王某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初60號
2024年02月07日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]14號起訴書指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月30日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年2月7日公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員王紅出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人劉高（鳳臺縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：2023年2月11日,被告人王某1明知上線利用銀行卡可能實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,為獲取非法利益,仍將其一張中國郵政儲蓄銀行卡（6221××××8832）及手機、密碼等交給上線（身份待核實）“跑分”并配合取現(xiàn)。
經(jīng)查:2023年2月11日,電信詐騙被害人唐某被騙資金29600元流入上述銀行卡中。被告人王某1將上述29000元予以取現(xiàn)并交于上線。案發(fā)后,王某1退繳非法獲利700元。
公訴機關(guān)指控上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：1.歸案經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易流水等書證;2.證人唐某等人的證言;3.被告人王某1的供述與辯解;4.視聽資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人王某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某1案發(fā)后能主動投案，并如實供述犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。被告人王某1在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法可以從輕處罰。被告人王某1案發(fā)后能積極退出違法所得，酌情可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機關(guān)提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定，建議對被告人王某1判處拘役二個月，并處罰金。
被告人王某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。
辯護人劉高提出的辯護意見是：被告人王某1系自首，自愿認罪認罰，案發(fā)后積極退出違法所得，建議對其從寬處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：被告人王某1于2023年6月20日接電話通知后主動到鳳臺縣公安局投案。
一審法院認為
本院認為：被告人王某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實和罪名成立，本院予以確認。被告人王某1案發(fā)后能主動投案，并如實供述犯罪事實，系自首，依法予以從輕處罰。被告人王某1在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以從輕處罰。被告人王某1案發(fā)后積極退出違法所得，酌情予以從輕處罰。辯護人劉高提出的相同的辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng),本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣一千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自年月日起至年月日止。）
二、被告人王某1退出的違法所得700元，依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張明躍
二〇二四年二月七日
法官助理趙丹丹
書記員張保慧
