秦某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
亳州市譙城區(qū)人民法院
（2024）皖1602刑初285號
2024年04月10日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴﹝2024﹞166號起訴書指控被告人秦某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法獨任審理，適用簡易程序公開開庭進行了審理。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員程曉光、馮吉娜出庭支持公訴，被告人秦某及其辯護人孫濤、譚國福均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控，2022年11月8日,被告人秦某1與曹文濟（另案處理）在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下,為了獲取非法利益，將自己名下一張銀行卡（郵政儲蓄62179938XXX）出借給他人使用,且配合在ＡＴＭ機取現(xiàn)并幫助轉(zhuǎn)賬。同日被告人秦某1尾號7179郵政儲蓄銀行卡流入50000元黃某被詐騙資金,秦某1非法獲利1000元。
公訴機關(guān)提交了書證、證人證言、被告人供述與辯解、檢查、辨認筆錄等證據(jù)證實。公訴機關(guān)認為，被告人秦某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人秦某1認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。并提出對被告人秦某1判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元的量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月23日，秦某1將違法所得一千元上繳公安機關(guān)。2024年4月9日，被告人秦某1親友代其退賠被害人損失二萬三千元，并取得被害人諒解。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書、刑事強制措施手續(xù)、健康檢查表、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水、支付寶交易流水、微信交易明細、接受證據(jù)清單及發(fā)票、前科證明、歸案經(jīng)過、戶籍信息、調(diào)查評估手續(xù)、轉(zhuǎn)賬記錄、認罪認罰具結(jié)書及量刑建議書、轉(zhuǎn)賬記錄及諒解書、住院記錄及證明等書證，證人證言，被害人黃某陳述及報案材料，被告人秦某1的供述，檢查、辨認筆錄，視聽資料，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人秦某1明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。鑒于秦某1到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，退賠被害人損失并取得諒解,愿意接受處罰，依法對其從輕處罰。對辯護人提出與之相同的辯護意見，予以采納。另經(jīng)社區(qū)影響評估，秦某1符合社區(qū)矯正條件，依法予以適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人秦某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
二、被告人秦某1上繳的違法所得人民幣一千元上繳國庫。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李拼
二〇二四年四月十日
書記員張涵
書記員孔晟涵
