張某刑事二審刑事裁定書
安徽省亳州市中級(jí)人民法院
（2024）皖16刑終42號(hào)
2024年03月07日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民法院審理亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某犯詐騙罪一案，于2023年12月27日作出（2023）皖1602刑初1357號(hào)刑事判決。宣判后，張某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，亳州市人民檢察院指派檢察員戴建中、侯旻昊到庭履行職務(wù)，上訴人張某某及其辯護(hù)人秦丹丹到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2021年3月份，被告人張某某與被害人梁某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)，張某某隱瞞自己已婚的事實(shí)，謊稱自己未婚，以談戀愛的名義取得梁某的信任，編造買車、買房、還貸等多種虛假理由，多次詐騙梁某錢款，共計(jì)約96萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1.2021年4月份，被告人張某某聲稱給被害人梁某買車，讓梁某在亳州市譙城區(qū)××鎮(zhèn)張集藥都銀行貸款15.7萬(wàn)元，貸款成功后，張某某持梁某銀行卡將上述資金轉(zhuǎn)移并占有。張某某將其妻子王某的奔馳ｓｍａｒｔ轎車開到梁某面前，謊稱該車就是為梁某購(gòu)買的轎車，未向梁某出示購(gòu)車相關(guān)手續(xù)且該車未讓梁某使用。
2.2021年7月份，被告人張某某對(duì)被害人梁某聲稱自己為張某3擔(dān)保的貸款到期，讓梁某在“小米金融”ＡＰＰ貸款20萬(wàn)元幫助自己還款給銀行，貸款成功后梁某將錢款轉(zhuǎn)給張某某，但張某某沒有用于還貸款。
3.2021年10月，被告人張某某對(duì)被害人梁某聲稱購(gòu)買的奔馳ｓｍａｒｔ轎車經(jīng)常高溫，駕駛有風(fēng)險(xiǎn)，讓梁某貸款再買一輛歐拉黑貓轎奔馳ｓｍａｒｔ轎車修好賣掉用于還貸，梁某在“平安普惠”ＡＰＰ上貸款16萬(wàn)元交給張某某。經(jīng)核實(shí)，張某某并沒有購(gòu)買歐拉黑貓轎車。
4.2021年12月，被告人張某某對(duì)被害人梁某聲稱購(gòu)買的歐拉黑貓轎車已到貨，需要買保險(xiǎn)，讓梁某在“微享貸”ＡＰＰ貸款1.4萬(wàn)元交給自己，后張某某并沒有用于買保險(xiǎn)。
5.2022年1月，被告人張某某對(duì)被害人梁某聲稱給其預(yù)約了“宮頸癌九價(jià)疫苗”,讓梁某向自己微信轉(zhuǎn)賬0.47萬(wàn)元作為疫苗費(fèi)用。經(jīng)核實(shí)，張某某并沒有為梁某預(yù)約“宮頸癌九價(jià)疫苗”。
6.2021年3月至2022年5月，被告人張某某與被害人梁某談戀愛期間，用梁某的三張銀行分別貸款4.5萬(wàn)元、0.9萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元，共計(jì)5.9萬(wàn)元。2022年5月份左右，張某某還不上該三張卡的貸款，對(duì)梁某聲稱要將前期貸款的錢還上，讓梁某在“京東金融”ＡＰＰ上貸款7.71萬(wàn)元，梁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給張某某后，張某某并沒有用于還貸。
7.2022年6月，被告人張某某對(duì)被害人梁某聲稱要買房子與其結(jié)婚，又稱其叔張某1欠其父親張某2幾十萬(wàn)，要以房子抵債。但需再補(bǔ)30萬(wàn)元，其父親可以拿出10萬(wàn)元，讓梁某再貸款補(bǔ)上剩余的錢，張某某承諾房產(chǎn)證寫梁某的名字，梁某在渦陽(yáng)縣××支行貸款29萬(wàn)元，將其中的20萬(wàn)元取出后交給張某某，張某某后又以房屋過(guò)戶、打點(diǎn)等借口讓梁某陸續(xù)向其微信轉(zhuǎn)賬6.1萬(wàn)元，后張某某沒有用于買房。
8.2022年10月份，因被告人張某某實(shí)際并未購(gòu)買歐拉黑貓轎車。當(dāng)被害人梁某向其詢問(wèn)該車時(shí)，張某某謊稱該車已被其抵押需2萬(wàn)元才能贖回，梁某通過(guò)微信向張某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元用于贖車，后張某某將上述資金據(jù)為己有。
9.2022年10月份，被告人張某某又對(duì)被害人梁某謊稱還差點(diǎn)錢才能將歐拉黑貓轎車贖回，讓梁某在“分期樂”ＡＰＰ貸款1.57萬(wàn)元，梁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給張某某1.16萬(wàn)元，剩余部分梁某用于償還前期的貸款。張某某將上述資金據(jù)為己有。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有接處警登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科查詢證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、梁某提供微信轉(zhuǎn)賬截圖及貸款截圖、張某某婚姻信息、張某某及梁某銀行交易流水等書證，電子數(shù)據(jù)，被害人梁某陳述，證人王某、張某2、趙某、鄭某、楊某1、吳某、張某3、張某1、楊某2、馬某證言，被告人張某某供述等。
一審法院認(rèn)為
原判據(jù)此認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。遂依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，認(rèn)定被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；責(zé)令被告人張某某退賠被害人梁某人民幣九十六萬(wàn)四千四百元。
上訴人主張
