崔某詐騙罪一審判決書(shū)
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初37號(hào)
2024年03月01日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕17號(hào)起訴書(shū)指控被告人崔某犯詐騙罪，于2024年2月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2024年3月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員張文華出庭支持公訴，被告人崔彬及其辯護(hù)人張佩珍(歙縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2022年9月,汪某、唐某1（均已判刑）明知上游為境外詐騙公司團(tuán)伙成員,為謀取非法利益,與之聯(lián)絡(luò)并邀集境內(nèi)人員組成網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙“地推引流”團(tuán)隊(duì),形成以汪某、唐某1為首,劉某1（ＱＱ昵稱(chēng)“爹媽團(tuán)”,已判刑）等人為骨干成員,被告人崔某1以及胡某、劉某2、陳某（三人均已判刑）等“推手”為一般成員的網(wǎng)絡(luò)詐騙“地推引流”犯罪團(tuán)伙。汪某對(duì)接境外詐騙公司團(tuán)伙“飛揚(yáng)”（身份不明）等人,組建“地推引流”ＱＱ群（“月月”、“66”、“77”等ＱＱ群）,將直接用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的二維碼等廣告推送給下游團(tuán)伙成員劉某1等人,劉某1邀集“推手”參與其中,按照上線(xiàn)指定的區(qū)域,到全國(guó)各地實(shí)施詐騙“地推”活動(dòng)。其間,唐某1負(fù)責(zé)審核統(tǒng)計(jì)工作,汪某根據(jù)“推手”做單量以“泰達(dá)幣”（ＵＳＤＴ）結(jié)算報(bào)酬給劉某1等骨干,再由劉某1等人結(jié)算給下線(xiàn)“推手”變現(xiàn)獲利。
2023年2月,根據(jù)上線(xiàn)汪某等人的指示,在劉某1邀集下,被告人崔某1與胡某、劉某2、陳某等“推手”一同前往浙江衢州、金華、溫州等地實(shí)施詐騙引流犯罪活動(dòng)。其間,被告人崔某1發(fā)送詐騙信息二維碼至微信群達(dá)5000個(gè)以上;其中,直接導(dǎo)致群內(nèi)不明真相的金華市民徐某1點(diǎn)擊詐騙信息上的二維碼,被網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙23557.2元。截止2023年5月,崔某1累計(jì)非法獲利10000元。
2023年11月29日,被告人崔某1被四川省資中縣警方抓獲歸案,到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其親屬代為退繳全部違法所得。
為證明起訴指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉出了受案登記表、立案決定書(shū)、被告人的戶(hù)籍證明、前科情況查詢(xún)證明、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、歐易提供涉案人員交易信息等書(shū)證；公安機(jī)關(guān)制作的扣押決定書(shū)、清單及筆錄，辨認(rèn)筆錄；被害人徐某1的陳述；證人徐某2、唐某1、汪某、林某、劉某1、唐某2、劉某2、陳某、肖某、胡某等的證言；被告人崔某1的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔某1明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍積極參與為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“引流”“吸粉”提供具體的詐騙幫助行為，并形成較為穩(wěn)定的協(xié)助關(guān)系，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。被告人崔某1系從犯、累犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、其家屬代為退繳違法所得等，建議對(duì)其判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元?，F(xiàn)提請(qǐng)本院依法判處。
被告人崔某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出對(duì)本案定性無(wú)異議，被告人認(rèn)罪態(tài)度好、到案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、已退出贓款、屬?gòu)姆傅匚唬ㄗh從輕處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，汪某、唐某1歸案后，已退賠了徐某1損失23557.2元。訴訟期間，被告人崔某1的親屬已代為預(yù)繳了罰金四千元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人崔某1明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍積極參與為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“引流”“吸粉”，提供具體的詐騙幫助行為，形成較為穩(wěn)定配合協(xié)作關(guān)系，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共犯論處。被告人崔某1利用電信技術(shù)手段向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息五千條以上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有其他嚴(yán)重情節(jié)并以詐騙罪（未遂）定罪處罰。被告人崔某1因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；有未遂情節(jié)，可比照既遂犯從輕處罰；到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。本案中被告人崔某1具有流竄作案、多次實(shí)施詐騙幫助行為的情節(jié)，可酌情從重處罰；退出全部贓款，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納；辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人崔某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月29日起至2024年9月28日止。罰金已預(yù)繳）
二、被告人崔某1已退出的違法所得一萬(wàn)元，予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)鄭潤(rùn)祥
人民陪審員方萍萍
人民陪審員姚松娟
二〇二四年三月一日
法官助理任紅
書(shū)記員江璐
