汪某、何某龍等刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初4號(hào)
2024年03月04日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2023〕248號(hào)起訴書指控被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年12月29日向本院提起公訴。
本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭,于2024年3月4日公開開庭進(jìn)行了審理。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指派檢察官吳鶯燕出庭支持公訴，各被告人及程某樹的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
休寧縣人民檢察院指控：2022年8月30日至31日、2022年9月17日，被告人汪某、程某飛明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍在他人的介紹下，將名下銀行賬戶提供給他人轉(zhuǎn)賬跑分。
汪某名下6張銀行卡入賬數(shù)額共215萬余元；程某飛1張銀行卡入賬數(shù)額共94萬余元，二人銀行卡中涉詐資金16萬余元。
汪某非法獲利3700元，程某飛非法獲利3900元。
2022年8月17日至8月19日、2023年3月30日至4月5日，被告人何某龍明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下的銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬跑分。
經(jīng)核實(shí)，何某龍名下銀行卡入賬數(shù)額共182萬余元，其中涉詐資金4.8萬余元。
何某龍非法獲利6000元。
2022年7月至2022年10月間，被告人徐某、段某川、程某樹、余某、程某建為獲取非法利益，明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍分別將自己名下銀行賬戶先后提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分。
徐某名下尾號(hào)4273中國銀行賬戶，入賬數(shù)額94萬余元，其中涉詐資金3.5萬余元，徐某非法獲利2000元。
段某川名下尾號(hào)1075中國銀行賬戶，入賬數(shù)額92萬余元，其中涉詐資金10萬余元，段某川非法獲利4300元。
程某樹名下尾號(hào)1996中國銀行賬戶，入賬數(shù)額共89萬余元，其中涉詐資金14萬余元，程某樹非法獲利3000余元。
余某名下尾號(hào)8435中國銀行賬戶，入賬數(shù)額83萬余元，其中涉詐資金26萬余元，余某非法獲利4300余元。
程某建名下尾號(hào)2156中國銀行賬戶，入賬數(shù)額共66萬余元，其中涉詐資金1.9萬余元。
程某建非法獲利3800元。
案發(fā)后，被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建被電話通知到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
余某退賠被詐騙人2萬元。
何某龍檢舉揭發(fā)他人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，休寧縣公安局已立案偵查。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
各被告人均具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)；余某退賠被詐騙人損失；被告人何某龍有立功情節(jié)，何某龍?jiān)诰徯炭简?yàn)期間發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,數(shù)罪并罰。
綜上，公訴機(jī)關(guān)建議本院對(duì)被告人汪某判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人何某龍判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人程某飛判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人徐某判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人段某川判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人程某樹判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人余某判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人程某建判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了相關(guān)證據(jù)材料。
被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在庭審中亦無異議，均繼續(xù)認(rèn)罪認(rèn)罰。
程某樹的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議；辯護(hù)人提出的關(guān)于程某樹具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出非法獲利等從輕或減輕情節(jié)與公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定基本一致，不再贅述。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人汪某、程某飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
1.2022年8月30日至31日，被告人汪某、程某飛為謀取非法利益，明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍在潘某（已判決）的介紹下將各自名下的中國銀行賬戶（尾號(hào)分別為5936、5514），提供給王某、程某（均已判決）等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分。
2.2022年9月17日，被告人汪某、程某飛明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍在潘某的介紹下至浙江嘉興，汪某將名下尾號(hào)6982中國建設(shè)銀行賬戶、尾號(hào)2341開化農(nóng)商銀行賬戶、尾號(hào)1503開化農(nóng)商銀行賬戶、尾號(hào)6872中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、尾號(hào)6567恒豐銀行賬戶提供給他人用于轉(zhuǎn)賬跑分。
被告人汪某上述6個(gè)銀行賬戶入賬數(shù)額共215萬余元。
程某飛上述銀行賬戶入賬數(shù)額94萬余元，二人銀行卡中涉詐資金16萬余元。
汪某非法獲利3700元，程某飛非法獲利3900元。
