張某、曹某等刑事一審刑事判決書
涇縣人民法院
（2024）皖1823刑初27號
2024年03月01日
案件概述
涇縣人民檢察院以涇檢刑訴［2024］20號起訴書指控被告人張某、曹某某、張某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年2月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。涇縣人民檢察院指派檢察官李沅沅出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人沈新星，被告人曹某某及其辯護(hù)人包學(xué)清，被告人張某某2及其辯護(hù)人李月紅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
涇縣人民檢察院指控：2022年12月至2023年2月期間，被告人張某明知“口香糖”（身份待查）利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將自己名下的一張安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6217********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6213********）提供給“口香糖”用于支付結(jié)算幫助，上述二張銀行卡共計(jì)走賬人民幣（以下幣種同）6751162.78元。
2022年9月至12月期間，被告人曹某某明知“口香糖”利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將自己名下的一張寧波銀行卡（卡號6214********）、一張齊商銀行卡（卡號6231********）、一張安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6217********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6213********）提供給“口香糖”用于支付結(jié)算幫助，上述四張銀行卡共計(jì)走賬6743713元，其中接受電信詐騙資金3000元。曹某某從中非法獲利1400元。
2023年1月至2月期間，被告人張某某明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，經(jīng)被告人張某介紹，將自己名下的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、一張安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6217********）、一張安徽銅源村鎮(zhèn)銀行卡（卡號6217********）提供給他人用于支付結(jié)算幫助，上述三張銀行卡共計(jì)走賬2939950元，其中接受電信詐騙資金11600元。張某某從中非法獲利3360元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控向法庭提交并出示相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某、曹某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。在被告人張某、張某某的共同犯罪中，張某某起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；張某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某、曹某某、張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人張某、曹某某、張某某退出全部違法所得，酌情從輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑一年，并處罰金八千元；判處被告人曹某某有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金八千元；判處被告人張某某拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金五千元。
被告人張某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人沈新星的辯護(hù)意見是：1.被告人張某主觀惡性小，沒有獲利。2.被告人積極退贓，退出了用于吃吃喝喝的錢。3.被告人系自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕、從寬處理。
被告人曹某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人包學(xué)清的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名及犯罪事實(shí)不持異議，就其量刑發(fā)表如下意見：1.被告人主觀惡性小，獲利較少，此前無前科劣跡。2.被告人系自首、已退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，建議對被告人從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人李月紅的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的案件事實(shí)和罪名不持異議，但其具有以下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人系自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓。2.被告人主觀惡性小，系初犯、偶犯。綜上，建議對被告人從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年12月至2023年2月期間，被告人張某明知“口香糖”（身份待查）利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將自己名下的一張安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6217********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6213********）提供給“口香糖”用于支付結(jié)算幫助，上述二張銀行卡共計(jì)走賬6751162.78元。
2022年9月至12月期間，被告人曹某某明知“口香糖”利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將自己名下的一張寧波銀行卡（卡號6214********）、一張齊商銀行卡（卡號6231********）、一張安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6217********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6213********）提供給“口香糖”用于支付結(jié)算幫助，上述四張銀行卡共計(jì)走賬6743713元，其中接受電信詐騙資金3000元。曹某某從中非法獲利1400元。
2023年1月至2月期間，被告人張某某明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，經(jīng)被告人張某介紹，將自己名下的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、一張安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6217********）、一張安徽銅源村鎮(zhèn)銀行卡（卡號6217********）提供給他人用于支付結(jié)算幫助，上述三張銀行卡共計(jì)走賬2939950元，其中接受電信詐騙資金11600元。張某某從中非法獲利3360元。
案發(fā)后，被告人張某、曹某某、張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2023年3月22日、3月23日，張某某、曹某某分別退出違法所得3360元、1400元至涇縣公安局；2024年2月28日，張某退出違法所得1500元至涇縣人民檢察院。庭審中，三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：物證銀行卡3張；書證人口信息、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)，微信紅包、轉(zhuǎn)賬截圖，扣押決定書及清單，立案決定書、案件線索來源等材料，刑事附帶民事判決書、監(jiān)獄罪犯出監(jiān)鑒定表等；被害人何某、馬某、邱某、陳某、張某的陳述；被告人張某、曹某某、張某某的供述和辯解；涇縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某、曹某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的罪名成立，本院予以支持。在被告人張某、張某某的共同犯罪中，張某某2起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；張某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某、曹某某、張某某經(jīng)電話通知后自行到案，如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；積極退贓，均酌情從輕處罰。三辯護(hù)人以上述理由建議對各被告人從輕處罰及對被告人曹某某、張某某適用緩刑的意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十五條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第十二條第一款第二項(xiàng)及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人張某、曹某某、張某某退出的違法所得人民幣1500元、1400元、3360元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張繼超
人民陪審員蔣勇
人民陪審員馬玲生
二〇二四年三月一日
法官助理韓婷
書記員楊夢
