劉某刑事一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初98號(hào)
2024年05月10日
指控事實(shí)
2023年11月下旬，被告人劉某在佳木斯萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的衛(wèi)生間內(nèi)看到一個(gè)帶辦理貸款的廣告，廣告內(nèi)容是能夠幫助黑戶人員辦理貸款，劉某加上對(duì)方好友后，便按照對(duì)方要求到達(dá)哈爾濱一酒店，并將所攜帶的兩張銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、身份證、Ｕ盾、手機(jī)網(wǎng)銀密碼和支付密碼提供給了對(duì)方，對(duì)方在驗(yàn)證其銀行卡能正常使用后要求劉某在酒店住一段時(shí)間，此時(shí)劉某已經(jīng)意識(shí)到對(duì)方使用他的銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，但為了獲取高額收益，在明知上線人員將銀行卡用于為電信詐騙等違法犯罪轉(zhuǎn)移資金的情況下，仍將自己名下的兩張銀行卡（黑龍江省農(nóng)村信用社6235××××4053、黑龍江省農(nóng)村信用社6235××××0346）提供給上線人員使用,非法獲利12500元。經(jīng)查，兩張銀行卡流水共計(jì)23062467.26元，共核實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39起，涉案資金877295.23元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)劉某黑龍江省農(nóng)村信用社賬戶（6235********）金額21264.50元。
指控
罪名
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
量刑
建議
被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己名下2張銀行卡幫助上線人員轉(zhuǎn)移違法犯罪資金23062467.26元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人劉某有期徒刑一年，并處罰金。
被告人意見(jiàn)
被告人劉某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立，量刑建議并無(wú)明顯不當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人劉某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜合上述量刑情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰。
法律依據(jù)
根據(jù)被告人劉某的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、犯罪數(shù)額和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月27日起至2024年12月26日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、對(duì)被告人劉某違法所得人民幣一萬(wàn)二千五百元，予以追繳。對(duì)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人劉某在黑龍江省農(nóng)村信用社賬戶內(nèi)人民幣二萬(wàn)一千二百六十四元五角依法處理。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員陳詠梅
二〇二四年五月十日
書記員王瑩
