郭某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初138號(hào)
2024年03月08日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）126號(hào)起訴書指控被告人郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月27日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人郭某及其辯護(hù)人金雪到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控：2023年11月，被告人郭某1因辦理貸款通過朋友葛某與其上線聯(lián)系，后在明知對(duì)方使用其銀行卡過賬資金系違法犯罪所得的情況下仍提供銀行卡、身份證、手機(jī)網(wǎng)銀登錄密碼、銀行卡支付密碼給對(duì)方以操作其名下銀行卡過賬，并且期間提供刷臉操作服務(wù)幫助對(duì)方將違法犯罪所得轉(zhuǎn)移。經(jīng)反電詐平臺(tái)查詢：2023年11月29日，郭某1所提供的卡號(hào)為6222********的交通銀行賬戶進(jìn)賬333350元，出賬292522元。郭某1因此獲利15000元。另經(jīng)對(duì)該賬戶梳理，其中明確被害人一人（郁某），涉案金額29665元。郭某1家屬代為退賠郁某29665元，郭某1獲得郁某的諒解。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、前科查詢、銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證人郁某的證言，被告人郭某1的供述和辯解，檢查筆錄等證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某1明知所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。郭某1在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。郭某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議對(duì)郭某1判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人郭某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中均無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：郭某1系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰；主觀惡性較小，犯罪后積極采取補(bǔ)救措施、認(rèn)真悔過、賠償被害人郁某29665元損失，并取得郁某的諒解；系初犯。綜上，應(yīng)對(duì)其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。郭某1主動(dòng)投案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；其賠償被害人郁某29665元損失，并取得郁某的諒解、悔罪，系初犯，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的上述相應(yīng)辯護(hù)意見，予以支持。郭某1在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰；根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
二、對(duì)被告人郭某1的違法所得15000元，依法予以追繳（已追繳），上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年三月八日
書記員孫廈微