上訴人張某某提出：第一起、第七起藥都銀行貸款不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成貸款詐騙罪；第二、三、四起系一般民間借貸；其與被害人經(jīng)濟(jì)交往、返還錢款和贈(zèng)與行為應(yīng)綜合考量，其返還被害人的錢款應(yīng)當(dāng)予以扣除；其第一次接受傳喚是2023年4月15日，此后隨傳隨到，并非被抓獲歸案，應(yīng)認(rèn)定為自首，其對(duì)行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立；其在羈押期間表現(xiàn)良好，愿意賠償被害人損失，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰。庭審時(shí)辯稱除第八起屬詐騙外，其他起數(shù)出于虛榮心，沒有詐騙梁某的故意，不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人除提出與之相同的辯護(hù)意見外，還提出部分起數(shù)中，存在以貸養(yǎng)貸的行為，張某某已償還的部分應(yīng)當(dāng)從中涉案金額中扣除，張某某的詐騙金額應(yīng)認(rèn)為47.406695萬(wàn)元。
亳州市人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為：在案證據(jù)能夠證明張某某通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法讓被害人梁某陷入錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)從而騙取被害人財(cái)物的事實(shí)；張某某無(wú)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，不具有償還能力，具有非法占有的故意；張某某實(shí)施犯罪的過(guò)程中支付的點(diǎn)費(fèi)等屬于為實(shí)施犯罪支出的成本，該部分成本由被害人承擔(dān)，應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；偵查機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證明張某某系被抓獲歸案，不具有投案的主動(dòng)性，且在偵查機(jī)關(guān)未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首；案發(fā)現(xiàn)已歸還的部分詐騙款，應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除。上訴人的上訴理由不能成立，建議二審法院駁回張某某的上訴。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：認(rèn)定上訴人張某1犯詐騙罪的事實(shí)，一審法院在判決書中已列舉相關(guān)業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)。本案審理期間，亳州市人民檢察院、上訴人及其辯護(hù)人均未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于張某1自首的問(wèn)題，經(jīng)查，根據(jù)協(xié)議書的內(nèi)容，張某1第一去公安機(jī)關(guān)處理事項(xiàng)為一般民事糾紛；偵查機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明本案立案后經(jīng)電話聯(lián)系張某1未果，偵查機(jī)關(guān)才對(duì)其上網(wǎng)追逃并最終抓獲，張某1不具有投案的主動(dòng)性且到案后否認(rèn)主要犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定為自首。
關(guān)于張某1詐騙金額的認(rèn)定問(wèn)題，經(jīng)查，張某1為營(yíng)造和梁某美好戀愛的假想，給梁某購(gòu)買禮物或共同生活支出等行為，系詐騙的行為手段，故該部分支出能從詐騙數(shù)額中扣除；張某1為實(shí)施詐騙活動(dòng)支付的點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等屬于為實(shí)施犯罪活動(dòng)支出的費(fèi)用，該不利的后果亦由被害人承擔(dān)，故也不能從犯罪數(shù)額中扣除。張某1供述及梁某陳述提及以貸養(yǎng)貸及張某1支付部分還款的情況，梁某陳述亦從后期貸款中亦償還先期貸款，二人的微信往來(lái)記錄張某1多支付梁某約4.8萬(wàn)元，該多出的支出部分，按照有利于被告人的原則，可認(rèn)定為張某1案發(fā)前已償還梁某部分，該部分應(yīng)從涉案金額中扣除，張某1退賠被害人的損失即為人民幣九十一萬(wàn)六千四百元。
關(guān)于張某1詐騙罪的認(rèn)定問(wèn)題，經(jīng)查，張某1在與梁某認(rèn)識(shí)前，沒有穩(wěn)定的收入且庭審時(shí)供述其投資虧損，背負(fù)較大債務(wù)。張某1與梁某認(rèn)識(shí)后，隱瞞已婚的事實(shí)，讓梁某陷入能夠與之成家的期待，對(duì)張某1編造的各種理由貸款用于買房、買車、償還借款等支出深信不疑，因而陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從網(wǎng)貸或銀行等處貸款給張某1使用。張某1將騙取的錢款用于償還個(gè)人借款、以貸養(yǎng)貸、家庭消費(fèi)等同時(shí)背負(fù)貸款的利息，在自身無(wú)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和收入保障的情況下，明顯不具有償還貸款的能力，可認(rèn)定其具有非法占有的目的，在案證據(jù)足以認(rèn)定九起詐騙事實(shí)均系張某1虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取梁某錢款，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
本院認(rèn)為，上訴人張某1以非法占有為目的，隱瞞已婚的事實(shí)，以戀愛為名騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。張某1的詐騙數(shù)額雖有所調(diào)整，但綜合考量張某1犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，原判所作量刑并無(wú)不當(dāng)，對(duì)張某1及其辯護(hù)人所提原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見不予采納。對(duì)出庭檢察員的相關(guān)意見予以采納。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)張廣軍
審判員梅林
審判員耿曹力
二〇二四年三月七日
法官助理石矗
書記員葛楠楠
