院認為，被告人任某參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均為30日以上，屬于情節(jié)嚴重，被告人的行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人任某在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人系詐騙未遂，依法從輕處罰；在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人任某到案后，如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法予以從輕處罰。被告人任某自偵查階段起自愿認罪認罰，簽署具結(jié)書，并繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。公訴機關(guān)對被告人任某的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人任某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月28日起至2024年12月27日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金八千元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張涓娟
審判員汪云鵬
人民陪審員羅秀云
二〇二四年三月八日
書記員陳明