二、被告人何某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
1.2022年8月17日至8月19日，被告人何某龍為謀取非法利益，明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下尾號(hào)4509中國銀行賬戶提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分。
2.2023年3月30日至4月5日，被告人何某龍明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下尾號(hào)8001農(nóng)村商銀行賬戶提供給汪強(qiáng)翔(另案處理)轉(zhuǎn)賬跑分。
被告人何某龍上述銀行卡入賬數(shù)額共182萬余元，其中涉詐資金4.8萬余元。
何某龍非法獲利6000元。
三、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
2022年8月24日，被告人徐某明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下銀行卡提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分，入賬數(shù)額共94萬余元，其中涉詐資金3.5萬余元。
徐某非法獲利2000元。
四、被告人段某川犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
2022年9月5日，被告人段某川明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下銀行卡提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分，入賬數(shù)額92萬余元，其中涉詐資金10萬余元。
段某川非法獲利4300元。
五、被告人程某樹犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
2022年10月15日，被告人程某樹明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下銀行卡提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分，入賬數(shù)額共89萬余元，其中涉詐資金14萬余元。
程某樹非法獲利3000余元。
六、被告人余某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
2022年7月11日，被告人余某明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下銀行卡提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分，入賬數(shù)額共83萬余元，其中涉詐資金26萬余元。
余某非法獲利4300余元。
七、被告人程某建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
2022年9月，被告人程某建明知他人使用銀行卡在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍將自己名下銀行卡提供給王某、程某等人的跑分團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬跑分，入賬數(shù)額共66萬余元，其中涉詐資金1.9萬余元。
程某建非法獲利3800元。
案發(fā)后，被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建經(jīng)電話通知到案，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
余某退賠被詐騙人2萬元。
何某龍檢舉揭發(fā)他人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，休寧縣公安局已立案偵查。
另查明，在審理階段，八被告人分別向本院退出了全部非法獲利、主動(dòng)預(yù)繳了刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金、向本院承諾將各自在公安機(jī)關(guān)繳納款項(xiàng)用作刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.書證
（1）休寧縣公安局出具的戶籍證明，證明各被告人的身份信息，各被告人均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（2）到案經(jīng)過，證明各被告人經(jīng)休寧縣公安局民警電話通知到案。
（3）休寧縣公安局出具的違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書、執(zhí)行通知書等，證明程某飛、徐某、段某川、余某、程某建無違法犯罪經(jīng)歷；汪某、程某樹有犯罪前科；何某龍?jiān)蚍笌椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年10月9日被江西省南豐縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納），緩刑考驗(yàn)期間自2023年10月23日至2024年4月22日止。
（4）立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、情況說明，證明何某龍有舉報(bào)他人違法犯罪行為的立功情況。
（5）扣押決定書、筆錄、清單、說明，證明余某主動(dòng)繳納款項(xiàng)20000元，用于退賠被騙人員，由休寧公安予以扣押。
（6）銀行賬戶主體信息查詢、銀行流水明細(xì)、北京海科融通支付有限公司提供的主體信息和交易流水、樂刷科技有限公司提供的流水明細(xì)、現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司注冊(cè)信息及交易明細(xì)等，證明程某飛、程某樹、段某川、余某、方敏、汪某、程某建、何某龍、徐某等人案涉銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)賬戶跑分走賬及涉及詐騙資金的情況。
（7）調(diào)查評(píng)估意見書，證明汪某、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建均符合社區(qū)矯正條件。
（8）收款情況、保證書，證明八被告人在審理階段分別向本院退出了全部非法獲利、主動(dòng)預(yù)繳了刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金并向本院承諾將其在公安機(jī)關(guān)繳納款項(xiàng)用作刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金。
2.證人證言
（1）王某、程某、洪某平證言，證明2022年7月至11月，組建跑分團(tuán)伙，王某、程某先后負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬，洪某平負(fù)責(zé)后勤保障，陳某飛負(fù)責(zé)發(fā)展下線提供銀行卡，在此期間，陳某飛自行或者通過潘某發(fā)展了數(shù)人提供銀行卡等支付賬戶用于跑分轉(zhuǎn)賬，并向卡主發(fā)放獲利。
