楊某1刑事二審刑事裁定書
安徽省黃山市中級(jí)人民法院
（2024）皖10刑終6號(hào)
2024年02月07日
案件概述
安徽省歙縣人民法院審理歙縣人民檢察院指控原審被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案,于2023年12月21日作出（2023）皖1021刑初337號(hào)刑事判決。原審被告人楊某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。黃山市人民檢察院指派檢察員蔣茗出庭履行職務(wù)。上訴人（原審被告人）楊某某及其辯護(hù)人楊某2到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2023年7月，被告人楊某某為辦理貸款，通過手機(jī)軟件廣告添加網(wǎng)名為“猜猜我是誰”“錢程似錦”等陌生人（具體身份未查明）為微信好友。同年7月12日，楊某某根據(jù)對方的指示來到山東省青島市，并在對方的安排下于次日在青島市黃島區(qū)以其身份信息辦理了“青島某建設(shè)工程有限公司”營業(yè)執(zhí)照。2023年8月11日，楊某某在自稱“李某”的人安排下，以該公司名義開立單位銀行結(jié)算賬戶（北京銀行賬號(hào)：2000********）及企業(yè)網(wǎng)銀、大額轉(zhuǎn)賬。楊某某在明知應(yīng)妥善保管名下銀行賬戶，出租、出借、出售銀行賬戶給他人使用，可能會(huì)被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將上述單位銀行結(jié)算賬戶及密碼、手機(jī)卡、身份證等提供給他人使用。2023年8月17日，楊某某名下的該單位銀行結(jié)算賬戶被他人用于支付結(jié)算資金流水達(dá)437.31萬余元，其中已查證屬詐騙資金1098233元（分別為朱某被騙180000元、郭某被騙30000元、常某被騙8270元、楊某1被騙84200元、吳江會(huì)被騙10000元、羅某被騙78000元、陳某被騙60000元、莫某被騙143190元、張某被騙22000元、謝某被騙30000元、陳某被騙31000元、鄧某被騙79800元、陳某被騙13000元、胡某被騙9000元、郭某被騙21600元、劉某被騙15000元、王某被騙9999元、武某被騙25000元、丁某被騙11133元、孫某被騙9800元、陳某被騙66665元、王某被騙46500元、張某被騙20000元、郝某騙13000元、鄭某被騙62076元、尤某被騙19000元）。楊某某從中非法獲利6194元。
2023年8月24日，被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，楊某某主動(dòng)賠償關(guān)聯(lián)案件被害人經(jīng)濟(jì)損失18000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：1.受案登記表、立案決定書、戶籍電子檔案、前科情況查詢證明、刑事判決書、刑事附帶民事判決書、刑事附帶民事裁定書、抓獲經(jīng)過說明、營業(yè)執(zhí)照、銀行結(jié)算賬戶資料、對賬單、收條等書證；2.相關(guān)詐騙案件報(bào)案材料及詐騙案件被害人朱某、郭某、常某、楊某1等陳述；3.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、提取筆錄及從楊某某手機(jī)內(nèi)提取的微信賬號(hào)主體信息、微信聊天記錄、車票行程信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)；4.被告人楊某某的供述與辯解等。
一審法院認(rèn)為
根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，原審法院認(rèn)為，被告人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)受刑罰處罰。被告人楊某某有二次犯罪前科，酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；退賠關(guān)聯(lián)被害人經(jīng)濟(jì)損失，有一定悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。被告人楊某某當(dāng)庭供述不認(rèn)可起訴指控的犯罪事實(shí)及量刑建議，庭審中亦未明確表示愿意接受處罰。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第六十四條和第六十一條之規(guī)定，判決如下：一、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。二、被告人楊某某尚未退出的違法所得6194元，繼續(xù)予以追繳。
上訴人主張
原審被告人楊某某上訴提出：原判認(rèn)定其明知他人網(wǎng)絡(luò)犯罪錯(cuò)誤；原判量刑過重，希望二審法院對其適用緩刑。
其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見:一、本案訊問筆錄的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性存疑，不應(yīng)作為定案依據(jù)，本案無證據(jù)證明或痕跡表明楊某某知道或可能知道李威實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，其不構(gòu)成犯罪；二、即便認(rèn)定楊某某構(gòu)成犯罪，其主觀惡性較小，犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，懇請法院對其從輕處罰；三、楊某某已積極退賠被害人18000元，故一審判決追繳的違法所得6194元已經(jīng)退還給被害人。
