2017年12月29日，蘇義飛律師承辦的B某（第五被告）涉嫌非法吸收公眾存款罪（20.8億）一案在合肥市包河區(qū)人民法院開庭后公開宣判，被告人B某構成非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年，緩刑四年。B某及家屬拿到這一判決結果后表示非常滿意，并對蘇律師的專業(yè)付出及辯護效果表示非常感謝。
2016年五月下旬，安徽合肥包河法院正式公開審理此案件。由于涉及23名被告人、200多名受害人代表、600多本卷宗，此次庭審共持續(xù)了長達13個小時。
2014年4月，“三農資本”控制人陳某注冊成立安徽金實資產管理有限公司（下稱“金實公司”）。同年12月，陳某和范某籌劃，未經金融部門批準，以金實公司名義籌建“三農資本”平臺，通過該平臺經營P2P網貸業(yè)務。2015年1月，“三農資本”P2P網貸平臺正式上線，通過打電話、發(fā)傳單、熟悉人介紹等途徑聯系客戶。同期，陳某以他和范某實際控制的企業(yè)、近親屬、朋友、公司員工為借款人，在“三農資本”網貸平臺發(fā)布虛假標的進行融資，承諾高額回報。同年5月，為擴大融資規(guī)模，范某、陳某決定在“三農資本”經營“A2P”業(yè)務（互聯網金融+融資租賃）。二人在2015年2月、6月先后通過代辦公司，成立了德善（上海）融資租賃有限公司、協(xié)源（上海）融資租賃有限公司，并分別實際控制這兩家公司。
上述兩家融資租賃公司，與二人實際控制的多家公司簽訂虛假融資租賃合同，在“三農資本”平臺上以債權轉讓的形式發(fā)標。當投資人了解平臺上的項目后，由金實公司組織到上述借款公司考察，根據個人意愿進行購標完成投資。隨后，金實公司將融資資金轉入與陳某、范某控制的公司賬戶中，所有資金均由陳某決定支配。
“三農資本”自2015年9月份開始，先后在江蘇、廣東、山東、浙江等全國多個省市開設了近百家分支機構，利用數千名業(yè)務員同時發(fā)展線下融資業(yè)務。項某、費某、白某擔任金實公司副總經理，還有17名被告人為各部門、區(qū)域的負責人。這些被告人在金實公司所在部門相互配合，各自發(fā)揮作用，積極參與協(xié)助金實公司進行非法集資活動。
“三農資本”網貸平臺自2015年1月15日上線至2015年12月24日被查封，陳某等人非法吸收公眾資金總人數66343人，累計人民幣20多億元，已償付投資人本息14億余元。截至案發(fā)，集資款未兌付被害人共19838人，合計人民幣6億多元。
公訴機關認為，“三農資本”實際控制人陳某、范某未經批準利用金實公司以支付高額利息相引誘，非法吸收公眾存款，嚴重擾亂了國家和地方的金融秩序穩(wěn)定。22名被告人應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。此外，被告人張某明知陳某、項某涉嫌范圍，仍為其提供隱藏處所、幫助逃匿，應當以窩藏罪追究刑事責任。
