陳某1、楊某2刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初167號(hào)
2024年03月06日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕132號(hào)起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年2月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年3月6日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員潘利利出庭支持公訴。被告人陳某及其辯護(hù)人王全、被告人楊某及其辯護(hù)人任小虎到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：
一、陳某1涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2022年4月至7月期間，被告人陳某1在開封樂巢酒吧內(nèi)認(rèn)識(shí)了“高總”、“阿猛”、“張某”等人(均已另案處理)，經(jīng)“高總”等人介紹后，陳某1在明知其銀行卡進(jìn)賬錢款是犯罪所得的情況下，為獲取好處費(fèi)，仍將自己名下的兩張銀行卡提供給“高總”等人轉(zhuǎn)賬，并代為支取現(xiàn)金。后因每天進(jìn)賬量較大，銀行卡不夠用，陳某1遂找到被告人楊某2等人借用銀行卡10張，并給予楊某2好處費(fèi)。經(jīng)核算上述12張銀行卡共計(jì)為他人提供支付結(jié)算90萬余元，關(guān)聯(lián)被害人資金2萬元，非法獲利2萬余元。
一審法院查明
另查明:被告人陳某1已自愿退賠被害人徐某某2萬元;被告人陳某1系民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
二、楊某2涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2022年4月至7月期間，被告人楊某2在被告人陳某1的介紹下，明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益，仍將自己名下的5張銀行卡提供給陳某1等人使用。經(jīng)核算，上述5張銀行卡為他人提供支付結(jié)算40萬余元，楊某2非法獲利4000余元，關(guān)聯(lián)被害人資金2萬元。
另查明:被告人楊某2已自愿退賠被害人徐某某2萬元;被告人楊某2系民警抓獲到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證受案登記表、立案決定書、關(guān)聯(lián)被詐騙案相關(guān)材料、到案經(jīng)過、涉案銀行卡主體及明細(xì)、收條、說明、還款現(xiàn)場(chǎng)圖片，證人彭某的證言，被告人楊某2、陳某1的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，銀行取款監(jiān)控視頻等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人陳某1為牟取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某1在犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰;被告人陳某1系自首，可以從輕或減輕處罰;被告人楊某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某2系坦白，可以從輕處罰。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。據(jù)此，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某1有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人楊某2拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金三千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人陳某1、楊某2對(duì)指控的罪名及事實(shí)均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序并簽字具結(jié)，當(dāng)庭亦均無異議。
陳某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：陳某1具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且系從犯、初犯，并已主動(dòng)賠償被害人損失，主動(dòng)預(yù)繳罰金，建議對(duì)陳某1從輕處罰。
楊某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，楊某2具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且系初犯，并已主動(dòng)賠償被害人損失、主動(dòng)預(yù)繳罰金，建議對(duì)楊某2從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與起訴書指控內(nèi)容一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某1為牟取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人楊某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，依法應(yīng)予以支持。陳某1在犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，且主動(dòng)到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，綜上依法予以減輕處罰；楊某2到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰。陳某1、楊某2均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。案發(fā)后，陳某1、楊某2均已退出全部違法所得賠償被害人的損失，酌情予以從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出對(duì)被告人從輕處罰、適用緩刑的意見，本院予以采納。綜合陳某1、楊某2的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人楊某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金3000元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通
過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書
面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本三份。
審判人員
審判員王袁星辰
二〇二四年三月六日
法官助理張寧泊
書記員梁利利