履行職務(wù)檢察員提出以下出庭意見：一、本案一審認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法；二、對上訴人上訴理由綜合評(píng)議意見。（一）對楊某某一審判決量刑過重的上訴理由不予支持。原判已充分考慮了楊某某退賠關(guān)聯(lián)被害人經(jīng)濟(jì)損失，有一定的悔罪表現(xiàn)等從輕處罰情節(jié)，在楊某某有二次犯罪前科，名下賬戶被他人用于支付結(jié)算資金流水達(dá)437.31萬元，詐騙資金流水109.82萬元的情況下，判處楊某某有期徒刑九個(gè)月，量刑適當(dāng)。（二）對楊某某主觀不明知的辯解不予支持。楊某某作為向網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的人，對下游犯罪分子實(shí)施具體犯罪行為可能不明知，但從對方的要求、相關(guān)的操作流程、自身的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知能力，完全可以判斷出對方的法益侵犯性，而其為了謀取利益，采取了放任態(tài)度。在開戶銀行向其出示了風(fēng)險(xiǎn)告知書、涉電信網(wǎng)絡(luò)及其他違法犯罪法律責(zé)任告知書，提醒其妥善保管名下賬戶的情況下仍然將銀行賬戶、密碼、身份證等提供給他人使用。其將自己與對方某系時(shí)向?qū)Ψ酱_認(rèn)是否合法的通話進(jìn)行錄音，恰恰可以證明楊某某對下游人員從事違法犯罪是有概括性明知的，其錄音正是為了案發(fā)后能夠免責(zé)。（三）同意原判不適用緩刑的意見。楊某某分別于2011、2012年被判處刑罰，根據(jù)規(guī)定，對有犯罪前科屬于慎重適用緩刑、一般不適用緩刑，一審法院對其不適用緩刑的判決適當(dāng)。（四）同意原判對0.61萬余元的處理意見。楊某某所獲的0.61萬余元系下游犯罪分子支付給其用于幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)的費(fèi)用，屬于違法所得，應(yīng)予追繳。其自愿退賠關(guān)聯(lián)找案件被害人經(jīng)濟(jì)損失1.8萬元，不影響依法追繳其違法所得。綜上，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）楊某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪犯罪事實(shí)分別有原判列述的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)，所列證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)，本院對一審所認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對楊某1及其辯護(hù)人提出的上訴理由、辯護(hù)意見及檢察員出庭意見，根據(jù)本案查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院評(píng)判如下：
（一）對被告人供述能否作為定案依據(jù)的問題。經(jīng)審查，原審法院通過召開庭前會(huì)議對被告人供述收集的合法性問題聽取了控辯雙方的意見，公訴機(jī)關(guān)已作出了合理解釋，能夠排除以刑訊逼供等非法方法收集被告人供述的情形，原審法院決定在庭審中不啟動(dòng)非法證據(jù)排除調(diào)查程序。二審期間，楊某1的辯護(hù)人再次以相同的理由提出被告人供述不能作為定案依據(jù)，但未提供新的線索和材料，無法律依據(jù)。因此，原審法院將與其他證據(jù)相互印證的被告人供述作為定案依據(jù)正確。此節(jié)辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
（二）對楊某1是否構(gòu)成犯罪的問題。經(jīng)查，1.在案書證、被害人陳述、提取筆錄、被告人的供述與辯解等證據(jù)相互印證，足以證實(shí)楊某1為了獲取非法利益，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)陌生“好友”的指示，至山東青島市提供個(gè)人身份信息辦理手機(jī)卡，并按照他人傳授的話術(shù)配合注冊公司、申請公司銀行結(jié)算賬戶，并在銀行告知涉電信網(wǎng)絡(luò)及其他違法犯罪法律責(zé)任的情況下，仍違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等規(guī)定，將公司賬戶、密碼、手機(jī)卡、身份證件等交由他人使用，期間還存在手機(jī)被沒收、專人看守等異常情況，且其曾在網(wǎng)上檢索電信詐騙、洗黑錢相關(guān)信息，結(jié)合楊某1在偵查、審查起訴階段的穩(wěn)定供述，足以認(rèn)定其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供支付結(jié)算幫助。2.根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，楊某1提供公司賬戶被他人用于支付結(jié)算資金437.31萬余元，其中查實(shí)包括朱某、郭某等被害人被詐騙資金109.82萬余元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。綜上，楊某1的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。此節(jié)上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
（三）對楊某1的量刑是否適當(dāng)問題。經(jīng)審查，1.楊某1有二次暴力犯罪前科，且后一次系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯罪，原判綜合考慮楊某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對社會(huì)危害程度及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，對其判處有期徒刑九個(gè)月及未適用緩刑適當(dāng)。2.本案查實(shí)朱某等被害人轉(zhuǎn)入楊某1提供的案涉銀行賬戶被騙資金達(dá)109.82萬余元，楊某1到案后已自行賠償被害人朱某18000元，原判對此已認(rèn)定并在量刑時(shí)予以考量。對其違法所得6194元，原判予以追繳符合法律規(guī)定。此節(jié)上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）楊某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，楊某1行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。楊某1有二次犯罪前科，酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，有悔罪表現(xiàn)，依法酌情從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，適用法律正確。審判程序合法。檢察機(jī)關(guān)提出駁回上訴、維持原判的檢察意見可以成立，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長胡秀萍
審判員方衛(wèi)娟
審判員陳虹
二〇二四年二月七日
書記員金雯青