（2）陳某飛證言：2022年8、9月份，其加入王某跑分犯罪團(tuán)伙，其主要負(fù)責(zé)聯(lián)系卡主提供銀行卡用于跑分轉(zhuǎn)賬，其還讓潘某幫其介紹卡主，并支付潘某介紹費(fèi)；其自行及通過潘某共發(fā)展了多名卡主提供銀行卡用于跑分走賬，其認(rèn)識(shí)的卡主有程某樹等，其支付潘某介紹費(fèi)用，并自行或者通過潘某支付各卡主獲利。
（3）潘某（綽號(hào)“幾子”）證言：其在2022年8月至11月期間，經(jīng)陳某飛邀集，向陳某飛介紹了程某樹、汪某、程某飛等人提供銀行卡用于跑分，陳某飛向其支付介紹費(fèi)。
（4）黃萬順證言：2022年9月份，陳某飛通過其支付了3800元給程某建。
（5）查晨光、汪強(qiáng)翔證言，證明何某龍舉報(bào)他人違法犯罪行為情況。
3.被騙人員袁某軍、張某菊、蘇某麗等人的陳述，結(jié)合受案登記表、立案決定書、銀行流水明細(xì)，證明各被騙人員在網(wǎng)上被詐騙的經(jīng)過及被騙資金流向，他們有部分被騙資金流入案涉賬戶，并被公安機(jī)關(guān)立案受理的事實(shí)。
4.被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建的供述與辯解，與庭審查明事實(shí)基本一致，且各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，不再贅述。
5.辨認(rèn)筆錄
汪某辨認(rèn)出介紹其跑分的“幾子”，即潘某；辨認(rèn)出跑分現(xiàn)場人員陳某飛。
程某樹辨認(rèn)出潘某，辨認(rèn)出帶其至跑分點(diǎn)的陳某飛。
程某飛辨認(rèn)出介紹其跑分的“幾子”，即潘某；辨認(rèn)出跑分點(diǎn)現(xiàn)場看守人員陳某飛、洪某平，操作手機(jī)的人員王某。
還辨認(rèn)出和其一起去浙江嘉興跑分的上線，即孫保貴。
段某川辨認(rèn)出介紹其跑分的陳某飛；辨認(rèn)出陳某飛的老板王某。
何某龍辨認(rèn)出在跑分點(diǎn)操作轉(zhuǎn)賬的王某；辨認(rèn)出帶其至跑分點(diǎn)的陳某飛。
程某建辨認(rèn)出操作跑分轉(zhuǎn)賬的王某；辨認(rèn)出帶其至跑分點(diǎn)提供銀行卡跑分的陳某飛。
徐某辨認(rèn)出介紹其跑分的程某，操作跑分的王某。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，他們的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人汪某、何某龍、程某飛、徐某、段某川、程某樹、余某、程某建犯罪以后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；八被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；八被告人分別向本院退出了全部非法獲利、主動(dòng)預(yù)繳了刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金并向本院承諾將其在公安機(jī)關(guān)繳納款項(xiàng)用作刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金，酌情可以從輕處罰；被告人何某龍揭發(fā)他人犯罪行為,經(jīng)查證屬實(shí),系立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人余某主動(dòng)退賠被詐騙人損失,酌情可以從輕處罰。
程某樹的辯護(hù)人關(guān)于程某樹與此相應(yīng)的辯護(hù)意見，本院予以采納。
何某龍?jiān)诰徯炭简?yàn)期間發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決,依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,數(shù)罪并罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，本院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性及被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、退贓退賠等情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第七十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人汪某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
二、被告人何某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
撤銷江西省南豐縣人民法院（2023）贛1023刑初181號(hào)刑事判決書中對(duì)何某龍宣告緩刑部分，決定執(zhí)行原判刑罰拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2024年3月4日起至2024年11月3日止。
罰金已繳納六千元；剩余罰金二千元，于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
三、被告人程某飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
四、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，已繳納罰金二千元；剩余罰金二千元，于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
五、被告人段某川犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
六、被告人程某樹犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，已繳納罰金二千元；剩余罰金二千元，于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
七、被告人余某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，已繳納罰金一千元；剩余罰金二千元，于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
八、被告人程某建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
九、被告人汪某退出違法所得人民幣三千七百元；何某龍退出違法所得人民幣六千元；程某飛退出違法所得人民幣三千九百元；徐某退出違法所得人民幣二千元；段某川退出違法所得人民幣四千三百元；程某樹退出違法所得人民幣三千元；余某退出違法所得人民幣四千三百元；程某建退出違法所得人民幣三千八百元；依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱利力
審判員吳信朋
人民陪審員汪長貴
二〇二四年三月四日
法官助理余洋
書記員夏百龍
