2023-05-1-300-005
聞某生掩飾、隱瞞犯罪所得案
——大量回收購物卡并出售獲利的行為定性
關鍵詞：刑事 掩飾、隱瞞犯罪所得罪 非法經營罪 主觀明知 回收購物卡 出售獲利 法定犯 罪刑法定原則
基本案情
江蘇省無錫市崇安區(qū)人民檢察院以被告人聞某生的行為構成掩飾、隱瞞犯 罪所得罪，向崇安區(qū)人民法院（后更名為無錫市梁溪區(qū)人民法院）提起公訴。
經審理查明：2003年至2012年，江蘇省無錫市某商場團購部業(yè)務員邵某（因挪用資金罪已被判刑）用假冒客戶單位名義與商場簽訂虛假購物卡賒購合 同的手段，從商場騙領了大量購物卡再折價銷售。2009年6月，邵某開始與掛牌 回收禮品、購物卡的聞某林交易商場購物卡。不久，聞某林將交易交由被告人 聞某生接手。邵某與聞某生約定：以購物卡面額的9折價格結算，購物卡每張面 額為1000元，每盒價值20萬元。
2010年初至2012年4月間，聞某生在其經營的煙酒店、無錫市某花園及某商 場附近等處，向邵某收購了價值共計1.62億元的購物卡，后陸續(xù)以9.05-9.1折 的價格轉手倒賣，獲利100余萬元。案發(fā)后，聞某生退出100萬元。
后公訴機關以本案尚需繼續(xù)偵查為由申請撤回起訴，江蘇省無錫市崇安區(qū) 人民法院于2013年10月24日作出（2012）崇刑初字第190號刑事裁定：準許公訴 機關撤回起訴。
裁判理由
法院生效裁判認為：被告人聞某生主觀方面不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪 “明知是贓物”的構成要件，其大量回收購物卡的行為不構成犯罪。后公訴機 關以本案尚需繼續(xù)偵查為由撤回起訴，法院裁定準許。
裁判要旨
1.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪要求行為人主觀上明知是犯罪所得及其產生的收益，即對贓物性質有確定性認識。法律對行為人“明知”的推定有嚴格的規(guī)定，以防止客觀歸罪。根據刑法及司法解釋關于“明知”認定的規(guī)定，可從以下方面綜合判斷行為人的明知狀況：（1）行為或交易時間是否反常；（2）行為或交易地點是否反常；（3）財物交易價格是否反常；（4）財物是否具有特殊標志；（5）行為人對本犯或上游犯罪的知情程度；（6）交易的方式是否反常；（7）行為人是否因此獲取了非法利益。
2.認定刑法第二百二十五條所規(guī)定的非法經營罪第四項“其他嚴重擾亂市 場秩序的非法經營行為”，應當從以下三個方面加以界定：（1）該行為是一種 經營行為；（2）該行為是違反國家規(guī)定；（3）該行為嚴重擾亂市場秩序，且 情節(jié)嚴重，社會危害性已達到需要刑罰干預的程度。
關聯索引
《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第296條
一審：江蘇省無錫市崇安區(qū)人民法院（后更名為無錫市梁溪區(qū)人民法院 )（2012）崇刑初字第190號刑事裁定（2013年10月24日）
