劉某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初404號
2024年06月17日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）352號起訴書指控被告人劉彥君犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2024年6月7日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人劉彥君到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年9月3日，被告人劉彥君明知他人可能從事違法犯罪活動，劉彥君按照對方的要求提供自己名下中國銀行一級卡（卡號：6216********）接受對方轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并按照對方要求將資金轉(zhuǎn)出至對方提供的賬戶ＡＰＰ，共非法獲利188元。經(jīng)國家反詐平臺查詢：劉彥君名下中國銀行卡，卡號6216********在2023年9月3日至4日期間入賬118099元，出賬117995元，涉嫌電信詐騙案件1起，涉案金額25000元。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺相關(guān)信息、電信被詐騙人王某的報案材料、劉彥君名下銀行交易明細、視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人劉彥君明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉彥君自愿認罪認罰，建議對其判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人劉彥君對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人的辯護意見是，1.劉彥君經(jīng)電話通知到案后如實供述其犯罪事實，系自首；2.其系初犯、偶犯，自愿認罪認罰，積極繳納罰金；3.被告人家庭情況較為困難，涉案金額較小。綜上，建議對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致。
一審法院認為
本院認為，被告人劉彥君的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其經(jīng)電話通知到案后如實供述其犯罪事實，系自首，依法可從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可從寬處罰。公訴機關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。對辯護人提出劉彥君具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，系初犯、偶犯，可從輕處罰的辯護意見，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)以及悔罪表現(xiàn)，可對劉彥君宣告緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉彥君犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人劉彥君違法所得人民幣一百八十八元，依法予以追繳（已退繳。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年六月十七日
書記員湯寶龍
