黃某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
淮北市烈山區(qū)人民法院
（2024）皖0604刑初9號
2024年03月01日
案件概述
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑訴（2024）2號起訴書指控被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年1月16日受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭公開開庭審理了本案?；幢笔辛疑絽^(qū)人民檢察院指派檢察員周海濱出庭支持公訴，被告人黃某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年3月，被告人黃某某為牟取非法利益，明知是他人的違法犯罪所得，仍將其本人的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號:6228********）提供給他人用于支付結(jié)算，進(jìn)賬總額為361753元，取現(xiàn)金額為171800元，非法獲利12000元。
公訴機(jī)關(guān)提供了書證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某某明知是他人犯罪所得，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某自動投案，并如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。
被告人黃某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意簡易程序，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年3月，被告人黃某某為牟取非法利益，明知是他人的違法犯罪所得，仍將其本人的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號:6228********）提供給他人用于支付結(jié)算，進(jìn)賬總額為361753元，后為他人將上述款項取款提現(xiàn)，其中包含被害人杜某、王某、許某、張某1、張某2、李某、拉依拉.土爾迪、楊某被騙資金合計171800元，黃某某非法獲利12000元。
另查明，2023年1月7日，被告人黃某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實供述其犯罪事實，同日黃某某主動向淮北市公安局烈山分局退繳違法所得12000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的歸案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況核查證明、銀行卡交易明細(xì)、繳款記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；被害人杜某、王某、許某、張某1、張某2、李某、楊某、拉某2陳述；被告人黃某某供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某明知系他人犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。黃某某主動投案，并能如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，依法減輕處罰。黃某某主動退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年2月26日起至2025年8月24日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某某的違法所得予以追繳（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王旭
審判員孫倩倩
人民陪審員陳琳
二〇二四年三月一日
書記員孫浩
