劉某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初232號(hào)
2024年04月30日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕205號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月18日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月29日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員許光宇出庭支持公訴，被告人劉某某及本院通知蕭縣法律援助中心指派的辯護(hù)人吳可莉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年3月底，被告人劉某某經(jīng)人介紹出租其銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬活動(dòng)。2023年4月1日晚上20時(shí)許，被告人劉某某被他人接到秦皇島市一日租房?jī)?nèi)，后來了兩名男子，被告人劉某某將其手機(jī)、身份證交給名為“磊哥”的男子，并告訴對(duì)方手機(jī)密碼、網(wǎng)銀登錄密碼、網(wǎng)銀支付密碼，“磊哥”使用劉某某的手機(jī)及網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬活動(dòng)。結(jié)束后，被告人劉某某離開。第二天，被告人劉某某按照對(duì)方要求，再次來到該日租房?jī)?nèi)，“磊哥”使用劉某某的手機(jī)及網(wǎng)銀操作轉(zhuǎn)賬活動(dòng)。被告人劉某某共計(jì)獲利人民幣2000元。經(jīng)查，在2023年4月1日至2日期間，被告人劉某某的一張中國建設(shè)銀行賬戶內(nèi)流入資金為人民幣1969079元。2023年4月1日，張某在蕭縣龍城鎮(zhèn)被人網(wǎng)上詐騙的錢款中的人民幣153887元經(jīng)該銀行賬戶流轉(zhuǎn)。
被告人劉某某于2023年4月23日經(jīng)民警電話通知到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、劉某某銀行卡信息及流水統(tǒng)計(jì)、情況說明、收條、廣西壯族自治區(qū)仫佬族自治縣人民法院（2023）桂1225刑初105號(hào)刑事判決書、電子繳款書等書證，證人張某的證言，被告人劉某某的供述與辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，仍為其提供幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定。被告人劉某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；被告人劉某某賠償被詐騙人的部分經(jīng)濟(jì)損失，退繳違法所得，可酌情從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人劉某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
辯護(hù)人吳可莉的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名和事實(shí)沒有異議，同時(shí)提出被告人劉某某有法定從輕處罰的自首情節(jié)，有法定從寬處罰的認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，有酌情從輕處罰的退繳全部違法所得、賠償上游詐騙犯罪的被害人部分經(jīng)濟(jì)損失的量刑情節(jié)。綜上所述，建議對(duì)被告人劉某某從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：被告人劉某某于2023年4月19日經(jīng)民警電話通知到案，同年4月20日被秦皇島市看守所臨時(shí)寄押，同年4月23日被蕭縣某局取保候?qū)彙?/p>
2023年5月17日，被告人劉某某賠償上游詐騙犯罪的被害人張某經(jīng)濟(jì)損失20000元。2024年4月17日，被告人劉某某在蕭縣人民檢察院退繳違法所得2000元。同年4月29日，被告人劉某某在本院預(yù)繳罰金人民幣10000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，仍為其提供銀行卡用于支付結(jié)算幫助，致其名下一張銀行卡內(nèi)流入資金達(dá)196萬余元，且其中15萬余元經(jīng)查證系詐騙資金，屬情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人提出，被告人劉某某有法定從輕處罰的自首情節(jié)、有法定從寬處罰的認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)、有酌情從輕處罰的退繳全部違法所得、賠償上游詐騙犯罪的被害人部分經(jīng)濟(jì)損失、退繳全部違法所得的量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；賠償上游電信詐騙被害人部分經(jīng)濟(jì)損失20000元，退繳全部違法所得2000元，予以酌情從輕處罰。綜上所述，對(duì)被告人劉某某予以從輕處罰，并可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)建議判處其有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年的量刑建議適當(dāng)。被告人劉某某違法所得人民幣2000元，予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條、第六十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人劉某某違法所得人民幣二千元予以追繳，上繳國庫（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年四月三十日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
