楊某1刑事一審刑事判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院
（2024）皖1204刑初69號(hào)
2024年02月27日
案件概述
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院以泉檢刑訴[2024]55號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2024年2月2日向本院提起公訴，我院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，于2024年2月27日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院指派檢察員齊珍出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年3月,被告人楊某1為謀取非法利益,明知所轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得,仍跨省提供一張銀行賬戶等,用于幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金，期間配合刷臉驗(yàn)證等。經(jīng)查,被告人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡尾號(hào)8289賬戶流入資金97.7萬(wàn)元,流出資金96.8萬(wàn)余元,根據(jù)“國(guó)家反電詐大數(shù)據(jù)”查實(shí),被害人劉某1、鄭某、劉某2、王某、劉某3被詐騙資金共計(jì)30.88萬(wàn)元流入上述銀行卡賬戶，被告人因此非法獲利2000元。
上述事實(shí)，被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)的受案登記表、戶籍信息表、到案經(jīng)過(guò)、前科情況查詢證明、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、被詐騙人員報(bào)警材料、涉案賬戶信息及資金交易明細(xì)等書(shū)證;證人劉某1、鄭某、劉某2、王某、劉某3證言;被告人楊某1的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某1為非法牟利,明知所轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，仍提供本人銀行卡用于接收贓款,并協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪資金,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得達(dá)到十萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；處于網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的底端，在共同犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，系從犯，依法可以從輕、減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。結(jié)合本案案情，對(duì)被告人減輕處罰，被告人無(wú)法定、酌定從重處罰情節(jié)，有悔罪表現(xiàn)，適用緩刑更利于其改過(guò)自新，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭修改量刑后建議判處被告人有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人違法所得2000元予以追繳，按比例返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院4提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王麗娜
人民陪審員孫立清
人民陪審員董楠
二〇二四年二月二十七日
書(shū)記員劉靜
